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收盤 | 2023/01/17 14:30 更新582
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系統電 個股公告
- 中央社財經
【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜
日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.股東會召開日期:112/04/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1. 一一一年度營業報告2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告3. 一一一年度背書保證情形4. 一一一年度資金貸與情形5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形6. 一一一年度董事薪資報酬報告7. 本公司私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案2. 一一一年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1. 修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:1. 選舉第十五屆董事案2. 解除新任董事競業禁止之限制案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/2712.停止過戶截止日期:112/04/2713.其他應敘明
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【公告】系統電董事會追認修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法
日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會追認修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：謝東富說 明：1.事實發生日:112/01/092.原公告申報日期:111/10/183.簡述原公告申報內容:(1)本公司於111/8/10公告董事會決議通過發行111年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(2)發行及認股辦法修訂前條文：三、認股權人資格條件以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意後認定之。(以下略)七、認股價格之調整(一)遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數＋（每股繳款額× 新股發行股數）／每股時價〕/（已發行股數＋新股發行股數）。(以下略)
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【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:106年發行價格10元/108年發行價格33.8元9.員工認購股數或配發金額:826,700股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務::與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國112年1月9日。
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【公告】系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日
日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.增資資金來源:有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：新台幣1,360,230元發行股數：136,023股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國112年1月9日。
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【公告】系統電受邀參加統一證券舉辦之「2022 Q4全球展望冬季投資論壇」
日 期：2022年12月06日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加統一證券舉辦之「2022 Q4全球展望冬季投資論壇」發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之全球展望冬季投資論壇，會中就本公司已公開發佈之2022年第三季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】系統電董事會通過於美國投資設立持股百分之百之子公司
日 期：2022年11月10日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會通過於美國投資設立持股百分之百之子公司發言人：謝東富說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/11/102.投資計畫內容:擬於美國設立子公司3.預計投資金額:預計投資美金1,500 萬元4.預計投資日期::111-114 年5.資金來源:自有資金6.具體目的:拓展美國業務及擴大市場佔有率，以提升經營績效7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過授權董事長全權處理投資設立等相關事宜。(2)執行過程若符合「取得或處份資產處理程序」之規定，則依該程序辦理並另行公告。
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【公告】系統電董事會決議發行員工認股權憑證
日 期：2022年10月18日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議發行員工認股權憑證發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/10/182.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:0股7.認股價格:以不低於發行日本公司普通股股票之收盤價訂定之。8.認股權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。認股權憑證之存續期間為五年。認股權憑證授予期間 可行使股權比例(累計)屆滿2年 40%屆滿3年 70%屆滿4年 100%9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:1.自願離職已具認股行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者
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【公告】系統電董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜
日 期：2022年10月18日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:111/10/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。本次特定人之選定方式授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。4.私募股數或張數:本次發行股數預計為10,250,000股，但仍以繳款期間最終實認股數為準，本次未發行之股數併同下次發行。5.得私募額度:依本公司111年4月29日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，分二次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:以本次董事會召開日期111年10月18日為定價日，私募之每股價格：32元；尚無低於參考價之八成，其參考價之計算如下：(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為36.
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【公告】系統電受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年08月15日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/161.召開法人說明會之日期：111/08/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心803會議室 (台北市中正區中山南路11號8樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦法人說明會，會中就本公司已公開發佈之2022年第二季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】系統電稽核主管異動
日 期：2022年07月13日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電稽核主管異動發言人：謝東富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉學儒 稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管之任用，待董事會通過後另行公告。7.生效日期:111/07/138.其他應敘明事項:無
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【公告】系統電受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會
日 期：2022年05月20日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/311.召開法人說明會之日期：111/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之2022年第一季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】系統電董事會通過策略長任命案
日 期：2022年05月10日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會通過策略長任命案發言人：謝東富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李益仁 本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/108.其他應敘明事項:無