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柏文
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新20
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柏文 個股公告
- 中央社財經
【公告】精星113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月15日公司名稱：精星(8183)主 旨：精星113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃伯彰說 明：1.董事會召集通知日:113/04/152.董事會預計召開日期:113/04/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜
日 期：2024年04月15日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：繆尚志說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.減資緣由:依據本公司「111年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定，依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。3.減資金額:120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.015%6.減資後股本:793,660,630元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/04/1612.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文代表人接獲教育部裁處書乙案
日 期：2024年04月09日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文代表人接獲教育部裁處書乙案發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/04/092.違規情形:教育部已於113年3月8日依個人資料保護法第48條規定裁罰本公司，並於113年4月3日依個人資料保護法第50條規定裁罰代表人。3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。4.該主管機關之處分情形:核定裁罰新臺幣120萬元。5.預計改善措施:(1)公司將持續強化資安防護措施以確保資通安全。(2)針對本次裁罰，本公司將研議行政救濟。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正柏文112年度合併財務報告iXBRL申報資訊
日 期：2024年03月26日公司名稱：柏文(8462)主 旨：更正柏文112年度合併財務報告iXBRL申報資訊發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告iXBRL待註銷股本股數6.更正資訊項目/報表名稱:3997待註銷股本股數（單位：股）/資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:資產負債表 2023年12月31日 2022年12月31日-----------------------------------------------------------------------3997待註銷股本股數（單位：股） - -8.更正後金額/內容/頁次:資產負債表 2023年12月31日 2022年12月31日----------------------------------------------------------------------3997待註銷股本股數（單位：股） 18,000 5,0009.因應措施:更正後重新
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【公告】柏文接獲教育部裁處書乙案
日 期：2024年03月15日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文接獲教育部裁處書乙案發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/03/132.違規情形:教育部以本公司違反個人資料保護法第27條第1項及個人資料保護法施行細則第12條第2項第9款規定裁處新臺幣120萬元罰鍰。3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。4.該主管機關之處分情形:核定裁罰新臺幣120萬元。5.預計改善措施:(1)公司將持續強化資安防護措施以確保資通安全。(2)針對本次裁罰，本公司將研議行政救濟。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資暨可轉換公司債轉換普通股增資變更登記完成(補充113/03/13)
日 期：2024年03月14日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資暨可轉換公司債轉換普通股增資變更登記完成(補充113/03/13)發言人：繆尚志說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/112.辦理資本變更登記完成日期:113/03/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資前：實收資本額為新台幣793,953,540元，普通股發行股數為79,395,354股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(2)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資後：實收資本額為新台幣793,780,630元，普通股發行股數為79,378,063股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(3)本次註銷股數為18,000股，加計可轉換公司債轉換普通股股數709股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報表實無重大之影響。4.預計換股作業計畫:不
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【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成
日 期：2024年03月13日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：繆尚志說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/112.辦理資本變更登記完成日期:113/03/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)買回限制員工權利新股註銷減資前：實收資本額為新台幣793,953,540元，普通股發行股數為79,395,354股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(2)買回限制員工權利新股註銷減資後：實收資本額為新台幣793,780,630元，普通股發行股數為79,378,063股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(3)本次註銷股數為18,000股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報表實無重大之影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通
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【公告】柏文董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：繆尚志說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一百一十二年度營業報告，報請 鑒察。(2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告，報請 鑒察。(3)本公司民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。(4)修訂本公司「董事會議事規則」，報請 鑒察。(5)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。(2)本公司民國一百一十二年度盈餘分配案，敬請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部
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【公告】柏文董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月12日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議股利分派情形發言人：繆尚志說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35567320(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.75618119(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：167,567,331(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】柏文董事會決議取得使用權資產
日 期：2024年03月12日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議取得使用權資產發言人：繆尚志說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市之建物及停車場空間2.事實發生日:113/3/12~113/3/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物及公設面積約為1,721.42坪（約當5,690.62平方公尺）。每單位價格：每坪月租金541～673元（以建物面積計算）使用權資產總金額：236,565仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：財團法人褒忠亭義民中學財團與本公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
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【公告】柏文董事會決議通過體適能處副總經理職務調整案
日 期：2024年01月30日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議通過體適能處副總經理職務調整案發言人：繆尚志說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:朱信宏/本公司體適能處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何威松/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/308.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文旗下「健身工廠」會員個資遭駭客竊取事件說明
日 期：2024年01月19日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文旗下「健身工廠」會員個資遭駭客竊取事件說明發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:112/07/302.發生緣由:本公司旗下「健身工廠」會員個資遭駭客竊取。3.處理過程:本公司於112年7月29日陸續接獲旗下「健身工廠」會員反映陳述，稱健身工廠同仁致電提及個人與會籍資料並要求其匯款或儲值等情事，發覺可能為電話詐騙事件，資安部門立即啟動查核並於隔日報警，以及提供場館服務人員與線上客服管道，方便接到詐騙之會員回報相關情事，並引導其向警政機關報案，以共同打擊犯罪、杜?詐騙；另寄發防詐騙簡訊提醒全國所有會員注意詐騙電話，並於本公司官網、社群網站張貼防詐騙聲明，以及於所有營業據點設置防範詐騙公告進行宣導。此外，資安部門經多階段查核，個資遭竊係會員登錄APP或透過APP查詢個人機敏性資料時，於資料串流過程中遭駭客逐筆竊取，故同步啟動各項強化資安防護措施，進行大數據平台及會員APP系統更版之後，未再發現個資遭竊情事。4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務或業務並無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應
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【公告】柏文獨立董事辭任
日 期：2023年12月29日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文獨立董事辭任發言人：繆尚志說 明：1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:洪吉山4.舊任者簡歷:華友聯及平和環保之獨立董事、台郡董事之法人代表人5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/12/29接獲辭任書，該獨立董事自113/01/01
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【公告】柏文設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月07日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文設置資訊安全專責主管發言人：繆尚志說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靜雯/本公司資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無