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亞弘電
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收盤 | 2024/04/23 13:30 更新24
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亞弘電 個股公告
- 中央社財經
【公告】亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月11日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：許瑞?說 明：1.董事會召集通知日:113/04/112.董事會預計召開日期:113/04/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】亞弘電董事會決議股利分派
日 期：2024年02月27日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：董事會決議股利分派發言人：許瑞?說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：347,880,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】亞弘電董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式
日 期：2024年02月27日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式發言人：許瑞峯說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:亞弘電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司章程及113年2月27日董事會決議通過辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年2月27日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣37,338,000元及董事酬勞新台幣9,334,000元，並全數以現金發放。
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【公告】亞弘電董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：許瑞?說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度現金股利發放情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:受理股東提案期間：民國一一三年三月二十一日至一一三年四月一日。。受理處所：本公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙三十五號) 。股東得以電子方式行使表決權
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【公告】亞弘電召開線上法說會
日 期：2023年11月20日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電召開線上法說會發言人：許瑞峯說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：營運概況及財務業務狀況5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】亞弘電董事會通過設置資安主管
日 期：2023年11月07日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電董事會通過設置資安主管發言人：許瑞峯說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:紀博文/本公司資訊課副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為強化公司資訊安全管理機制，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無。
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【公告】亞弘電除息基準日
日 期：2023年06月15日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電除息基準日發言人：許瑞峯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣267,600,000元，即每股現金股利新台幣3元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/056.停止過戶起始日期:112/08/067.停止過戶截止日期:112/08/108.除權（息）基準日:112/08/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】亞弘電112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電112年度股東常會重要決議事項發言人：許瑞峯說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十八屆董事案。當選名單:(1)董事:黃晉益(2)董事:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎(3)董事:許瑞峰(4)董事:黃煒伯(5)獨立董事:陳榮朝(6)獨立董事:蔡玉琴(7)獨立董事:周茂雄6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】亞弘電第十八屆董事當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電第十八屆董事當選名單發言人：許瑞峯說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:黃晉益董事:許文鼎董事:許瑞峰董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄4.舊任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長許文鼎:亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞峰:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事陳榮朝:亞弘電科技(股)公司獨立董事蔡玉琴:亞弘電科技(股)公司獨立董事周茂雄:亞弘電科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:黃晉益董事:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎董事:許瑞峰董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄6.新任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長智準投資股份有限公司代表人:許文鼎，亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞峰:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事陳榮朝:亞弘電科
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【公告】亞弘電董事會推選董事長及副董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：亞弘電(6201)主 旨：亞弘電董事會推選董事長及副董事長發言人：許瑞峯說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:黃晉益副董事長:許文鼎4.舊任者簡歷:黃晉益:亞弘電科技股份有限公司董事長許文鼎:亞弘電科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:黃晉益副董事長:許文鼎6.新任者簡歷:董事長:亞弘電科技股份有限公司董事長副董事長:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司任期屆滿改選，本屆董事會重新推選9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
