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寶一
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新3,223
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連2漲→跌 (1.66%)
寶一 個股公告
- 中央社財經
【公告】寶一董事會決議股利分派
日 期：2024年02月23日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一董事會決議股利分派發言人：胡淑賢說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/232. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,572,050(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寶一補充係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2023年08月29日公司名稱：寶一(8222)主 旨：補充係因寶一有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：胡淑賢說 明：1.事實發生日:112/08/292.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:(1)本公司基本資料公布如下：最近一月 與去年同期科目 (112年07月) 增減%個別自結數營業收入(百萬) 53 29%稅前淨利(百萬) 7 450%本期淨利(百萬) 7 450%每股盈餘(元) 0.109 411%最近一季 與去年同期科目 (112年第2季) 增減%個別核閱數營業收入(百萬) 166 42%稅前淨利(百萬) 28 2900%本期淨利(百萬) 28 1300%每股盈餘(元) 0.4 1900%科目 最近四季累積(111年第3季至112年第2季)個別核閱數營業收入(百萬) 563稅前淨利(百萬) 58本期淨利(百萬) 58每股盈餘(元) 0.84(2)本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定。4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重
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【公告】寶一股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
日 期：2023年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制發言人：胡淑賢說 明：1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾國浩董事、胡淑賢董事、蔡美麗董事、林高順董事蘇慶陽獨立董事、黃敏恭獨立董事、盧文祥獨立董事、李定安獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會票決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】寶一112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一112年股東常會重要決議事項發言人：胡淑賢說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案【董事當選名單】(1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)(2)胡淑賢(3)蔡美麗(4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)【獨立董事當選名單】(1)蘇慶陽(2)黃敏恭(3)盧文祥(4)李定安6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】寶一董事會推選董事長
日 期：2023年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一董事會推選董事長發言人：胡淑賢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩4.舊任者簡歷:極致投資(股)公司董事長5.新任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩6.新任者簡歷:極致投資(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,經本公司112/06/28董事會推選9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】寶一112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年06月28日公司名稱：寶一(8222)主 旨：寶一一一二年股東常會全面改選董事發言人：胡淑賢說 明：1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 張五益獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭4.舊任者簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事董事 蔡美麗 歐華投資創業(股)公司董事暨總經理董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理獨立董事 張五益 佳醫健康事業(股)公司獨立董事獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事獨立董事 黃敏恭 台灣自來水公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安6.新任者
