誠美材 個股公告

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  【公告】誠美材 2024年6月合併營收8.17億元 年增0.93%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:寧波誠美材料科技有限公司執行董事5.新任者姓名:盧志海6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司協理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技股份有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司總經理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材發言人及代理發言人異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材發言人及代理發言人異動發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人 黃培明/誠美材料科技(股)公司 財務處處長代理發言人 馬紹恒/誠美材料科技(股)公司 法令遵循暨法務室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 林佩儀/誠美材料科技(股)公司 經營管理處技術處長代理發言人 楊朝智/誠美材料科技(股)公司 經營管理處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材 2024年5月合併營收8.7億元 年增-7.1%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】誠美材委任技術長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材委任技術長發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:113/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳威州/光聚合有限公司營運副總經理宸鴻光電科技(股)公司 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/078.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會重要決議事項發言人：黃培明說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事（含獨立董事）全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」發言人：黃培明說 明：1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：連巍鐘(2)董事：宋妍儀(3)董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(4)董事：黃江煌(5)獨立董事：林億彰(6)獨立董事：陳奕良3.許可從事競業行為之項目:董事：連巍鐘(1)寧波誠美材料科技有限公司 監察人(2)歐普仕化學科技(股)公司 法人董事代表人董事：宋妍儀(1)亞伯拉罕投資(股)公司 董事長董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(1)伸昌光電材料(股)公司 董事長(2)台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事董事：黃江煌(1)海悅國際開發(股)公司 財務長(2)光鋐科技(股)公司 獨立董事(3)金毓通(股)公司 董事獨立董事：林億彰(1)統一實業(股)公司 獨立董事(2)雷科(股)公司 獨立董事獨立董事：陳奕良(1)柏承科技股份有限公司 獨立董事(2)喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決
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  【公告】誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：何昭陽董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)獨立董事：劉韋廷獨立董事：張祖恩獨立董事：林億彰4.舊任者簡歷:董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事
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  【公告】誠美材董事會委任總經理案

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會委任總經理案發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司/代理總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】誠美材董事會通過推選董事長事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會通過推選董事長事宜發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何昭陽先生4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長5.新任者姓名:宋妍儀6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】接獲智慧財產及商業法院民事裁定

  日 期：2024年05月28日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：接獲智慧財產及商業法院民事裁定發言人：黃培明說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：恆泰國際投資控股股份有限公司相對人：本公司、宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第6號4.事實發生日:113/05/285.發生原委(含爭訟標的):聲請人向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，主張本公司應撤除113年4月23日公告之董事候選名單；智慧財產及商業法院今日已駁回聲請人之聲請。6.處理過程:經商業法院審理後，駁回恆泰國際投資控股股份有限公司假處分之聲請。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司無重大影響。8.因應措施及改善情形:(1)法院理由略謂如下：A.依據4月23日董事會議事錄及議事過程逐字稿可知，該日何昭陽當場提出內有聲請人等人為董事候選人之名單，由鍾信一律師代理聲請人以少數股東進行附議，何昭陽逕行裁示將該名單送系爭股東會決議，而不顧議事單位已將甘錦地等4人提出如附件之董事候選人名單列為23日董事會會議資料，且使股東即聲請人參與
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  【公告】誠美材全體獨立董事委任律師對誠美材董事長提出返還印鑑章之訴訟

  日 期：2024年05月22日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材全體獨立董事委任律師對誠美材董事長提出返還印鑑章之訴訟發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善...」。2.承上，依本公司113年5月6日審計委員會決議，諫請何董事長於113年5月10日中午12時前將經濟部大章交還給公司保管人，逾期即由全體獨立董事擔任訴訟的代表人對何董事長提起返還印章的訴訟。惟截至113年5月10中午12時，何董事長仍未
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  【公告】誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月17日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會發言人：黃培明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/201.召開法人說明會之日期：113/05/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店(台北市中山區樂群二路199號- 3F 春廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會，會中將說明本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】誠美材更正113年3月關係人交易自結申報資訊

  日 期：2024年05月17日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：更正113年3月關係人交易自結申報資訊發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年3月關係人交易自結申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月關係人交易申報取得資產內容7.更正前金額/內容/頁次:【取得資產】關係人名稱:無取得資產項目:無木月取得資產金額:0本年累計取得資產金額:08.更正後金額/內容/頁次:【取得資產】關係人名稱:新應材股份有限公司取得資產項目:採用權益法之投資木月取得資產金額:308,873仟元本年累計取得資產金額:308,873仟元9.因應措施:更正113年3月關係人交易自結申報資訊後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材 2024年4月合併營收8.25億元 年增5.45%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】誠美材接獲證交所函文有關誠美材內控制度缺失

  日 期：2024年05月09日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材接獲證交所函文有關誠美材內控制度缺失發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善，惟截至本函發文日仍未改善完成，請於文到五日內向本公司財務部繳納違約金新台幣10萬元，於文到7日內研訂具體改善計畫（或補正情形）函報本公司。」2.承上，該函說明五並指出「貴公司印鑑使用及保管違反內部控制制度乙節，建請盡速依相關規定辦理，以免影響公司正常營運。」6.
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  【公告】誠美材接獲證交所函文有關誠美材大小章保管缺失

  日 期：2024年04月29日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材接獲證交所函文有關誠美材大小章保管缺失發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/04/292.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.依證交所113年4月29日臺證上一字第1131801824號函說明二稱「經查貴公司經濟部大小章有未分開保管情事，核有違反『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第5條之規定，本公司前於113年4月16日函請貴公司注意改善，惟截至本函發文日尚未改善完成』，並開罰本公司。2. 承上，該函說明五並指出「貴公司經濟部大小章皆由董事長何君保管，核與貴公司『印信管理作業指導書』第2條規定不符，違反內部控制制度，建請採取更積極必要之法律行為，以維護公司權益。」6.因應措施:本公司將依證交所來函指示，研訂具體改善計畫，積極採取必要法律行為，以維護公司及股東權益。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
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  【公告】誠美材113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月28日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃培明說 明：1.董事會召集通知日:113/04/282.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材說明媒體報導

  日 期：2024年04月21日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：說明媒體報導發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/04/192.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:113/04/19經濟日報6.報導內容:憂心個資外流 誠美材股東控告董事長何昭陽7.發生緣由:據報導本公司股東因深感憂慮本公司董事長何昭陽先生與不知名人士向本公司股務代理機構索取股東名冊、取得本公司6萬多名股東個資事，向臺北地檢提出違反個人資料保護法之告訴；並呼籲請求本公司董事長遵守相關規定返還公司大小章…。8.因應措施:(1)上開媒體報導之股東憂慮事項，核屬董事長何昭陽先生之個人行為，本公司極力保護全體股東之權益，除已委請律師發函要求董事長何昭陽先生返還印鑑外，對於董事長何昭陽先生私自帶走公司大小章乙事，亦已在第一時間向主管機關說明報告。(2)本公司將全力配合主管機關之調查，並委請律師研議採取法律行動維護本公司及全體股東之最大權益。9.其他應敘明事項:上開事項對本公司之財務及業務無重大影響，本公司亦將確保遵守一切法令與公司治理規