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海韻電
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新236
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海韻電 個股公告
- 中央社財經
【公告】海韻電董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月11日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電董事會決議召開113年股東常會發言人：張恩豪說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正報告。(5)赴大陸投資案執行情形報告。(6)永續發展推動執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】海韻電董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張恩豪說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：411,791,190(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】海韻電法人董事改派代表人
日 期：2024年01月17日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電法人董事改派代表人發言人：張恩豪說 明：1.發生變動日期:113/01/172.法人名稱:擎海股份有限公司3.舊任者姓名:藍建銅4.舊任者簡歷:學歷:國立臺灣大學EMBA、國立臺灣大學電機工程研究所碩士經歷:海韻電子工業股份有限公司董事兼總經理5.新任者姓名:張敦凱6.新任者簡歷:學歷:美國亞利桑那大學電機研究所碩士、國立清華大學電機系經歷:凌泰科技股份有限公司董事長兼總經理、海韻電子工業股份有限公司獨立董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14至115/06/139.新任生效日期:113/01/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】海韻電董事會通過設置資訊安全主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電董事會通過設置資訊安全主管發言人：張恩豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張恩豪/總管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:本次人事任命於112年11月09日董事會通過
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【公告】海韻電取得私募基金
日 期：2023年07月31日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電取得私募基金發言人：張恩豪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:野村私募2026成熟市場機動到期債券基金2.事實發生日:112/07/313.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量:不適用(2)單位價格:不適用(3)交易總金額：美金500,000元整 (約新台幣15,698仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：野村投信與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證
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【公告】海韻電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
日 期：2023年07月07日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：張恩豪說 明：1.事實發生日:112/07/072.公司名稱:海韻電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司訂定112年07月30日為除息基準日，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:(1)依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格，由新台幣87.1元調整為新台幣83.1元。(2)該價格調整擬自112/07/30(除息基準日)生效。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】海韻電調整配息率
日 期：2023年07月07日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電調整配息率發言人：張恩豪說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣399,766,385元，每股配發現金股息新台幣5元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣399,766,385元，每股配發現金股息新台幣4.93298985元。4.變更原因:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致流通在外股數發生變動，故調整現金股息配發率。5.其他應敘明事項:依本公司112年6月26日董事會決議授權董事長調整配息率。
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【公告】海韻電董事會決議除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電董事會決議除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜發言人：張恩豪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發普通股現金股利新台幣399,766,385元，每股配發現金股息5元4.除權（息）交易日:112/07/245.最後過戶日:112/07/256.停止過戶起始日期:112/07/267.停止過戶截止日期:112/07/308.除權（息）基準日:112/07/309.債券最後申請轉換日期:112/07/0310.債券停止轉換起始日期:112/07/0511.債券停止轉換截止日期:112/07/3012.現金股利發放日期:112/08/1613.其他應敘明事項:本次除息未盡事宜，或俟後如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。
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【公告】水星生醫*112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：水星生醫*(6932)主 旨：水星生醫*112年股東常會重要決議事項發言人：林玉龍說 明：1.股東會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】海韻電受邀參加統一證券舉辦之現場暨線上法人說明會。
日 期：2023年06月17日公司名稱：海韻電(6203)主 旨：海韻電受邀參加統一證券舉辦之現場暨線上法人說明會。發言人：張恩豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/191.召開法人說明會之日期：112/06/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：採現場暨線上並行，台北市松山區東興路8號15樓會議室(統一證券大樓)。4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
