拓凱 個股公告

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  【公告】拓凱受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會

  日 期：2022年11月22日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路5段7號（臺灣證券交易所1樓資訊展示中心）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱發言人異動追認

  日 期：2022年11月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱發言人異動追認發言人：鄒國泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒國泰 本公司財務專案協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:本公司已於111/08/31發佈重大訊息公告發言人異動事宜，本案經111/11/11審計委員會及董事會追認通過。
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  【公告】拓凱 2022年10月合併營收9.85億元 年增29.53%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱 2022年9月合併營收11.76億元 年增33.59%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金1,756萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金1,143萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金3,272萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱 2022年8月合併營收11.29億元 年增39.41%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱發言人異動

  日 期：2022年08月31日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱發言人異動發言人：邱哲民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:邱哲民 本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒國泰 本公司財務專案協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:新任發言人將提最近期董事會通過後追認。
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  【公告】拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年08月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：邱哲民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/121.召開法人說明會之日期：111/08/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱董事會決議111年上半年度不分派股利

  日 期：2022年08月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議111年上半年度不分派股利發言人：邱哲民說 明：1. 董事會決議日期：111/08/112. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】拓凱 2022年7月合併營收8.66億元 年增31.32%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱代重要子公司-新凱公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年08月04日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司-新凱公司董事會決議盈餘分派發言人：邱哲民說 明：1.董事會決議日期:111/08/042.發放股利種類及金額:配發現金股利約人民幣21,000萬元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱 2022年6月合併營收10.97億元 年增89.45%

  日期： 2022 年 07 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】更正：拓凱董事會決議111年除息基準日(更正最後過戶日)

  日 期：2022年06月24日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：更正：拓凱董事會決議111年除息基準日(更正最後過戶日)發言人：邱哲民說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣544,920,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:111/08/015.最後過戶日:111/08/026.停止過戶起始日期:111/08/037.停止過戶截止日期:111/08/078.除權（息）基準日:111/08/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為111年08月31日
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  【公告】拓凱董事會決議111年除息基準日

  日 期：2022年06月23日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議111年除息基準日發言人：邱哲民說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣544,920,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:111/08/015.最後過戶日:111/08/076.停止過戶起始日期:111/08/037.停止過戶截止日期:111/08/078.除權（息）基準日:111/08/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為111年08月31日
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  【公告】拓凱 2022年5月合併營收7.95億元 年增36.7%

  日期： 2022 年 06 月 09日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱重要營運主管異動

  日 期：2022年06月01日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱重要營運主管異動發言人：邱哲民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(建設總監)2.發生變動日期:111/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐守志 集團總經理室委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/06/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱中部科學園區廠辦新建機電與空調工程意向書簽訂案

  日 期：2022年06月01日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱中部科學園區廠辦新建機電與空調工程意向書簽訂案發言人：邱哲民說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/6/1~111/6/13.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：長佳機電工程股份有限公司與本公司之關係：無(非關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額為新臺幣6億7仟萬元(未稅)，依時程規劃陸續發包執行。(2)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:租地委建，不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會
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  【公告】拓凱111年度股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱111年度股東常會重要決議事項發言人：邱哲民說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十五屆董事改選案選舉結果：董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。獨立董事當選名單：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無