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保銳
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開盤 | 2024/11/05 11:57 更新31
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保銳 個股公告
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【公告】保銳113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】保銳113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】保銳113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳113年度股東常會重要決議事項發言人：邱蘭鈞說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過一一二年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(2)通過本公司辦理私募普通股案。(3)通過授權與關係人之不動產交易案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】保銳112年私募普通股收足股款暨增資基準日
日 期：2024年05月24日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳112年私募普通股收足股款暨增資基準日發言人：邱蘭鈞說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:保銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司業於112年5月31日股東常會決議發行總額度不超過一仟六佰萬股之額度內之普通股，於股東會決議日起授權董事會於一年內一次或分次募集發行辦理。(2)經董事會決議以113年5月10日為本次私募定價日，私募16,000,000股，每股定價為新台幣13.03元，(3)總計新臺幣208,480,000元整，本公司已於113年5月24日收足股款。6.因應措施:增資基準日為113年5月24日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股對象及其與本公司之關係等說明事項，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
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【公告】保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點、調整當日開會時間)
日 期：2024年05月14日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點、調整當日開會時間)發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書暨財務報表。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.112年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)7.召集事由三、討論事項:1.本公司辦理私募普通股案。(新增)2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)8.
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【公告】保銳補正私募普通股案
日 期：2024年05月13日公司名稱：保銳(8093)主 旨：補正保銳私募普通股案發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。(2)特定人選定方式，授權董事會以對公司未來之營運產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定辦理之，目前尚無已洽特定之應募人，惟不排除內部人或關係人認購之可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：A.本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下：------------------------- ----------------------應募人名稱與本公司之關係------------------------ ----------------------航研投資開發股份有限公司 為本公司之董事---------------------
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【公告】補正保銳董事會擬向關係人出售不動產交易案
日 期：2024年05月13日公司名稱：保銳(8093)主 旨：補正保銳董事會擬向關係人出售不動產交易案發言人：邱蘭鈞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區經國路888號1樓之土地及建築物(含8個停車位)。2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1).交易單位數量:805.72平方公尺，折合約243.73坪(含停車位8個)(2).新台幣400仟元/坪、停車位8個共11,600仟元(3).新台幣109,092仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:寶強興業股份有限公司其負責人為董事代表5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人係僅關係人符合擬交易的條件6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:公司取得交易標的物已超
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【公告】保銳董事會擬向關係人出售不動產交易案
日 期：2024年05月10日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會擬向關係人出售不動產交易案發言人：邱蘭鈞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區經國路888號1樓之土地及建築物(含8個停車位)。2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.805.72平方公尺，折合約243.73坪(含停車位8個)2.新台幣400仟元/坪、停車位8個共11,600仟元3.新台幣109,092仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:寶強興業股份有限公司，其負責人為董事代表5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.基於本公司營運所需與整體管理規劃之原因。2.不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）
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【公告】保銳董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜案
日 期：2024年05月10日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜案發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人擇定之。4.私募股數或張數:普通股不超過一仟六佰萬股之額度內。5.得私募額度:在一仟六佰萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次或分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依據本公司112年5月31日股東常會決議，本次私募價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。(2)茲以本次董事會召開日期113年5月10日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加
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【公告】保銳董事會決議繼續辦理112年股東會通過之私募普通股案
日 期：2024年05月10日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議繼續辦理112年股東會通過之私募普通股案發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/102.原計畫申報生效日期:112/05/313.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)原113年第一次董事會決議不繼續辦理112年私募普通股案，現今考量公司營運資金需求之必要性，擬繼續辦理。（112年股東會決議分2次辦理，各次800萬股）(二)為符合相關法令規定，擬提請股東常會追認本公司112年度股東常會通過之私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點)
日 期：2024年05月10日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點)發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告書暨財務報表。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.112年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)7.召集事由三、討論事項:1.本公司辦理私募普通股案。(新增)2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事
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【公告】保銳私募普通股案
日 期：2024年05月10日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳私募普通股案發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。(2)特定人選定方式，授權董事會以對公司未來之營運產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定辦理之，目前尚無已洽特定之應募人，惟不排除內部人或關係人認購之可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：A. 本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下：------------------------- ----------------------應募人名稱 與本公司之關係------------------------ ----------------------航研投資開發股份有限公司 為本公司之董事---------------------
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【公告】保銳113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：保銳(8093)主 旨：保銳113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：邱蘭鈞說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無