柏文

8462
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收盤 | 2022/10/05 13:30 更新
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柏文 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】柏文董事會決議通過新設策略長及品牌長暨其委任案

    日 期:2022年09月08日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議通過新設策略長及品牌長暨其委任案發言人:繆尚志說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):策略長、品牌長2.發生變動日期:111/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:策略長:陳尚義/本公司董事長暨執行長品牌長:陳尚文/本公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:為配合公司營運或管理上之需求,新設策略長及品牌長。7.生效日期:111/09/088.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過新設策略長及品牌長,並由本公司董事長暨執行長兼任策略長,且由本公司總經理兼任品牌長。

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    【公告】柏文訂定發行111年度第一次限制員工權利新股之增資基準日

    日 期:2022年09月08日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文訂定發行111年度第一次限制員工權利新股之增資基準日發言人:繆尚志說 明:1.事實發生日:111/09/082.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年6月1日股東常會決議通過發行111年度第一次限制員工權利新股,業經金融監督管理委員會111年8月9日金管證發字第1110351192號函申報生效在案。(2)本公司111年9月8日董事會決議通過授權董事長全權訂定繳款期間、增資基準日及辦理其他相關事宜。(3)經本公司董事長決定本次發行限制員工權利新股之增資基準日為111年10月7日。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本次擬發行限制員工權利新股2,000,000股,每股面額新台幣10元整,發行總額為新台幣20,000,000元整,發行價格為每股新台幣30元。(2)獲配之員工如有認購不足或放棄認股部分,董事會授權董事長依據員工實際繳款認購股數,調整本次發行限制員工權利新股股數。

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    【公告】柏文 2022年8月合併營收3.23億元 年增181.21%

    日期: 2022 年 09 月 08日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜

    日 期:2022年08月10日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜發言人:繆尚志說 明:1.董事會決議日期:111/08/102.減資緣由:依據本公司「107年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定,依本辦法認購之限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。3.減資金額:35,000元4.消除股份:3,500股5.減資比率:0.005%6.減資後股本:774,518,540元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/08/2412.其他應敘明事項:無。

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    【公告】柏文 2022年7月合併營收2.94億元 年增440.94%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文 2022年6月合併營收2.72億元 年增42329.38%

    日期: 2022 年 07 月 11日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文調整股東配息率

    日 期:2022年06月16日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文調整股東配息率發言人:繆尚志說 明:1.董事會或股東會決議日期:111/06/162.原發放股利種類及金額:資本公積分配現金股利新台幣100,000,000元,每股配發1.29106633元3.變更後發放股利種類及金額:資本公積分配現金股利新台幣100,000,000元,每股配發1.29145816元4.變更原因:本公司因買回離職員工之限制員工權利新股及買回庫藏股,致可參與權利分派之流通在外股數變動為77,431,854股,故調整股東配息率。5.其他應敘明事項:無。

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    【公告】柏文 2022年5月合併營收2.7億元 年增74.81%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文訂定除息基準日辦理以資本公積發放現金相關事宜

    日 期:2022年06月06日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文訂定除息基準日辦理以資本公積發放現金相關事宜發言人:繆尚志說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:資本公積分配:現金股利100,000,000元,每股配發1.29106633元。4.除權(息)交易日:111/07/015.最後過戶日:111/07/046.停止過戶起始日期:111/07/057.停止過戶截止日期:111/07/098.除權(息)基準日:111/07/099.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於111年7月22日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。(2)本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股份總數,股東配息率因此發生變動者,董事會授權董事長全權處理相關變更事宜,屆時將另行公告。

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    【公告】柏文111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月01日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文111年股東常會重要決議事項發言人:繆尚志說 明:1.股東常會日期:111/06/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一百一十年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一百一十年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)通過本公司辦理發行一百一十一年第一次限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】柏文 2022年4月合併營收2.94億元 年增-9.17%

    日期: 2022 年 05 月 09日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文董事會決議召開111年股東常會事宜(增列議案)

    日 期:2022年04月18日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議召開111年股東常會事宜(增列議案)發言人:繆尚志說 明:1.董事會決議日期:111/04/182.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一百一十年度營業報告,報請 鑒察。(2)審計委員會審查民國一百一十年度決算表冊報告,報請 鑒察。(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形,報請 鑒察。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,報請 鑒察。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」,報請鑒察。(6)買回本公司股份執行情形報告,報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一百一十年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告,敬請 承認。(2)本公司民國一百一十年度虧損撥補案,敬請 承認。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司辦理以資本公積發放現金案,提請 公決。(新增

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    【公告】柏文董事會決議發行111年第一次限制員工權利新股

    日 期:2022年04月18日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議發行111年第一次限制員工權利新股發言人:繆尚志說 明:1.董事會決議日期:111/04/182.預計發行價格:以每股不低於(含)新台幣30元之價格發行,實際發行價格由股東會通過後授權董事會於發行日決定之。3.預計發行總額(股):共計2,000,000股,每股面額新台幣10元,發行總額為新台幣20,000,000元。4.既得條件:符合「限制員工權利新股發行辦法」所訂之服務年資、績效考核及未曾有違反法令、公司服務協議及承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事者。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外,其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司及控制或從屬公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素,由董事長核定,提報董事會同

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    【公告】柏文董事會決議110年度虧損撥補暨資本公積發放現金

    日 期:2022年04月18日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議110年度虧損撥補暨資本公積發放現金發言人:繆尚志說 明:1. 董事會擬議日期:111/04/182. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):1.29106633(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):100,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】柏文 2022年3月合併營收3.31億元 年增-1.42%

    日期: 2022 年 04 月 08日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文董事會決議召開111年股東常會事宜

    日 期:2022年03月11日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:繆尚志說 明:1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一百一十年度營業報告,報請 鑒察。(2)審計委員會審查民國一百一十年度決算表冊報告,報請 鑒察。(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形,報請 鑒察。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,報請 鑒察。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」,報請鑒察。(6)買回本公司股份執行情形報告,報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:本公司民國一百一十年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告,敬請 承認。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案,提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動

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    【公告】柏文董事會決議取得使用權資產

    日 期:2022年03月11日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文董事會決議取得使用權資產發言人:繆尚志說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中山區之建物2.事實發生日:111/3/11~111/3/113.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:建物面積共約1,034坪(約當3,418.20平方公尺)每單位價格:每坪月租金880~1,060元使用權資產總金額:180,310仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國賓藝術有限公司與本公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額

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    【公告】柏文 2022年2月合併營收2.72億元 年增1.48%

    日期: 2022 年 03 月 10日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文 2022年1月合併營收3.01億元 年增-2.16%

    日期: 2022 年 02 月 10日上市公司:柏文(8462)單位:仟元

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    【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成

    日 期:2022年02月09日公司名稱:柏文(8462)主 旨:柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成發言人:繆尚志說 明:1.主管機關核准減資日期:111/01/282.辦理資本變更登記完成日期:111/02/093.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)買回及收回限制員工權利新股註銷減資前:實收資本額為新台幣774,703,010元,普通股發行股數為77,470,301股,實際流通在外股數為77,470,301股,依110年第三季合併財報每股淨值新台幣19.88元。(2)買回及收回限制員工權利新股註銷減資後:實收資本額為新台幣774,553,540元,普通股發行股數為77,455,354股,實際流通在外股數為77,455,354股,依110年第三季合併財報每股淨值新台幣19.89元。(3)本次註銷股數為14,947股,占整體流通在外股數占比並不大,對本公司之合併財務報表實無重大之影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通

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