拓凱 個股公告

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  【公告】拓凱 2025年5月合併營收6.65億元 年增-14.81%

  日期： 2025 年 06 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元 【公告】拓凱 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月664,580去年同期780,115增減金額-115,535增減百分比-14.81本年累計4,106,033去年累計3,485,179增減金額620,854增減百分比17.81
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  【公告】拓凱受邀參加由凱基證券舉辦之2025Q2投資論壇

  日 期：2025年06月05日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加由凱基證券舉辦之2025Q2投資論壇發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/061.召開法人說明會之日期：114/06/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓會議室 (台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之2025Q2投資論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱114年度股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月28日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱114年度股東常會重要決議事項發言人：鄒國泰說 明：1.股東常會日期:114/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司【章程】部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十六屆董事改選案選舉結果：董事當選名單：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。獨立董事當選名單：楊映煌、李成、徐仲華、蕭耀貴。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

  日 期：2025年05月28日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:114/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：沈文振、張桂林、沈貝倪、朱東鎮、林國芬、莊照約。獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。4.舊任者簡歷:(1)董事：沈文振 / 本公司董事長(2)董事：張桂林 / 本公司副董事長(3)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理(4)董事：朱東鎮 / 本公司董事(5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人(6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人(7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。(8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、社團法人中華民
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  【公告】拓凱董事會選任董事長、副董事長

  日 期：2025年05月28日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會選任董事長、副董事長發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:沈文振、張桂林4.舊任者簡歷:董事長 ：沈文振 本公司董事長副董事長：張桂林 本公司副董事長5.新任者姓名:沈文振、張桂林6.新任者簡歷:董事長 ：沈文振 本公司董事長副董事長：張桂林 本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉。9.新任生效日期:114/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】拓凱代重要子公司廈門新凱公司-董事、監察人任期屆滿重新派任

  日 期：2025年05月08日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司廈門新凱公司-董事、監察人任期屆滿重新派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:114/05/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、沈貝倪董事、張景瑋董事、沈忠興董事、陳德權董事、林國常董事；朱東鎮監察人、沈輝雄監察人。4.舊任者簡歷:(一)法人董事：(1)沈文振 拓凱公司董事長(2)張桂林 拓凱公司副董事長(3)沈貝倪 拓凱公司總經理(4)張景瑋 新凱公司董事(5)沈忠興 新凱公司董事(6)陳德權 宇詮公司董事(7)林國常 新凱公司董事(二)法人監察人：(1)朱東鎮 拓凱公司董事(2)沈輝雄 新凱公司監察人5.新任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、沈貝倪董事、張景瑋董事、沈忠興董事、朱信州董事、邱哲民董事；朱東鎮監察人、陳德權監察人。6.新任者簡歷:(一)法人董事：(1)沈文振 拓凱公司董事長(2)張桂林 拓凱公司副董事長(3)沈貝倪 拓凱公司總經理(4)張景瑋 新凱公司董事(5)
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  【公告】拓凱代重要子公司廈門新凱公司董事長、總經理續任

  日 期：2025年05月08日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司廈門新凱公司董事長、總經理續任發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理3.舊任者姓名:沈文振 董事長、沈貝倪 總經理4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 總經理5.新任者姓名:沈文振 董事長、沈貝倪 總經理6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:114/05/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】拓凱董事會通過114年第一季度合併財務報告

  日 期：2025年05月08日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會通過114年第一季度合併財務報告發言人：鄒國泰說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/082.審計委員會通過日期:114/05/083.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,401,6775.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):844,4886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):460,7697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):567,5728.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):488,8229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):463,86210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.1111.期末總資產(仟元):17,668,54912.期末總負債(仟元):8,507,78313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,726,53514.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱 2025年4月合併營收10.4億元 年增29.15%

  日期： 2025 年 05 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元 【公告】拓凱 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,039,776去年同期805,099增減金額234,677增減百分比29.15本年累計3,441,453去年累計2,705,064增減金額736,389增減百分比27.22
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  【公告】拓凱114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日

  日 期：2025年04月30日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日發言人：鄒國泰說 明：1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:114/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱 2025年3月合併營收9.28億元 年增44.64%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元 【公告】拓凱 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月927,946去年同期641,574增減金額286,372增減百分比44.64本年累計2,401,677去年累計1,899,965增減金額501,712增減百分比26.41
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  【公告】拓凱受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦之2025自行車產業投資論壇

  日 期：2025年03月25日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦之2025自行車產業投資論壇發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/261.召開法人說明會之日期：114/03/262.召開法人說明會之時間：14 時 20 分3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館5樓501會議室(台北市南港區經貿二路1號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/111.召開法人說明會之日期：114/03/112.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱 2025年2月合併營收7億元 年增49.2%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元 【公告】拓凱 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月699,845去年同期469,058增減金額230,787增減百分比49.2本年累計1,473,731去年累計1,258,391增減金額215,340增減百分比17.11
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  【公告】拓凱重要營運主管異動

  日 期：2025年03月06日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱重要營運主管異動發言人：鄒國泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(市場總監)2.發生變動日期:114/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬達 市場總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/03/068.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱董事會決議股利分派

  日 期：2025年02月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鄒國泰說 明：1. 董事會決議日期：114/02/272. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：999,020,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】拓凱董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2025年02月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案發言人：鄒國泰說 明：1.事實發生日:114/02/272.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派113年度員工酬勞新台幣92,786,300元及董事酬勞新台幣34,864,100元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
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  【公告】拓凱董事會決議召開114年度股東常會

  日 期：2025年02月27日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議召開114年度股東常會發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 民國113年度營業報告。(二) 審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。(三) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四) 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(五) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司民國113年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:本公司【章程】部份條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:本公司第十六屆董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:1
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  【公告】拓凱113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日

  日 期：2025年02月19日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日發言人：鄒國泰說 明：1.董事會召集通知日:114/02/192.董事會預計召開日期:114/02/273.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司董事會決議重大投資規劃案

  日 期：2025年02月18日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司董事會決議重大投資規劃案發言人：鄒國泰說 明：1.董事會或股東會決議日期:114/02/182.投資計畫內容:粗胚製程技轉投資3.預計投資金額:預計約美金387萬元4.預計投資日期:114年度起5.資金來源:自有資金6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之產能規劃7.其他應敘明事項:無