Yahoo奇摩財經寶一
14.250.00(0.00%)
收盤 | 2022/05/20 13:30 更新96
-
漲→平 (0.00%)
寶一 個股公告
- 中央社財經
【公告】寶一第八屆第十二次董事會重大決議事項
日 期：2022年05月09日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一第八屆第十二次董事會重大決議事項發言人：胡淑賢說 明：1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:寶一科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第八屆第十二次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、通過本公司民國一一一年第一季財務報表案。二、通過「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部份條文修訂案。三、通過「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。四、通過修訂本公司一一一年股東常會召集事由案。五、通過融資額度授權案。
- 中央社財經
【公告】補充董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項議案)
日 期：2022年05月09日公司名稱：寶一(8222)主 旨：補充董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項議案)發言人：胡淑賢說 明：1.董事會決議日期:111/05/092.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度審計委員會查核報告書。(3)「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。(4)「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部份條文修訂案。(新增)(5)「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日
- 中央社財經
【公告】寶一應富邦證券邀請，參加其舉辦之「寶一科技法人說明會」
日 期：2021年11月24日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一應富邦證券邀請，參加其舉辦之「寶一科技法人說明會」發言人：胡淑賢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/11/261.召開法人說明會之日期：110/11/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：報名請與富邦證券葉小姐tingju.yeh@fubon.com聯繫4.法人說明會擇要訊息：本公司應富邦證券邀請，參加該機構舉辦之「寶一科技法人說明會」5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】寶一股務代理機構分割讓與事宜
日 期：2021年10月13日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一股務代理機構分割讓與事宜發言人：胡淑賢說 明：1.事實發生日:110/10/132.公司名稱:寶一科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】寶一110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年08月23日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一110年股東常會重要決議事項發言人：胡淑賢說 明：1.股東常會日期:110/08/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案，決議不予配發股東紅利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過「寶一科技股份有限公司董事選舉辦法」部份條文修訂案。(2).通過「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部份條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】寶一第八屆第七次董事會重大決議事項
日 期：2021年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一第八屆第七次董事會重大決議事項發言人：胡淑賢說 明：1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:寶一科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第八屆第七次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、通過重新訂定本公司一一○年股東常會召開日期等相關事宜案。
- 中央社財經
【公告】寶一董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
日 期：2021年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)發言人：胡淑賢說 明：1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/076.其他應述明事項:以電子方式行使表決權之股東領取紀念品期間為：110年7月19日起至110年7月21日下午5:00止。
- 中央社財經
【公告】寶一依金管會指示停止召開原訂股東會 (補充電子投票紀念品發放日期延後)
日 期：2021年06月02日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一依金管會指示停止召開原訂股東會 (補充電子投票紀念品發放日期延後)發言人：胡淑賢說 明：1.事實發生日:110/06/022.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應述明事項:(1)實際召開股東常會之日期，將於董事會決議通過後另行公告。(2)原定以電子方式行使表決權股東領取紀念品期間：110/06/29~110/07/01，將延後至疫情較為趨緩之後再行領取，實際發放日期本公司將於決定後另行公告。