拓凱

拓凱 個股公告

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  【公告】更正：拓凱董事會決議111年除息基準日(更正最後過戶日)

  日 期：2022年06月24日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：更正：拓凱董事會決議111年除息基準日(更正最後過戶日)發言人：邱哲民說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣544,920,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:111/08/015.最後過戶日:111/08/026.停止過戶起始日期:111/08/037.停止過戶截止日期:111/08/078.除權（息）基準日:111/08/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為111年08月31日
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  【公告】拓凱董事會決議111年除息基準日

  日 期：2022年06月23日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議111年除息基準日發言人：邱哲民說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣544,920,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:111/08/015.最後過戶日:111/08/076.停止過戶起始日期:111/08/037.停止過戶截止日期:111/08/078.除權（息）基準日:111/08/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為111年08月31日
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  【公告】拓凱 2022年5月合併營收7.95億元 年增36.7%

  日期： 2022 年 06 月 09日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱重要營運主管異動

  日 期：2022年06月01日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱重要營運主管異動發言人：邱哲民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(建設總監)2.發生變動日期:111/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐守志 集團總經理室委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/06/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱中部科學園區廠辦新建機電與空調工程意向書簽訂案

  日 期：2022年06月01日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱中部科學園區廠辦新建機電與空調工程意向書簽訂案發言人：邱哲民說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/6/1~111/6/13.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：長佳機電工程股份有限公司與本公司之關係：無(非關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額為新臺幣6億7仟萬元(未稅)，依時程規劃陸續發包執行。(2)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:租地委建，不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會
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  【公告】拓凱111年度股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱111年度股東常會重要決議事項發言人：邱哲民說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十五屆董事改選案選舉結果：董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。獨立董事當選名單：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱董事會選任董事長、副董事長

  日 期：2022年05月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會選任董事長、副董事長發言人：邱哲民說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:沈文振、朱東鎮4.舊任者簡歷:董事長 ：沈文振 本公司董事長副董事長：朱東鎮 本公司副董事長5.新任者姓名:沈文振、張桂林6.新任者簡歷:董事長 ：沈文振 本公司董事長副董事長：張桂林 本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉。9.新任生效日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱111年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

  日 期：2022年05月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱111年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單發言人：邱哲民說 明：1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌。4.舊任者簡歷:(1)董事：沈文振 / 本公司董事長(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長(3)董事：張桂林 / 本公司董事(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進
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  【公告】拓凱 2022年4月合併營收7.83億元 年增18.3%

  日期： 2022 年 05 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年04月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：邱哲民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/04/121.召開法人說明會之日期：111/04/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱 2022年3月合併營收7.97億元 年增10.54%

  日期： 2022 年 04 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱董事會決議股利分派

  日 期：2022年03月10日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：董事會決議股利分派發言人：邱哲民說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/102. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：544,920,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】拓凱董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2022年03月10日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案發言人：邱哲民說 明：1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議分派110年度員工酬勞新台幣42,628,150元及董事酬勞新台幣32,102,520元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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  【公告】代重要子公司廈門新凱公司-董事、監察人任期屆滿重新派任

  日 期：2022年03月10日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司廈門新凱公司-董事、監察人任期屆滿重新派任發言人：邱哲民說 明：1.發生變動日期:111/03/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一)法人董事：(1)沈文振 拓凱公司董事長(2)張桂林 新凱公司副董事長(3)沈貝倪 拓凱公司總經理(4)沈忠興 事業群總經理(5)陳敬達 集團事業發展委員會委員(6)邱哲民 拓凱公司發言人(7)林國常 新凱公司董事(二)法人監察人：(1)朱東鎮 拓凱公司副董事長(2)沈輝雄 新凱公司監察人4.舊任者簡歷:(一)法人董事：(1)沈文振 拓凱公司董事長(2)張桂林 新凱公司副董事長(3)沈貝倪 拓凱公司總經理(4)沈忠興 事業群總經理(5)陳敬達 集團事業發展委員會委員(6)邱哲民 拓凱公司發言人(7)林國常 新凱公司董事(二)法人監察人：(1)朱東鎮 拓凱公司副董事長(2)沈輝雄 新凱公司監察人5.新任者職稱及姓名:(一)法人董事：(1)沈文振 拓凱公司董事長(2)張桂林 新凱公司副
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  【公告】拓凱 2022年2月合併營收5.87億元 年增17.28%

  日期： 2022 年 03 月 09日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱代重要子公司-新鴻洲公司董事會決議不分派股利

  日 期：2022年03月07日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司-新鴻洲公司董事會決議不分派股利發言人：邱哲民說 明：1.董事會決議日期:111/03/072.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱 2022年1月合併營收7.99億元 年增1.38%

  日期： 2022 年 02 月 14日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱中部科學園區廠辦新建工程合約簽訂案

  日 期：2022年01月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱中部科學園區廠辦新建工程合約簽訂案發言人：邱哲民說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/1/21~111/1/213.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：義力營造股份有限公司與本公司之關係：無 (非關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額約為新台幣18億6仟7佰萬元(未稅)依時程規畫陸續發包執行(2)限制條款及其他重要約定事項: 無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:租地委建，不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師
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  【公告】拓凱 2021年12月合併營收8.49億元 年增22.06%

  日期： 2022 年 01 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱重要人事異動

  日 期：2021年12月23日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱重要人事異動發言人：鄒國泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:鄒國泰 發言人代理發言人:邱哲民 代理發言人內部稽核主管:洪三益 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:邱哲民 代理發言人代理發言人:張秋森 會計長內部稽核主管:蔡翔岱 財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/018.其他應敘明事項:經本公司110/12/23董事會決議通過