註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
保銳 個股留言板
日 期:2022年05月27日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳辦理減資致債權人發言人:邱蘭鈞說 明:1.事實發生日:111/05/272.公司名稱:保銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年5月27日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案致債權人之公告。6.因應措施:(1)本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及74條規定辦理。(2)本公司業經111年5月27日股東常會決議通過,辦理減少資本新台幣192,625,480元,銷除股份19,262,548股,減資比例為30%,即每仟股減少300股,俟主管機關核准後,擬授權董事長另定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。減資後換發新股股份總數為44,945,945股,每股面額10元,實收資本額新台幣449,459,450元。(3)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者,請自公告日起31內以書面向本公司提出,以便依法處理。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年05月27日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳一一一年度股東常會重要決議事項發言人:邱蘭鈞說 明:1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司辦理減資股本彌補虧損案。(2)本公司辦理私募普通股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年03月23日公司名稱:保銳(8093)主 旨:向關係人出售不動產發言人:邱蘭鈞說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市桃園區水汴二街31號之一半及2個車位。2.事實發生日:111/3/23~111/3/233.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.402.62平方公尺,折合約121.79坪:停車位2個2.交易金額新台幣(以下同)37,147仟元(含稅)約305仟元/坪)3.車位2個:交易金額2,835仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):寶強興業股份有限公司其他關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.交易條件符合雙方需求。2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當
日 期:2022年03月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳召開減資說明記者會事宜發言人:邱蘭鈞說 明:1.事實發生日:111/03/042.公司名稱:保銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經111年3月4日董事會決議通過,將減資新台幣192,625,480元,以彌補虧損及提升公司整體淨值。擬依公司法第168條相關規定辦理減資,實收資本額將由新台幣642,084,930元減至新台幣449,459,450元,減資比例為30%,每仟股減少300股,(即每仟股換發新股700股)。本案將另行呈報股東會討論及檢送主管機關辦理申報生效事宜。(2)本減資案將提本公司111年股東常會通過並奉主管機關核准後,授權董事長另定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜,按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例,每千股減少三百股(即每千股換發新股七百股)。(3)減資換發新股之期限及相關規定,授權董事長依相關規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:董事決議股利分派發言人:邱蘭鈞說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/042. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2022年03月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳董事會決議召開111年度股東常會事宜發言人:邱蘭鈞說 明:1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)4.召集事由一、報告事項:1. 110年度營業報告書暨財務報表。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:1. 承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。2. 承認本公司110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:1. 本公司辦理減資股本彌補虧損案。2. 本公司辦理私募普通股案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2911.停止過戶截止日期:111/05/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無14.
日 期:2022年03月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳董事會決議辦理減資股本彌補虧損案發言人:邱蘭鈞說 明:1.董事會決議日期:111/03/042.減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要,爰依公司法第168條規定,擬辦理減資彌補累積虧損。3.減資金額:新台幣192,625,480元。4.消除股份:19,262,548股。5.減資比率:30%6.減資後股本:新台幣449,459,450元7.預定股東會日期:111/05/278.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,945,945股。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關核准後,授權董事長另訂減資基準日。12.其他應敘明事項:(一)本次減資減少之股份,按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股分比例,每仟股減少300股(即每仟股換發新股700股),減資後未滿壹股之畸零股,得由股東於減資換股停止過戶
日 期:2021年08月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳一一0年度股東常會重要決議事項發言人:佘秀英說 明:1.股東常會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。7.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2021年08月04日公司名稱:保銳(8093)主 旨:保銳董事會選任董事長發言人:佘秀英說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/042.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇彥文先生、本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:蘇彥文先生、本公司董事長兼總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選後之選任。7.新任生效日期:110/08/048.其他應敘明事項:無