樺漢 個股公告

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  【公告】樺漢代子公司Kontron AG2025年股東會重要決議事項

  日 期：2025年06月12日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：代子公司Kontron AG2025年股東會重要決議事項發言人：林沄閒說 明：1.股東常會日期:114/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事案6.重要決議事項五、其他事項:其他議案7.其他應敘明事項:子公司Kontron AG於奧地利時間6/11完成召開股東會。
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  【公告】樺漢代子公司Kontron AG董事異動

  日 期：2025年06月12日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：代子公司Kontron AG董事異動發言人：林沄閒說 明：1.發生變動日期:114/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:Yolanda Wu4.舊任者簡歷:Kontron董事5.新任者職稱及姓名:Mavis Hong6.新任者簡歷:財務專家7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:子公司Kontron AG於2025 AGM選任Mavis Hong擔任董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:2025/06/1212.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之
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  【公告】樺漢 2025年5月合併營收115.17億元 年增-8.78%

  日期： 2025 年 06 月 05日上市公司：樺漢(6414)單位：仟元 【公告】樺漢 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月11,517,071去年同期12,625,913增減金額-1,108,842增減百分比-8.78本年累計57,907,159去年累計56,727,856增減金額1,179,303增減百分比2.08
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  【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」

  日 期：2025年06月04日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」發言人：林沄閒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/051.召開法人說明會之日期：114/06/052.召開法人說明會之時間：14 時 35 分3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2東方廳台北市松山區敦化北路158號B24.法人說明會擇要訊息：樺漢科技受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」，謹訂於2025年6月5日舉行，會中將由經營團隊說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」

  日 期：2025年06月04日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」發言人：林沄閒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/121.召開法人說明會之日期：114/06/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓會議廳台北市信義區松壽路2號3F4.法人說明會擇要訊息：樺漢科技受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」，謹訂於2025年6月12日舉行，將由經營團隊說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】樺漢 2025年4月合併營收119.24億元 年增4.74%

  日期： 2025 年 05 月 23日上市公司：樺漢(6414)單位：仟元 【公告】樺漢 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月11,924,179去年同期11,384,929增減金額539,250增減百分比4.74本年累計46,390,088去年累計44,101,943增減金額2,288,145增減百分比5.19
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  【公告】樺漢代子公司Kontron AG召開2025年股東會

  日 期：2025年05月14日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：代子公司Kontron AG召開2025年股東會發言人：林沄閒說 明：1.董事會決議日期:114/05/142.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:Hagenberg Castle in 4232 Hagenberg im Muhlkreis, Kirchenplatz 5a.4.召集事由一、報告事項:董事會報告5.召集事由二、承認事項:(1).承認2024年財務報告案(2).承認2024年盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1).討論2024年度經營團隊成員案(2).討論2024年度董事成員案(3).討論2025年簽證會計師委任案(4).討論2025年永續發展報告審計師委任案(5).討論薪酬案(6).討論修訂公司章程(7).討論公司章程修訂額定資本額案7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/06/0111.停止過戶截止日期:114/06/0512.其他應敘明事項:無
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  【公告】樺漢董事會通過114年第1季合併財報

  日 期：2025年05月13日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會通過114年第1季合併財報發言人：林沄閒說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):344659095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74157846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15210237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24600188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18764079.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82734310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.0211.期末總資產(仟元):14813222812.期末總負債(仟元):9215873613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2397396714.其他應敘明事項:無。
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  【公告】樺漢董事會決議取得新加坡子公司Ennoconn Solutions Singapore Pte. Ltd.現金增資發行新股

  日 期：2025年05月13日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會決議取得新加坡子公司Ennoconn Solutions Singapore Pte. Ltd.現金增資發行新股發言人：林沄閒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Ennoconn Solutions Singapore Pte. Ltd.普通股2,600萬股2.事實發生日:114/5/13~114/5/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：普通股2,600萬股每單位價格：新加坡幣1元交易總金額：新加坡幣2,600萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Ennoconn Solutions Singapore Pte. Ltd.為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:前次於113年9月4日現金增資新加坡幣1,600萬元，取得普通股1,600萬股6.交易標的最近
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  【公告】樺漢代子公司更正114年3月衍生性金融商品交易資訊

  日 期：2025年05月05日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：代子公司更正114年3月衍生性金融商品交易資訊發言人：林沄閒說 明：1.事實發生日:114/05/052.公司名稱:Nera Telecommunications Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:63.77%5.發生緣由:更正114年3月份子公司Nera Telecommunications Ltd衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站衍生性商品交易資訊專區7.更正前金額/內容/頁次:遠期契約/未沖銷契約公允價值66,407仟元8.更正後金額/內容/頁次:遠期契約/未沖銷契約公允價值-496仟元9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2025年第一季度營運成果及未來展望

  日 期：2025年04月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2025年第一季度營運成果及未來展望發言人：林沄閒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/05/151.召開法人說明會之日期：114/05/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區金華街187號6樓 A646階梯會議廳（政大公企中心）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司2025年第一季度營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】樺漢 2025年3月合併營收130.68億元 年增4.87%

  日期： 2025 年 04 月 07日上市公司：樺漢(6414)單位：仟元 【公告】樺漢 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月13,067,626去年同期12,460,916增減金額606,710增減百分比4.87本年累計34,826,769去年累計32,717,014增減金額2,109,755增減百分比6.45
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  【公告】樺漢董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞

  日 期：2025年03月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞發言人：林沄閒說 明：1.事實發生日:114/03/282.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過113年度董事酬勞6,000,000元，員工酬勞90,200,000元，全數以現金發放。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】樺漢董事會決議召開114年股東常會事宜(二階段)

  日 期：2025年03月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會決議召開114年股東常會事宜(二階段)發言人：林沄閒說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/05/293.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司113年度營業報告 (新增)(2).本公司113年度審計委員會審查報告 (新增)(3).本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (新增)(4).本公司113年度現金股利分派情形報告 (新增)6.召集事由二、承認事項:(1).更正本公司112年度盈餘分派案。(新增)(2).本公司113年度財務報表及營業報告書案。(新增)(3).本公司113年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事(含獨立董事)選舉案9.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增)10.召
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  【公告】樺漢董事會決議113年度股利分派

  日 期：2025年03月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會決議113年度股利分派發言人：林沄閒說 明：1. 董事會決議日期：114/03/282. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,677,984,584(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本期現金股利總金額計算基礎，係以本公司114年3月18日寄發董事會開會通知日之已發行普通股數137,539,720股計算之。2.本公司尚有已發行未到期之國內可轉換公司債，嗣後如本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動，授權董事長全權調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】樺漢董事會通過113年第4季合併財報

  日 期：2025年03月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會通過113年第4季合併財報發言人：林沄閒說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/282.審計委員會通過日期:114/03/283.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,383,7205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,831,8306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,243,6107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,633,1798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,131,7819.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,739,77510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):20.0311.期末總資產(仟元):147,009,04312.期末總負債(仟元):92,743,57313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,270,68514.其
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  【公告】代子公司Kontron發放2024年度現金股利金額

  日 期：2025年03月27日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：代子公司Kontron發放2024年度現金股利金額發言人：林沄閒說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.發放股利種類及金額:子公司Kontron公告發放2024年度現金股利金額，每股配發歐元0.6元。3.其他應敘明事項:提報今年Kontron股東會決議。
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  【公告】樺漢受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2024年第四季度營運成果及未來展望

  日 期：2025年03月19日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2024年第四季度營運成果及未來展望發言人：林沄閒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/311.召開法人說明會之日期：114/03/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司2024年第四季度營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】樺漢提報民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年3月28日

  日 期：2025年03月18日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢提報民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年3月28日發言人：林沄閒說 明：1.董事會召集通知日:114/03/182.董事會預計召開日期:114/03/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】樺漢 2025年2月合併營收104.77億元 年增22.74%

  日期： 2025 年 03 月 06日上市公司：樺漢(6414)單位：仟元 【公告】樺漢 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月10,477,089去年同期8,536,311增減金額1,940,778增減百分比22.74本年累計21,759,143去年累計20,256,098增減金額1,503,045增減百分比7.42