【公告】保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：保銳 (8093)

主 旨：保銳董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點)

發言人：邱蘭鈞

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書暨財務報表。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

4.112年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦

理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理私募普通股案。(新增)

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無