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開盤 | 2023/03/21 10:36 更新35
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保銳 相關新聞
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【公告】保銳董事會決議股利分派
日 期：2023年03月03日公司名稱：保銳(8093)主 旨：董事會決議股利分派發言人：邱蘭鈞說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】保銳董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募普通股案
日 期：2023年03月03日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募普通股案發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議變更日期:112/03/032.原計畫申報生效日期:111/05/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)本公司於111年5月27日股東常會決議通過辦理私募普通股不超1,600萬股額度內，並自股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。(二)111年股東常會決議後尚未辦理私募普通股，因辦理期限將屆，於剩餘期限內將不繼續辦理私募之計畫。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】保銳董事會決議召開112年度股東常會事宜
日 期：2023年03月03日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議召開112年度股東常會事宜發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號2樓之1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 111年度營業報告書暨財務報表。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 111年度私募有價證券辦理情形報告。5. 本公司減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。6. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告6.召集事由二、承認事項:1. 承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。2. 承認本公司111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 本公司辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截
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【公告】保銳受邀統一證券舉行線上法人說明會
日 期：2022年11月24日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳受邀統一證券舉行線上法人說明會發言人：邱蘭鈞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/251.召開法人說明會之日期：111/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉行線上法人說明會，為各界投資先進說明產業及營運狀況，歡迎蒞臨指教。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】保銳辦理減資已完成資本額變更登記
日 期：2022年07月26日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳辦理減資已完成資本額變更登記發言人：邱蘭鈞說 明：1.主管機關核准減資日期:111/06/272.辦理資本變更登記完成日期:111/07/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前:實收資本額為新台幣642,084,930元，流通在外股數為64,208,493股，每股淨值新台幣5.35元。(2)減資後:實收資本額為新台幣449,459,450元，流通在外股數為44,945,945股，每股淨值新台幣7.65元。註:每股淨值係以111年第一季經會計師核閱之合併財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:詳見本公司111年07月08日重大訊息公告。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,945,945股6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:一、本公司減資資本變更登記業經桃園市
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【公告】保銳研發主管異動事宜
日 期：2022年07月07日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳研發主管異動事宜發言人：邱蘭鈞說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:朱金成、研發處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/07/078.其他應敘明事項:無
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【公告】保銳辦理減資致債權人
日 期：2022年05月27日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳辦理減資致債權人發言人：邱蘭鈞說 明：1.事實發生日:111/05/272.公司名稱:保銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年5月27日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案致債權人之公告。6.因應措施:(1)本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及74條規定辦理。(2)本公司業經111年5月27日股東常會決議通過，辦理減少資本新台幣192,625,480元，銷除股份19,262,548股，減資比例為30％，即每仟股減少300股，俟主管機關核准後，擬授權董事長另定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。減資後換發新股股份總數為44,945,945股，每股面額10元，實收資本額新台幣449,459,450元。(3)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自公告日起31內以書面向本公司提出，以便依法處理。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】保銳111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月27日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳一一一年度股東常會重要決議事項發言人：邱蘭鈞說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司辦理減資股本彌補虧損案。(2)本公司辦理私募普通股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】向關係人出售不動產
日 期：2022年03月23日公司名稱：保銳(8093)主 旨：向關係人出售不動產發言人：邱蘭鈞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區水汴二街31號之一半及2個車位。2.事實發生日:111/3/23~111/3/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.402.62平方公尺，折合約121.79坪:停車位2個2.交易金額新台幣(以下同)37,147仟元(含稅)約305仟元/坪)3.車位2個:交易金額2,835仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:寶強興業股份有限公司其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.交易條件符合雙方需求。2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當