淳紳

4529
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開盤 | 2022/10/06 12:03 更新
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淳紳 個股公告

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    【公告】淳紳111年8月自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊

    日 期:2022年09月26日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳111年8月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/09/262.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:111/08月4.自結流動比率:2357.25%5.自結速動比率:2313.22%6.自結負債比率:4.91%7.因應措施:遵行函文規定8.其他應敘明事項:無

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    【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

    日 期:2022年09月15日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/09/152.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。---------------------------------------------------------------------------(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)----------- ----------------- -----------------------111年08月 0 0---------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月------

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    【公告】淳紳部份資通系統遭病毒攻擊

    日 期:2022年09月08日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳部份資通系統遭病毒攻擊。發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/09/072.發生緣由:說明部份資通系統自111/8/24起持續遭受網路攻擊。3.處理過程:本公司111/8/24偵測到部份資通持續遭受網路攻擊,資安團隊全面啟動防禦機制,但於111/9/7日發現部份人事、財會部門歷史資料均遭加密,已立即與資安專業人員合作清除病毒及強化防禦與復原作業。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:目前受影響部份為人事、財會部門歷史資料均遭加密尚未回復,本公司將持續進行資料復原作業,並提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】淳紳 2022年8月合併營收15.7萬元 年增11.35%

    日期: 2022 年 09 月 08日上櫃公司:淳紳(4529)單位:仟元

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    【公告】淳紳代重要子公司明水生活科技股份有限公司完成資本變更登記。

    日 期:2022年09月08日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:代重要子公司明水生活科技股份有限公司完成資本變更登記。發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/09/082.公司名稱:明水生活科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司直接持有89.93% 明水生活科技股份有限公司股權。5.發生緣由:11/09/07經台北市政府商業處核准增資,並完成資本變更登記。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:明水生活科技股份有限公司於111/09/08收到變更登記核准函。

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    【公告】淳紳註銷限制員工權利新股業已完成資本變更登記事宜

    日 期:2022年08月29日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳註銷限制員工權利新股業已完成資本變更登記事宜發言人:彭長鳳說 明:1.主管機關核准減資日期:111/08/262.辦理資本變更登記完成日期:111/08/263.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)本公司原實收資本額為新台幣845,933,960元,註銷股份減資後實收資本額為845,898,960元。(本次辦理註銷限制員工權利新股3,500股)(2)註銷前流通在外股數為84,593,396股,註銷股份減資後流通在外股數為84,589,896股。(本次辦理註銷限制員工權利新股3,500股)(3)註銷前每股淨值為新台幣9.94元,註銷股份減資後,每股淨值為新台幣9.94元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:84,589,896 股(本次辦理註銷限制員工權利新股3,500股)。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,

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    【公告】淳紳111年7月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊

    日 期:2022年08月25日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳111年7月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/08/252.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:111/07月4.自結流動比率:2776.95%5.自結速動比率:2717.70%6.自結負債比率:4.88%7.因應措施:遵行函文規定8.其他應敘明事項:無

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    【公告】投保中心對淳紳、淳紳現任及前任董事提起解任董事職務訴訟

    日 期:2022年08月19日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:投保中心對淳紳、淳紳現任及前任董事提起解任董事職務訴訟。發言人:彭長鳳說 明:1.法律事件之當事人:本公司、本公司現任董事(沈瑋、陳明煒、黃文瑞)及前任董事(秦禮明、葉佳萍、李偉雄)。2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭。3.法律事件之相關文書案號:111年度商調字第31號。4.事實發生日:111/08/195.發生原委(含爭訟標的):本公司公司今日收受智慧財產及商業法院商業庭所送達,財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款,對本公司、本公司現任及前任董事等人提起解任董事職務訴訟之起訴狀。6.處理過程:無。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:本公司將審慎評估相應措施以保障淳紳公司及股東之相關權益。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】淳紳董事會決議召開111年第二次股東臨時會。

    日 期:2022年08月18日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳董事會決議召開111年第二次股東臨時會。發言人:彭長鳳說 明:1.董事會決議日期:111/08/182.股東臨時會召開日期:111/10/143.股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)D會議室。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:解任本公司第14屆獨立董事一席案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/09/1512.停止過戶截止日期:111/10/1413.其他應敘明事項:(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發予各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓) 」洽詢,電話:02-2389-2999。(2)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集

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    【公告】淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)

    日 期:2022年08月16日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。(補充111.8.10之重訊說明)發言人:彭長鳳說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/102.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:張耀宇:本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。黃文瑞:本公司獨立董事/中國文化大學 兼任講師。4.表示反對或保留意見之議案:解任本公司第14屆獨立董事一席案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)張耀宇獨立董事:針對本案表示反對意見,反對意見略為:(一)股東金名投資公司來函要求解任本人獨董職務至總經理提案期間,公司並未對本人提出要求即進行提案;(二)今日審議委員會開會也是遲到;(三)縱使本人有遲到情形,並未影響本人執行審計委員會及董事會之情況云云,主張渠等並無本案所列解任事由。(2)黃文瑞獨立董事:針對本案表決棄權,主張張耀

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    【公告】淳紳代重要子公司明水生活科技股份有限公司111年現金增資收足股款暨增資基準日

    日 期:2022年08月12日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:代重要子公司明水生活科技股份有限公司111年現金增資收足股款暨增資基準日發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:明水生活科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:增資後持股89.94%之子公司5.發生緣由:(1)本次現金增資發行普通股2,939,000股,每股認購價格為新台幣10元,實收股款總額為新台幣29,390,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為111年8月12日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。

    日 期:2022年08月10日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳獨立董事對董事會同意解任淳紳第14屆獨立董事一席議案表示保留及反對意見。發言人:彭長鳳說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/102.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:張耀宇:本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。黃文瑞:本公司獨立董事/中國文化大學 兼任講師。4.表示反對或保留意見之議案:解任本公司第14屆獨立董事一席案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)張耀宇獨立董事:針對本案表示反對意見,主張渠等並無本案所列解任事由。(2)黃文瑞獨立董事:針對本案表決棄權,主張張耀宇獨立董事沒有「不盡職或從事損害公司利益之行為」。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)關於解任本公司第14屆獨立董事一席案,經董事會會上表決,其中黃文瑞獨立董事棄權、陳顯武獨立董事及四席一般董事均同意,另張耀宇獨立董事反對,故本

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    【公告】淳紳 2022年7月合併營收15.1萬元 年增319.44%

    日期: 2022 年 08 月 09日上櫃公司:淳紳(4529)單位:仟元

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    【公告】聚陽受邀參加大和國泰證券舉辦之法人說明會

    日 期:2022年08月09日公司名稱:聚陽(1477)主 旨:聚陽受邀參加大和國泰證券舉辦之法人說明會發言人:林恆宇說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/08/101.召開法人說明會之日期:111/08/102.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】淳紳代重要子公司明水公司其供應商華林公司向其提起民事之訴及假執行之申請,因對台北地方法院110年度訴字第5964號民事判決結果不服,現提出聲明上訴。

    日 期:2022年08月04日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:代重要子公司明水公司其供應商華林公司向其提起民事之訴及假執行之申請,因對台北地方法院110年度訴字第5964號民事判決結果不服,現提出聲明上訴。發言人:彭長鳳說 明:1.法律事件之當事人:原告:華林應用材料股份有限公司(上訴人)被告:明水生活科技股份有限公司(被上訴人)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院民事庭。3.法律事件之相關文書案號:110年度訴字第5964號。4.事實發生日:111/08/045.發生原委(含爭訟標的):(1)華林應用材料股份有限公司(下稱「華林公司」)前於110年4月21日向臺北地方法院起訴,主張明水生活科技股份有限公司 (下稱「明水公司」)拒絕依兩造簽訂之口罩採購合作協議書(下稱「系爭協議書」)收受華林公司130萬片口罩之出貨,違反系爭協議書第2.1條之義務,爰依系爭協議書第8.4條約定向明水公司請求給付違約金新台幣(下同)380萬元。(2)明水公司則以系爭協議書性質上屬未定期限之繼續性合作契約,明水公司本得隨時終止系爭協議書。且華林公司已交付之100萬片口罩有諸多瑕疵,業經明水公

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    【公告】淳紳法人董事代表人異動

    日 期:2022年08月01日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳法人董事代表人異動發言人:彭長鳳說 明:1.發生變動日期:111/08/012.法人名稱:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶(經濟部之登記名稱為「英屬維京群島商金名投資有限公司」)3.舊任者姓名:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表人:汪興寰4.舊任者簡歷:設群力內容行銷有限公司 負責人。5.新任者姓名:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表人:左朝偉6.新任者簡歷:Finance Director of Thunder Power Hong Kong Limited。7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/19~112/06/189.新任生效日期:111/08/0110.其他應敘明事項:本公司於111年8月1日接獲法人董事台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶之改派書,指其將自111年8月1日起改派本公司之法人董事代表人為左朝偉。

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    【公告】淳紳111年06月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊。

    日 期:2022年07月26日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳111年06月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊。發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/07/262.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:111/06月4.自結流動比率:2494.26%5.自結速動比率:2443.25%6.自結負債比率:5.08%7.因應措施:遵行函文規定8.其他應敘明事項:無

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    【公告】淳紳111年第一次股東臨時會補選獨立董事一席。

    日 期:2022年07月22日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳111年第一次股東臨時會補選獨立董事一席。發言人:彭長鳳說 明:1.發生變動日期:111/07/222.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/劉璧維(女)4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陳顯武(男)6.新任者簡歷:德國慕尼黑大學法學博士/曾任臺灣大學國家發展研究所教授,現任勝昱科技(股)公司 法人董事代表人及臺灣大學社會科學院國家發展研究所兼任教授。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:經111年7月22股東臨時會補選獨立董事1席。9.新任者選任時持股數:職 稱/姓 名 選任時持股數--------------- -----------------獨立董事 陳顯武 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/19~112/06/1811.新任生效日期:111/07/2212.同任期董事

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    【公告】淳紳111年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2022年07月22日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳111年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人:彭長鳳說 明:1.股東臨時會日期:111/07/222.重要決議事項:補選第14屆獨立董事1席案。獨立董事當選名單:陳顯武(男)。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】淳紳於民國(下同)111年7月21日收受財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱「投保中心」)之存證信函。

    日 期:2022年07月21日公司名稱:淳紳(4529)主 旨:淳紳於民國(下同)111年7月21日收受財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱「投保中心」)之存證信函。發言人:彭長鳳說 明:1.事實發生日:111/07/212.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年7月21日收受投保中心存證信函,投保中心表示,本公司董事長沈○、董事陳○煒、獨立董事黃○瑞、前董事沈周○熊、李○雄、葉○萍、秦○明、前經理人彭○陽、藍○嫻等9人,因涉嫌違反證券交易法,現由臺灣臺北地方法院審理中(案號:111年度金重訴字第19號)。為此,投保中心來函要求本公司、本公司之董事及審計委員會之獨立董事於文到30日內,依法訴請沈瑋等9人賠償本公司因此所受損害及究明相關法律責任,如逾上開期限,投保中心將依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1規定,為本公司提起訴訟,並追究相關責任。6.因應措施:本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式,以維護本公司及全體股東權益。7.其他應敘明事項:無。

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