誠美材

4960
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收盤 | 2023/01/17 14:30 更新
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誠美材 個股公告

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    【公告】誠美材董事長決議調整111年第一次股東臨時會決議通過之減資比例變動事宜

    日 期:2023年01月17日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事長決議調整111年第一次股東臨時會決議通過之減資比例變動事宜發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:NA3.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:572,881,780 股10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100 %11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)減資比例變更:本公司111年12月30日股東臨時會通過辦理現金減資共計新台幣1,012,627,300元,消除股份101,262,730股,以當時本公司實際已發行股份總數普通股675,084,870股計算,減資比例約為15%,股東每股可退還新台幣1.5元。公司於股東臨時會後辦理註

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    【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜

    日 期:2023年01月17日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜發言人:盛海天說 明:1.主管機關核准減資日期:112/01/132.辦理資本變更登記完成日期:112/01/133.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)本次銷除股份940,360 股,每股面額新台幣(以下同)壹拾元,共計減少資本9,403,600 元。(2)RSA股份註銷減資前:本公司實收資本額為6,750,848,700 元,流通在外股數為675,084,870 股,每股淨值 16.5 元。(3)RSA股份註銷減資後:本公司實收資本額為6,741,445,100 元,流通在外股數為674,144,510 股,每股淨值 16.51 元。(註:每股淨值係以111年第3季之財務報表為設算依據)。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者

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    【公告】誠美材 2022年12月合併營收7.14億元 年增-23.3%

    日期: 2023 年 01 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會

    日 期:2022年12月15日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會發言人:盛海天說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/12/191.召開法人說明會之日期:111/12/192.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北市南港區經貿二路188號13樓(B1302會議室)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會,會中將說明本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】誠美材 2022年11月合併營收6.34億元 年增-31.23%

    日期: 2022 年 12 月 09日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材董事會決議111年上半年度不分派盈餘

    日 期:2022年11月10日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會決議111年上半年度不分派盈餘發言人:盛海天說 明:1. 董事會決議日期:111/11/102. 股利所屬年(季)度:111年 上半年3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】誠美材 2022年10月合併營收5.25億元 年增-45.56%

    日期: 2022 年 11 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材 2022年9月合併營收5.22億元 年增-47.29%

    日期: 2022 年 10 月 07日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會

    日 期:2022年09月14日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會發言人:盛海天說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/09/191.召開法人說明會之日期:111/09/192.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓貴賓軒)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,會中將說明本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】誠美材 2022年8月合併營收6.06億元 年增-34.96%

    日期: 2022 年 09 月 08日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材 2022年7月合併營收7.76億元 年增-13.81%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

    日 期:2022年08月04日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期:111/08/042.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股,因獲配員工未達既得條件,依發行辦法由公司無償收回註銷。3.減資金額:新台幣1,618,100元4.消除股份:161,810股5.減資比率:0.024%6.減資後股本:新台幣6,750,848,700元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/08/1212.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠美材董事會決議終止海外存託憑證(GDR)

    日 期:2022年08月04日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會決議終止海外存託憑證(GDR)發言人:盛海天說 明:1.事實發生日:111/08/042.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司在新加坡交易所掛牌發行之海外存託憑證,截至111年07月31日止流通在外單位為2,888單位(表彰本公司普通股票115,520股),為降低相關管理成本,本公司擬終止海外存託憑證之發行及於新加坡交易所下市。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠美材 2022年6月合併營收8.11億元 年增-9.92%

    日期: 2022 年 07 月 08日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材資本公積發放現金之股利分派基準日及調整配息率

    日 期:2022年06月29日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材資本公積發放現金之股利分派基準日及調整配息率發言人:盛海天說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:資本公積發放之現金新台幣337,766,750元,每股配發0.5元。(2)變更後發放股利種類及金額:資本公積發放之現金新台幣337,766,750元,每股配發0.50033227元。4.除權(息)交易日:111/07/155.最後過戶日:111/07/186.停止過戶起始日期:111/07/197.停止過戶截止日期:111/07/238.除權(息)基準日:111/07/239.其他應敘明事項:(1)111年08月15日為現金發放日。(2)本公司因限制員工權利新股收回及註銷,影響流通在外股數,依111年3月16日董事會及111年6月27日股東會決議,授權董事長調整現金股利配息率。(3)本公司董事長於111年06月29日訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。

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    【公告】誠美材更換股務代理機構案經集保公司准予備查

    日 期:2022年06月28日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材更換股務代理機構案經集保公司准予備查發言人:盛海天說 明:1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,自111年9月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理,業經臺灣集中保管結算所股份有限公司111年6月27日保結稽字第1110013734號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年9月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理,聯絡電話:(02)2702-3999。

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    【公告】誠美材111年股東常會補選獨立董事1席

    日 期:2022年06月27日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材111年股東常會補選獨立董事1席發言人:盛海天說 明:1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林億彰6.新任者簡歷:(1)統一實業(股)公司 獨立董事(2)雷科(股)公司 獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:本公司111年股東常會補選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/30~113/04/2911.新任生效日期:111/06/2712.同任期董事變動比率:九分之二13.同任期獨立董事變動比率:三分之一14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠美材委任代理總經理

    日 期:2022年06月22日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材委任代理總經理發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別(請輸入董事長或總經理):代理總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司執行副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/06/2210.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠美材總經理辭任

    日 期:2022年06月13日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材總經理辭任發言人:黃培明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/132.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:羅來煌4.舊任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:俟董事會另選新任總經理後公告。

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    【公告】誠美材自然人董事辭任暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2022年06月13日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材自然人董事辭任暨三分之一以上董事發生變動發言人:黃培明說 明:1.發生變動日期:111/06/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:羅來煌4.舊任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/30~113/04/2911.新任生效日期:待補選後另行公告12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:待補選後另行公告。

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