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股市VIP 亞弘電
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開盤 | 2023/09/22 10:28 更新17
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亞弘電 個股公告
- 中央社財經
【公告】亞弘電除息基準日
日 期：2023年06月15日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電除息基準日發言人：許瑞峯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣267,600,000元，即每股現金股利新台幣3元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/056.停止過戶起始日期:112/08/067.停止過戶截止日期:112/08/108.除權（息）基準日:112/08/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】亞弘電112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電112年度股東常會重要決議事項發言人：許瑞峯說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十八屆董事案。當選名單:(1)董事:黃晉益(2)董事:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎(3)董事:許瑞峰(4)董事:黃煒伯(5)獨立董事:陳榮朝(6)獨立董事:蔡玉琴(7)獨立董事:周茂雄6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】亞弘電第十八屆董事當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電第十八屆董事當選名單發言人：許瑞峯說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:黃晉益董事:許文鼎董事:許瑞峰董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄4.舊任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長許文鼎:亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞峰:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事陳榮朝:亞弘電科技(股)公司獨立董事蔡玉琴:亞弘電科技(股)公司獨立董事周茂雄:亞弘電科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:黃晉益董事:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎董事:許瑞峰董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄6.新任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長智準投資股份有限公司代表人:許文鼎，亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞峰:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事陳榮朝:亞弘電科
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【公告】亞弘電董事會推選董事長及副董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電董事會推選董事長及副董事長發言人：許瑞峯說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:黃晉益副董事長:許文鼎4.舊任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技股份有限公司董事長許文鼎:亞弘電科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:黃晉益副董事長:許文鼎6.新任者簡歷:董事長:亞弘電科技股份有限公司董事長副董事長:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司任期屆滿改選，本屆董事會重新推選9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
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【公告】亞弘電股東常會決議許可董事競業行為
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電股東常會決議許可董事競業行為發言人：許瑞峯說 明：1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)黃晉益：董事 (2)智準投資股份有限公司代表人:許文鼎：董事(3)許瑞峰：董事 (4)黃煒伯：董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：60,459,968權，佔出席總權數99.72%反對權數：79,300權，佔出席總權數0.13%棄權/未投票權數：88,225權，佔出席總權數0.14%決議:本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)黃晉益：董事 (2)許文鼎：董事 (3)黃煒伯：董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:黃晉益-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事兼董事長許文鼎-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事黃煒伯-亞弘(東莞)電
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【公告】亞弘電董事會決議股利分派
日 期：2023年02月22日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：董事會決議股利分派發言人：許瑞峰說 明：1. 董事會決議日期：112/02/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：267,600,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】亞弘電董事會決議召開股東常會
日 期：2023年02月22日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：董事會決議召開股東常會發言人：許瑞峰說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十八屆董事七席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:受理股東以書面方式提案及董事候選人提名之期間為：112/03/22~112/
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【公告】亞弘電董事會通過111年度員工及董事酬勞金額及發放方式
日 期：2023年02月22日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電董事會通過111年度員工及董事酬勞金額及發放方式發言人：許瑞峰說 明：1.事實發生日:112/02/222.公司名稱:亞弘電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年2月22日董事會決議分派111年度員工酬勞新台幣27,930,000元及董事酬勞新台幣6,982,000元，並全數以現金發放。
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【公告】亞弘電召開線上法說會
日 期：2022年11月22日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電召開線上法說會發言人：許瑞峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/251.召開法人說明會之日期：111/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：營運概況及財務業務狀況5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
