誠美材 相關新聞

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  【公告】誠美材 2024年9月合併營收7.15億元 年增-16.22%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜

  日 期：2024年09月02日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜發言人：林佩儀說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/292.辦理資本變更登記完成日期:113/08/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次銷除股份226,077 股，每股面額新台幣(以下同)壹拾元，共計減少資本2,260,770 元。(2)RSA股份註銷減資前：本公司實收資本額為5,721,849,060 元，流通在外股數為572,184,906 股，每股淨值 16.02 元。(3)RSA股份註銷減資後：本公司實收資本額為5,719,588,290 元，流通在外股數為571,958,829 股，每股淨值 16.02 元。(註:每股淨值係以113年第2季之財務報表為設算依據)。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%
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  【公告】誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年08月20日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會發言人：林佩儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/211.召開法人說明會之日期：113/08/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，會中將說明本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】誠美材 2024年7月合併營收8.12億元 年增3.18%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】誠美材董事會決議113年上半年度不分派股利

  日 期：2024年08月05日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會決議113年上半年度不分派股利發言人：林佩儀說 明：1. 董事會決議日期：113/08/052. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

  日 期：2024年08月05日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日發言人：林佩儀說 明：1.董事會決議日期:113/08/052.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依發行辦法由公司無償收回註銷。3.減資金額:新台幣2,260,770元4.消除股份:226,077股5.減資比率:0.040%6.減資後股本:新台幣5,719,588,290元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/0912.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材 2024年6月合併營收8.17億元 年增0.93%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
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  【公告】代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:寧波誠美材料科技有限公司執行董事5.新任者姓名:盧志海6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司協理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技股份有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司總經理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材發言人及代理發言人異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材發言人及代理發言人異動發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人 黃培明/誠美材料科技(股)公司 財務處處長代理發言人 馬紹恒/誠美材料科技(股)公司 法令遵循暨法務室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 林佩儀/誠美材料科技(股)公司 經營管理處技術處長代理發言人 楊朝智/誠美材料科技(股)公司 經營管理處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材 2024年5月合併營收8.7億元 年增-7.1%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
• 工商時報

  誠美材董總之爭 宣告落幕

  偏光片廠誠美材（4960）股東會順利結束，會中通過新的董事會成員，隨後召開董事會，選出新任董事長，由營運長宋妍儀接董事長，代理總經理連巍鐘則是真除，董總兩派之爭宣告落幕。
• 中時財經即時

  經營權之爭落幕！ 誠美材董座 宋妍儀接任

  偏光片廠誠美材（4960）股東會順利結束，會中順利通過新的董事會成員，隨後召開董事會，選出新任董事長，由營運長宋妍儀接任董事長，代理總經理連巍鐘則是真除，董總兩派之爭宣告落幕。
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  【公告】誠美材委任技術長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材委任技術長發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:113/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳威州/光聚合有限公司營運副總經理宸鴻光電科技(股)公司 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/078.其他應敘明事項:無
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  〈誠美材經營權之爭〉股東會完成董事改選 宋妍儀任新董座

  誠美材股東會完成董事改選 何昭陽出局、宋妍儀任新董座
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  【公告】誠美材113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會重要決議事項發言人：黃培明說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事（含獨立董事）全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」發言人：黃培明說 明：1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：連巍鐘(2)董事：宋妍儀(3)董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(4)董事：黃江煌(5)獨立董事：林億彰(6)獨立董事：陳奕良3.許可從事競業行為之項目:董事：連巍鐘(1)寧波誠美材料科技有限公司 監察人(2)歐普仕化學科技(股)公司 法人董事代表人董事：宋妍儀(1)亞伯拉罕投資(股)公司 董事長董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(1)伸昌光電材料(股)公司 董事長(2)台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事董事：黃江煌(1)海悅國際開發(股)公司 財務長(2)光鋐科技(股)公司 獨立董事(3)金毓通(股)公司 董事獨立董事：林億彰(1)統一實業(股)公司 獨立董事(2)雷科(股)公司 獨立董事獨立董事：陳奕良(1)柏承科技股份有限公司 獨立董事(2)喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決
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  【公告】誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：何昭陽董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)獨立董事：劉韋廷獨立董事：張祖恩獨立董事：林億彰4.舊任者簡歷:董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事
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  【公告】誠美材董事會委任總經理案

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會委任總經理案發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司/代理總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】誠美材董事會通過推選董事長事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會通過推選董事長事宜發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何昭陽先生4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長5.新任者姓名:宋妍儀6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無