永信建

5508
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收盤 | 2024/06/17 14:30 更新
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永信建 個股公告

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    【公告】永信建113年股東常會決議事項

    日 期:2024年06月12日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建113年股東常會決議事項發言人:陳怡均說 明:1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選,當選名單如下。董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘董事 - 洪益源董事 - 陳怡均獨立董事- 陳琮宏獨立董事- 林松喬獨立董事- 胡其忠獨立董事- 黃淑美6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永信建董事長由陳俊銘先生續任

    日 期:2024年06月12日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建董事長由陳俊銘先生續任發言人:陳怡均說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳俊銘4.舊任者簡歷:永信建設開發(股)公司總經理5.新任者姓名:陳俊銘6.新任者簡歷:永信建設開發(股)公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因: 由本屆新任董事一致推選陳俊銘先生續任本公司董事長。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月12日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:陳怡均說 明:1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):任期屆滿全面改選。3.舊任者職稱及姓名:董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘董事 - 洪益源獨立董事- 陳琮宏獨立董事- 林松喬獨立董事- 胡其忠獨立董事- 黃中明4.舊任者簡歷:陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理洪益源-永信建設開發(股)公司副總陳琮宏-偉城營造有限公司董事林松喬-凱基銀行高級專員胡其忠-台灣櫻花(股)公司協理黃中明-惠眾(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘董事 - 洪益源董事 - 陳怡均獨立董事- 陳琮宏獨立董事- 林松喬獨立董事- 胡其忠獨立董事- 黃淑美6.新任者簡歷:陳俊銘-永信建設開發(股)公司總經理洪益源-永信建設開發(股)公司副總陳怡均-永信建設開發(股)公司公司治理主管陳琮宏-偉城營造有限公司董事林松喬-凱基銀行高級專員胡其忠-台灣櫻花(股)公司

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    【公告】永信建訂定除息基準日等相關事宜

    日 期:2024年06月12日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建訂定除息基準日等相關事宜發言人:陳怡均說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:每股配發11.2912元,現金股利總金額新台幣2,455,024,535元。4.除權(息)交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權(息)基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永信建 2024年5月合併營收10.05億元 年增41.85%

    日期: 2024 年 06 月 03日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建取得土地

    日 期:2024年05月15日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建取得土地發言人:陳怡均說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):楠梓區藍田東段6筆地號房地2.事實發生日:113/4/25~113/5/153.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:累計交易土地面積 2,132.80平方公尺,折合約 645.17坪。累計交易金額為新台幣 589,600,000元,平均每坪單價約 91.39萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):皆為自然人且非為本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及

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    【公告】永信建 2024年4月合併營收10.08億元 年增136.46%

    日期: 2024 年 05 月 02日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建113年第一季財務資訊預計提報董事會日期

    日 期:2024年04月19日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建113年第一季財務資訊預計提報董事會日期發言人:陳怡均說 明:1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】補充永信建取得土地(補充估價資訊)

    日 期:2024年04月02日公司名稱:永信建(5508)主 旨:補充永信建取得土地(補充估價資訊)發言人:陳怡均說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):高雄市鳳山區四甲段土地2.事實發生日:113/4/2~113/4/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積2,864.41平方公尺,折合約866.48坪。交易金額為新台幣563,214,616元,平均每坪單價約65萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):自然人且非為本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

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    【公告】永信建 2024年3月合併營收10.24億元 年增102.41%

    日期: 2024 年 04 月 01日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建 2024年2月合併營收9.82億元 年增453.99%

    日期: 2024 年 03 月 01日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建董事會決議召開113年股東常會事宜

    日 期:2024年02月26日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:陳怡均說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分派情形報告(5)112年度普通公司債發行情形報告(6)董事薪資報酬情形報告(7)其他重要事項報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十三屆董事選舉案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人

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    【公告】永信建董事會決議股利分派

    日 期:2024年02月26日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建董事會決議股利分派發言人:陳怡均說 明:1. 董事會決議日期:113/02/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):11.29120000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,455,024,535(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】永信建 2024年1月合併營收10.69億元 年增1252.33%

    日期: 2024 年 02 月 01日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建董事會決議發行普通公司債

    日 期:2024年01月29日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建董事會決議發行普通公司債發言人:陳怡均說 明:1.董事會決議日期:113/01/292.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:永信建設開發股份有限公司普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:以不超過新台幣貳拾億元,得採一次或分次發行。5.每張面額:新台幣壹佰萬元。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:發行期間不超過五年,授權董事長決定。8.發行利率:視市場狀況定價,授權董事長決定。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定。10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金。11.承銷方式:授權董事長決定。12.公司債受託人:授權董事長決定。13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。14.發行保證人:授權董事長決定。15.代理還本付息機構:授權董事長決定。16.簽證機構:無實體發行,故不適用。17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用。18.賣回條件:授權董事長決定。19.買回條件:授權董事長決定。20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

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    【公告】永信建補充取得土地(補充估價資訊)

    日 期:2024年01月26日公司名稱:永信建(5508)主 旨:補充永信建取得土地(補充估價資訊)發言人:陳怡均說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):高雄市仁武區大昌段土地2.事實發生日:113/1/19~113/1/193.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積4329.31平方公尺,折合約1,309.62坪。交易金額為新台幣687,500仟元,平均每坪單價約52.5萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):自然人且非為本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事

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    【公告】永信建 2023年12月合併營收11.18億元 年增314.84%

    日期: 2024 年 01 月 02日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建 2023年11月合併營收13.36億元 年增304.14%

    日期: 2023 年 12 月 01日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建 2023年10月合併營收10.67億元 年增269.04%

    日期: 2023 年 11 月 01日上櫃公司:永信建(5508)單位:仟元

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    【公告】永信建董事會決議取消發行普通公司債

    日 期:2023年10月30日公司名稱:永信建(5508)主 旨:永信建董事會決議取消發行普通公司債發言人:陳怡均說 明:1.事實發生日:112/10/302.原公告申報日期:112/03/013.簡述原公告申報內容:於112/03/01經董事會決議發行普通公司債,發行總額不超過新台幣貳拾億元,得採一次或分次發行。4.變動緣由及主要內容:本公司已於112/07/21發行五年期陸億元之無擔保普通公司債,未發行之壹拾肆億元額度於綜合評估後經董事會通過予以取消。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

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