系統電 個股公告

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  【公告】系統電 2023年4月合併營收2.6億元 年增-3.2%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2023年04月27日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：謝東富說 明：1.發生變動日期:112/04/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：李益仁謝東富李承翰陳志斌獨立董事：林寬照何如祥魏哲楨4.舊任者簡歷:董事：李益仁 本公司董事長謝東富 本公司總經理李承翰 本公司事業部總經理陳志斌 本公司董事獨立董事：林寬照 本公司獨立董事何如祥 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：李益仁謝東富李承翰戴奉義獨立董事：林寬照何如祥魏哲楨6.新任者簡歷:董事：李益仁 本公司董事長謝東富 本公司總經理李承翰 本公司事業部總經理戴奉義 科誠(股)公司 董事長獨立董事：林寬照 本公司獨立董事何如祥 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:董事：李益仁 持股數：12,180,
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  【公告】系統電 2023年3月合併營收2.95億元 年增-4.99%

  日期： 2023 年 04 月 07日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年03月27日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/291.召開法人說明會之日期：112/03/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司國際會議廳(台北市東興路8號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之2022年度財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】系統電今日召開重大訊息說明記者會內容

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電今日召開重大訊息說明記者會內容發言人：謝東富說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:112/3/9下午七點半2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國櫃檯買賣中心3.公開之財務、業務相關資訊:請詳新聞稿內容。4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:主旨：系統電子工業董事會決議將儲能事業部相關營業分割讓與百分之百持有之新設子公司－電統能源工業股份有限公司(公司名稱暫定)。說明：系統電子為提高競爭力及經營績效，進行組織調整及專業分工，今日(3月9日)召開董事會通過分割案，暫以系統電子民國111年12月31日經會計師查核簽證之財務報表為評估基礎，將系統電子儲能事業部之相關營業(含資產、負債及營業)分割移轉至系統電子百分之百持有之新設子公司－電統能源工業股份有限公司（以下簡稱「電統能源公司」，公司名稱暫定），預計由電統能源公司發行新股40,388仟股予系統電子作為對價，惟實際分割讓與之營業價值、資產及負債金額，仍以分割基準日之帳面價值為依據。本分割案係屬組織調整，分割後電統能源公司為系統電子百分之百持有之子公司，對系統電
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  【公告】系統電 2023年2月合併營收2.94億元 年增26.6%

  日期： 2023 年 03 月 09日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電董事會通過系統電得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會通過系統電得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案發言人：謝東富說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:系統電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為配合子公司電統能源工業股份有限公司(以下簡稱「電統能源公司」)營運發展、吸引及留任專業人才之需要，暨整合外部資源以引進財務性或策略性投資人，擬提請股東會同意本公司得於分割變更登記完成日起一年內，於電統能源公司一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部份股份，並擬提請股東會同意本公司得於分割變更登記完成日起一年內，一次或分次處分本公司所持有之電統能源公司部份股權。(2)電統能源公司現金增資發行價格應不低於該公司決議現金增資之董事會前，該公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值。考量電統能源公司營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10~15%由電統能源
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  【公告】系統電董事會通過儲能事業部門分割讓與百分之百持有之新設子公司案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會通過儲能事業部門分割讓與百分之百持有之新設子公司案發言人：謝東富說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/3/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司: 本公司(2)受讓之新設公司: 電統能源工業股份有限公司，以下簡稱「電統能源公司」(名稱暫定)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):電統能源公司: 為本公司百分之百持股之子公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:電統能源公司為本公司百分之百持股之子公司，且因分割而持有電統能源公司之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:併購目的: 為提高競爭力及經營績效，進行組織調整及專業分工併購條件：本公司分割讓與儲能事
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  【公告】系統電董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人並擬包括內部人及關係人。本次特定人之選定方式授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。4.私募股數或張數:本次發行股數上限為14,750,000股，實際發行股數以實際募足情形為準。5.得私募額度:依本公司111年4月29日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，分二次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:以本次董事會召開日期112年03月09日為定價日，私募之每股價格：35元；尚無低於參考價之八成，其參考價之計算如下：(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數為44.2元、43.75元、43.17元，擇前五個營業日之收盤均價43.
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  【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜(增列報告案及補充召開視訊輔助股東會相關說明)

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜(增列報告案及補充召開視訊輔助股東會相關說明)發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/04/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1. 一一一年度營業報告2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告3. 一一一年度背書保證情形4. 一一一年度資金貸與情形5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形6. 一一一年度董事薪資報酬報告7. 本公司私募普通股辦理情形報告8. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(增列)6.召集事由二、承認事項:1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案2. 一一一年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1. 修訂「公司章程」案2. 本公司儲能事業部分割決議案(增列)3. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該
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  【公告】系統電董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議股利分派發言人：謝東富說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】系統電將於112年3月9日召開重大訊息記者會

  日 期：2023年03月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電將於112年3月9日召開重大訊息記者會發言人：謝東富說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:系統電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於112年03月09日19時30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】系統電 2023年1月合併營收2.95億元 年增35.43%

  日期： 2023 年 02 月 06日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜

  日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.股東會召開日期:112/04/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1. 一一一年度營業報告2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告3. 一一一年度背書保證情形4. 一一一年度資金貸與情形5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形6. 一一一年度董事薪資報酬報告7. 本公司私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案2. 一一一年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1. 修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:1. 選舉第十五屆董事案2. 解除新任董事競業禁止之限制案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/2712.停止過戶截止日期:112/04/2713.其他應敘明
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  【公告】系統電董事會追認修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法

  日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會追認修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：謝東富說 明：1.事實發生日:112/01/092.原公告申報日期:111/10/183.簡述原公告申報內容:(1)本公司於111/8/10公告董事會決議通過發行111年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(2)發行及認股辦法修訂前條文：三、認股權人資格條件以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意後認定之。(以下略)七、認股價格之調整(一)遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數＋（每股繳款額× 新股發行股數）／每股時價〕/（已發行股數＋新股發行股數）。(以下略)
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  【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

  日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:106年發行價格10元/108年發行價格33.8元9.員工認購股數或配發金額:826,700股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務::與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國112年1月9日。
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  【公告】系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日

  日 期：2023年01月09日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日發言人：謝東富說 明：1.董事會決議日期:112/01/092.增資資金來源:有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：新台幣1,360,230元發行股數：136,023股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國112年1月9日。
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  【公告】系統電 2022年12月合併營收3.08億元 年增36.96%

  日期： 2023 年 01 月 08日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電 2022年11月合併營收2.91億元 年增16.56%

  日期： 2022 年 12 月 08日上櫃公司：系統電(5309)單位：仟元
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  【公告】系統電受邀參加統一證券舉辦之「2022 Q4全球展望冬季投資論壇」

  日 期：2022年12月06日公司名稱：系統電(5309)主 旨：系統電受邀參加統一證券舉辦之「2022 Q4全球展望冬季投資論壇」發言人：謝東富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之全球展望冬季投資論壇，會中就本公司已公開發佈之2022年第三季財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。