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樂斯科
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樂斯科 個股公告
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【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產
日 期：2024年04月25日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科董事會通過擬購置不動產發言人：張鐳耀說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物地址：新北市汐止區康寧街169巷21號10樓之3及新北市汐止區康寧街169巷23號10樓之22.事實發生日:113/4/25~113/4/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:地坪26.299坪；建坪180.073坪(含2個平面車位)交易金額：董事會授權董事長以最高交易金額不逾新台幣7,400萬元(未稅)全權處理相關事宜。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
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【公告】樂斯科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張鐳耀說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,260,460(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張鐳耀說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(4)112年度董事酬金報告。(5)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(1)112年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定
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【公告】樂斯科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月11日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：張鐳耀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/181.召開法人說明會之日期：112/12/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦仁愛金融大樓(台北市仁愛路四段169號2樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券投資銀行處吳小姐 E-mail ：moca.wu@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日
日 期：2023年07月31日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日發言人：張鐳耀說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1) 現金股利新台幣32,015,500元，每股配發新台幣1.25元(2) 資本公積新台幣6,403,100元，每股配發新台幣0.25元4.除權（息）交易日:112/08/165.最後過戶日:112/08/176.停止過戶起始日期:112/08/187.停止過戶截止日期:112/08/228.除權（息）基準日:112/08/229.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/09/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】樂斯科112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(補充說明6)
日 期：2023年06月12日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(補充說明6)發言人：張鐳耀說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、蘇興華、鄭漢鐔4.舊任者簡歷:董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長(2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長(3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事(4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理(2)蘇興華/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(3)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉6.新任者簡歷:董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長(2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長(3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事(4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)
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【公告】樂斯科112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科112年股東常會重要決議事項發言人：張鐳耀說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：董事：陳振忠董事：吳麗珠董事：陳俊瑋董事：劉維明獨立董事：陳明傑獨立董事：鄭漢鐔獨立董事：鄭逢吉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過解除董事之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】樂斯科董事會選任董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科董事會選任董事長發言人：張鐳耀說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳振忠4.舊任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳振忠6.新任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】樂斯科112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：樂斯科(6662)主 旨：樂斯科112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：張鐳耀說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、蘇興華、鄭漢鐔4.舊任者簡歷:董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長(2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長(3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事(4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理(2)蘇興華/誠品聯合會計師事務所合夥會計師(3)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：陳振忠、吳麗珠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉6.新任者簡歷:董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長(2)吳麗珠/岑祥(股)公司副董事長(3)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事(4)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)陳明傑/源創產
