【公告】保銳113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：保銳 (8093)

主 旨：保銳113年度股東常會重要決議事項

發言人：邱蘭鈞

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告

書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一二年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性

之評估意見追認案。

(2)通過本公司辦理私募普通股案。

(3)通過授權與關係人之不動產交易案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。