誠美材

4960
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收盤 | 2021/12/03 14:30 更新
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誠美材 個股公告

  • 中央社

    【公告】誠美材重要營運主管異動

    日 期:2021年11月17日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材重要營運主管異動發言人:盛海天說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):業務中心主管2.發生變動日期:110/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:何育霖、誠美材料科技股份有限公司業務中心協理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪有利、誠美材料科技股份有限公司生產中心協理兼任業務中心主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/11/188.其他應敘明事項:業務中心主管人事案擬於本公司最近期之董事會予以追認。

  • 中央社

    【公告】代重要子公司寧波誠美材料科技有限公司重要營運主管異動

    日 期:2021年11月17日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:代重要子公司寧波誠美材料科技有限公司重要營運主管異動發言人:盛海天說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):業務中心主管2.發生變動日期:110/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:何育霖、寧波誠美材料科技有限公司業務中心副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:盧志海、寧波誠美材料科技有限公司營運中心執行副總經理兼任業務中心主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/11/188.其他應敘明事項:無。

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    【公告】董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

    日 期:2021年11月11日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期:110/11/112.股東臨時會召開日期:110/12/293.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)擬處分本公司重要子公司奇美材料科技投資有限公司案。7.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事1人案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/11/3011.停止過戶截止日期:110/12/2912.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠美材董事會通過處分重要子公司奇美材料科技投資有限公司相關事宜

    日 期:2021年11月11日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會通過處分重要子公司奇美材料科技投資有限公司相關事宜發言人:盛海天說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):奇美材料科技投資有限公司100%股權(普通股146,500,000股)2.事實發生日:110/11/11~110/11/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:奇美材料科技投資有限公司100%股權(普通股146,500,000股)每單位價格:約每股美金1.1945元交易總金額:美金1.75億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:(英屬維京群島商)福信企業有限公司 BlessingWell Enterprise Limited與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格

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    【公告】誠美材 2021年10月合併營收9.65億元 年增13.34%

    日期: 2021 年 11 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材董事會通過進行子公司奇美材料科技投資有限公司Chi Mei Materials Technology Investment Co., Ltd.股權出售評估事項。

    日 期:2021年11月01日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會通過進行子公司奇美材料科技投資有限公司Chi Mei Materials Technology Investment Co., Ltd.股權出售評估事項。發言人:盛海天說 明:1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應公司未來營運策略需求,本公司董事會決議擬與(英屬維京群島商)福信企業有限公司 Blessing Well Enterprise Limited,洽談本公司子公司奇美材料科技投資有限公司Chi Mei MaterialsTechnology Investment Co., Ltd.股權出售事項,並進行適當評估。6.因應措施:公司內部進行專案評估並洽請外部專家協助。7.其他應敘明事項:後續評估事項確定後,本公司將依法公告相關事項。

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    【公告】誠美材 2021年9月合併營收9.9億元 年增19.25%

    日期: 2021 年 10 月 08日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】誠美材 2021年8月合併營收9.31億元 年增12.48%

    日期: 2021 年 09 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材法人董事改派代表人

    日 期:2021年08月13日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材法人董事改派代表人發言人:盛海天說 明:1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:彥文資產管理顧問(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:黃江煌/海悅國際開發(股)公司 財務長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/04/30~113/04/297.新任生效日期:110/08/128.其他應敘明事項:依本公司110年8月13日收到法人董事來函辦理

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    【公告】誠美材 2021年7月合併營收9億元 年增23.11%

    日期: 2021 年 08 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】誠美材 2021年6月合併營收9億元 年增26.78%

    日期: 2021 年 07 月 09日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】誠美材 2021年5月合併營收9.45億元 年增16.86%

    日期: 2021 年 06 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

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    【公告】誠美材獨立董事辭任

    日 期:2021年05月24日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材獨立董事辭任發言人:盛海天說 明:1.發生變動日期:110/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:黃國師 誠美材料科技(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職6.異動原因:個人業務繁忙、另有規劃,自110年5月24日起辭去獨立董事職務。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/30~113/04/299.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】誠美材 2021年4月合併營收9.02億元 年增7.65%

    日期: 2021 年 05 月 10日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會

    日 期:2021年05月07日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會發言人:盛海天說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/05/101.召開法人說明會之日期:110/05/102.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北晶華酒店 4 樓台北市中山北路二段 39 巷 3 號 4 樓(4樓 Room 1 會議廳)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會,會中將說明本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】誠美材 2021年3月合併營收10.55億元 年增33.02%

    日期: 2021 年 04 月 09日上市公司:誠美材(4960)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】誠美材董事會決議110年股東常會相關事宜(議程變更)

    日 期:2021年03月12日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:董事會決議110年股東常會相關事宜(議程變更)發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/04/303.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)4.召集事由一、報告事項:(1).民國109年度營業報告書。(2).民國109年度審計委員會查核報告。(3).本公司民國109年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股、或發行新股參與海外存託憑證、或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案」之處理情形報告。(4).109年股東常會股東提案之檢查情形報告。(5).董事、監察人暨經理人道德行為準則修訂報告。(6).股東提案未列入議案之理由說明報告。5.召集事由二、承認事項:(1).民國109年度營業報告書及財務報表案。(2).民國109年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1).修訂「公司章程案」。(2).修訂「股東會議事規則」案。(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4).修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。(5).發行限制員工權利新股案。7.召集事由四、選舉事項:(1).董事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:(1).解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/03/0211.停止過戶截止日期:110/04/3012.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】誠美材董事會決議股利分派事宜

    日 期:2021年03月12日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:董事會決議股利分派事宜發言人:盛海天說 明:1. 董事會擬議日期:110/03/122. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】誠美材董事會決議擬發行限制員工權利新股案

    日 期:2021年03月12日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材董事會決議擬發行限制員工權利新股案發言人:盛海天說 明:1.董事會決議日期:110/03/122.預計發行價格:每股以新台幣0元發行,即無現金對價之無償配發員工。3.預計發行總額(股):每股面額新台幣10元,共計發行普通股20,000,000股。4.既得條件:員工依「民國110年度限制員工權利新股發行辦法」(下稱本辦法)獲配限制員工權利新股後,自授予日起(即增資基準日),屆滿下述時程仍在職,並以最近一期績效考核條件,依下列時程及條件取得獲配股數比例之新股。績效條件A+ A B+B含以下年獲配後任職滿6個月 10% 10%之80% 10%之50%0資獲配後任職滿1年 20% 20%之80% 20%之50% 0條獲配後任職滿2年 30% 30%之80% 30%之50% 0件獲配後任職滿3年 40% 40%之80% 40%之50% 0(1).其中,依各年資條件未達成既得條件之限制員工權利新股,於各年資條件既得生效日起即視為未符既得條件,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2).上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1).自願離職、因勞基法第11或12條終止勞動契約、一般死亡:尚未達成既得條件之限制員工權利新股,於生效日或事由發生日起即視為未符既得條件。(2).退休:生效日後最近一期應達成尚未達成既得條件之限制員工權利新股,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。惟,超出最近一期尚未達成既得條件之限制員工權利新股即視為未符既得條件。(3).留職停薪期間:生效日後最近一期應達成尚未達成既得條件之限制員工權利新股,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。若留職停薪屆滿復職,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。若留職停薪屆滿不復職,則依第一款辦理。(4).職業災害:A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,最近一期應達成尚未達成既得條件之限制員工權利新股,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。惟,超出最近一期尚未達成既得條件之限制員工權利新股即視為未符既得條件。B.因受職業災害致死亡者,最近一期應達成尚未達成既得條件之限制員工權利新股,由繼承人於被繼承員工死亡當日起,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份。惟,超出最近一期尚未達成既得條件之限制員工權利新股即視為未符既得條件。(5).調職:A.員工因自身因素至關係企業、其他公司或子公司任職時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。B.員工因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司之員工,最近一期應達成尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響,仍依本辦法第五條第(三)項既得條件之時程依當期任職比例計算達成既得條件。惟,最近一期應達成尚未達成既得條件仍需受本辦法第五條第(三)項之條件限制,且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司服務,其個人績效評核由本公司之董事長參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。惟,超出最近一期尚未達成既得條件之限制員工權利新股即視為未符既得條件。(6).員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者,公司將依法向員工無償收回其股份並辦理註銷。(7).員工違反本公司工作規則或員工手冊之規定被核定為大過(含)以上之懲處,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:(1).以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。(2).實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等,並考量公司營運需求,由董事長核定後提報董事會決議。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。(3).本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需人才、激勵員工及提升員工向心力,以期共同創造公司及股東之利益。9.可能費用化之金額:公司應於授予日衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。以110年3月3日本公司普通股收盤價新台@幣11.6元擬制計算,於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為232,000@仟元。暫估110年、111年、112年及113年費用化金額分別為新台幣80,342仟元@、88,488仟元、48,000仟元及15,170仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司110年3月3日流通在外普通股股數665,728,500股估算,110年、111年、112年及113年每股盈餘可能減少金額為新台幣0.12元、0.13元、0.07元及0.02元。11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1).既得期限屆滿前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。(2).既得期限屆滿前該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。因限制員工權利新股所獲配之現金股息、股票股利一併交付信託,由本公司指示信託機構辦理返還員工。(3).既得期間內如本公司辦理減少資本時,限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資,因此退還之現金須交付信託,於達成既得條件及期限後才得交付員工。惟,若屆滿期限未達既得條件時,由公司依相關規定收回現金及依法辦理註銷股份。(4).限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託且於既得條件未成就前,員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(5).既得條件未成就前,員工違反本辦法第五條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權,本公司將向員工無償收回。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項:(1).本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。(2).員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達成既得條件前,其他權利包括但不限於:股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等,與本公司已發行之普通股股份相同。(3).本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。

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    【公告】誠美材研發主管異動。

    日 期:2021年03月11日公司名稱:誠美材(4960)主 旨:誠美材研發主管異動。發言人:盛海天說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:110/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王建智;誠美材料科技(股)公司副總經理暨研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅來煌;誠美材料科技(股)公司總經理暫代研發主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:新任研發主管人選待董事會通過後,另行公告。

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