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收盤 | 2022/05/25 14:30 更新1,373
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系統電 個股公告
- 中央社財經
【公告】系統電受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會
日 期：2022年05月20日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/311.召開法人說明會之日期：111/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之2022年第一季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】系統電董事會通過策略長任命案
日 期：2022年05月10日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會通過策略長任命案發言人：謝東富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李益仁 本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/108.其他應敘明事項:無
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【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
日 期：2022年05月10日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:每股10元9.員工認購股數或配發金額:39,000股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:不適用14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國111年5月10日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣1,555,879,640元，計155,587,964股。
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【公告】系統電111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年04月29日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電111年股東常會重要決議事項發言人：謝東富說 明：1.股東常會日期:111/04/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過私募普通股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】系統電有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2022年04月12日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：謝東富說 明：1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月 111年02月 110年02月 與去年同期比%營業收入(百萬元) 232.4 130.2 78.44%稅前淨利(百萬元) 31.4 0.8 3789.59%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 31.4 0.8 3789.59%每股盈餘(元) 0.20 0.01 1900.00%最近二個月累計 111年01月~111年02月 110年01月~110年02月 與去年同期比%營業收入(百萬元) 450.1 288.1 56.24%稅前淨利(百萬元) 39.5 3.7 973.25%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 39.5 3.7 973.25%每股盈餘(元) 0.25 0.02 1150.00%單季 110年第4季 109年第4季 與去年同期比%營業收入(百萬元) 695.3 407.8 70.48%稅前淨利(百萬元) 42.
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【公告】系統電受邀參加財金文化舉辦之車電趨勢產業論壇
日 期：2022年03月21日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加財金文化舉辦之車電趨勢產業論壇發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/03/221.召開法人說明會之日期：111/03/222.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：集思台大會議中心 米開朗基羅廳 (台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財金文化舉辦之車電趨勢產業論壇，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】系統電董事會決議辦理私募普通股案
日 期：2022年03月17日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議辦理私募普通股案發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/03/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內部人及關係人。本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則，目前並無已洽定之應募人，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(1)擬參與私募之內部人或關係人可能名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：選擇方式與目的：對本公司營運相當了解應募人與公司之關係：a.李益仁(董事長本人)b.達人投資有限公司(董事長利用他人名義持有)(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：達人投資有限公司a.股東名稱：李益仁(本公司董事長)b.持股比例：100%4.私募股數或張數:私募普通股發行總股數以不超過25,000,000股為限5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內預計分二次辦理6.私募
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【公告】系統電董事會決議股利分派
日 期：2022年03月17日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議股利分派發言人：謝東富說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】系統電稽核主管異動
日 期：2022年03月17日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電稽核主管異動發言人：謝東富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳蓉 稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過稽核主管案7.生效日期:111/03/178.其他應敘明事項:無
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【公告】系統電董事會決議增列111年度股東常會議案
日 期：2022年03月17日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議增列111年度股東常會議案發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/04/293.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告3.一一○年度健全營運計畫執行報告4.一一○年度背書保證情形5.一一○年度資金貸與情形6.一一○年度從事衍生性商品交易情形7.一一○年度董事績效評估結果及薪資報酬報告(增列)6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案2.一一○年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.私募普通股案(增列)2.修訂「公司章程」案(增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/0112.停止過戶截止日期:111/04/2913.其他應敘明事項:無
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【公告】系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日
日 期：2022年01月18日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/01/182.增資資金來源:有擔保轉換公司債執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):219,998股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣2,199,980元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國111年1月18日。
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【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜
日 期：2022年01月18日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/01/182.股東會召開日期:111/04/293.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告3.一一○年度健全營運計畫執行報告4.一一○年度背書保證情形5.一一○年度資金貸與情形6.一一○年度從事衍生性商品交易情形5.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案2.一一○年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/0111.停止過戶截止日期:111/04/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
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【公告】系統電受邀參加國泰證券舉辦2021年第四季產業論壇
日 期：2021年11月30日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加國泰證券舉辦2021年第四季產業論壇發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/091.召開法人說明會之日期：110/12/092.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店B1華西園(北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦2021年第四季產業論壇，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。