拓凱 個股公告

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  【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年03月23日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/241.召開法人說明會之日期：112/03/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元大證券寶慶大樓4樓會議室(台北市寶慶路69號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】麗豐-KY擬與銀行洽談融資額度案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY擬與銀行洽談融資額度案發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為增加資金調度之靈活性，經董事會決議通過授權董事長與銀行洽談新增美金3,000萬元之融資額度。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)授權額度內由董事長全權辦理銀行往來相關事宜並視實際營運需要動支。(2)為取得授信額度,由100%子公司香港克麗緹娜國際有限公司提供定存美金3000萬元設質擔保。
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  【公告】拓凱董事會決議召開112年度股東常會

  日 期：2023年03月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議召開112年度股東常會發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 民國111年度營業報告。(二) 審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。(三) 民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。(二) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他
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  【公告】拓凱董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案發言人：鄒國泰說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派111年度員工酬勞新台幣104,269,336元及董事酬勞新台幣39,324,435元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
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  【公告】拓凱董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鄒國泰說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：999,020,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】拓凱 2023年2月合併營收8.1億元 年增37.97%

  日期： 2023 年 03 月 09日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司-新鴻洲公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2023年03月03日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司-新鴻洲公司董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.發放股利種類及金額:配發現金股利約人民幣6,000萬元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】拓凱 2023年1月合併營收10.41億元 年增30.36%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱 2022年12月合併營收9.12億元 年增7.48%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱與科技部中部科學工業園區管理局之土地租賃契約進行換約

  日 期：2022年12月28日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱與科技部中部科學工業園區管理局之土地租賃契約進行換約發言人：鄒國泰說 明：1.契約或承諾變更日期:111/12/282.契約或承諾相對人:科技部中部科學工業園區管理局3.與公司關係:無4.變更之原因:地籍整併，租賃面積微調5.變更之內容:租賃面積由51,241平方公尺改為51,228.83平方公尺6.對公司財務、業務之影響:無重大影響7.其他應敘明事項:原公告日期為107/08/10
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  【公告】拓凱 2022年11月合併營收10.39億元 年增15.32%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會

  日 期：2022年11月22日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路5段7號（臺灣證券交易所1樓資訊展示中心）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之休閒及運動主題式業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】拓凱發言人異動追認

  日 期：2022年11月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱發言人異動追認發言人：鄒國泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒國泰 本公司財務專案協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:本公司已於111/08/31發佈重大訊息公告發言人異動事宜，本案經111/11/11審計委員會及董事會追認通過。
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  【公告】拓凱 2022年10月合併營收9.85億元 年增29.53%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱 2022年9月合併營收11.76億元 年增33.59%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金1,756萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金1,143萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派

  日 期：2022年09月21日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:111/09/212.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金3,272萬元3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。
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  【公告】拓凱 2022年8月合併營收11.29億元 年增39.41%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
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  【公告】拓凱發言人異動

  日 期：2022年08月31日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱發言人異動發言人：邱哲民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:邱哲民 本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒國泰 本公司財務專案協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:新任發言人將提最近期董事會通過後追認。