淳紳 個股公告

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  【公告】淳紳114年股東常會重要決議事項。

  日 期：2025年04月25日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年股東常會重要決議事項。發言人：彭長鳳說 明：1.股東常會日期:114/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆董事3席案。董事當選名單：法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 沈 瑋。法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 陳明煒。法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 於知慶。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】淳紳董事會推選新任董事長。

  日 期：2025年04月25日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳董事會推選新任董事長。發言人：彭長鳳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:台新商銀受託保管金名投資(有)公司投資專戶法人董事代表人：沈瑋。4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:美商克洛伊有限公司台灣分公司法人董事代表人：沈瑋。6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經本公司114年4月25日董事會推選。9.新任生效日期:114/04/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】淳紳114年股東會後新任之法人董事代表人變動。

  日 期：2025年04月25日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年股東會後新任之法人董事代表人變動。發言人：彭長鳳說 明：1.發生變動日期:114/04/252.法人名稱:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶(舊任)美商克洛伊有限公司台灣分公司(新任)3.舊任者姓名:沈 瑋/陳明煒/於知慶。4.舊任者簡歷:(1)沈 瑋/本公司法人董事代表人。(2)陳明煒/本公司法人董事代表人。(3)於知慶/本公司法人董事代表人。5.新任者姓名:沈 瑋/陳明煒/於知慶。6.新任者簡歷:(1)沈 瑋/本公司法人董事代表人。(2)陳明煒/本公司法人董事代表人。(3)於知慶/本公司法人董事代表人。7.異動原因:114年股東常會補選3席董事。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11。9.新任生效日期:114/04/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】淳紳114年股東常會補選3席董事暨董事異動達1/3。

  日 期：2025年04月25日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年股東常會補選3席董事暨董事異動達1/3。發言人：彭長鳳說 明：1.發生變動日期:114/04/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈 瑋董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/於知慶4.舊任者簡歷:董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈 瑋/本公司董事長。董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司董事。董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/於知慶/本公司董事。5.新任者職稱及姓名:董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/沈瑋董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/陳明煒董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/於知慶6.新任者簡歷:董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司代表人/沈瑋/本公司董事長
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  【公告】淳紳114年03月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊

  日 期：2025年04月21日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年03月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/04/212.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:114年03月4.自結流動比率:467.42%5.自結速動比率:398.44%6.自結負債比率:5.82%7.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無
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  【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

  日 期：2025年04月14日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/04/142.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。--------------------------------------------------------------------------(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)----------- ----------------- -----------------------114年03月 0 0--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月--------
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  【公告】更正：淳紳收受臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號判決書(法律事件之法院名稱)

  日 期：2025年04月10日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：更正：淳紳收受臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號判決書(法律事件之法院名稱)發言人：彭長鳳說 明：1.法律事件之當事人:淳紳股份有限公司董事長沈○、董事陳○煒。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院。3.法律事件之相關文書案號:臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號。4.事實發生日:114/04/105.發生原委(含爭訟標的):臺灣臺北地方檢察署以本公司董事長沈○及其他董事、經理人有非常規交易、掏空公司等行為，涉犯證券交易法為由，對於本公司董事長沈○等人提起公訴。臺灣臺北地方法院做成111年度重金訴字第19號判決，本公司董事長沈○應執行有期徒刑九年、本公司董事陳○煒應執行有期徒刑三年八個月。6.處理過程:本公司於今日收受臺灣臺北地方法院判決書，本案仍得上訴，本公司將密切關注後續發展。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司非當事人，目前本公司財務業務尚無影響。8.因應措施及改善情形:本公司非當事人。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細
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  【公告】淳紳收受臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號判決書

  日 期：2025年04月10日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳收受臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號判決書發言人：彭長鳳說 明：1.法律事件之當事人:淳紳股份有限公司董事長沈○、董事陳○煒。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院民事庭。3.法律事件之相關文書案號:臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號。4.事實發生日:114/04/105.發生原委(含爭訟標的):臺灣臺北地方檢察署以本公司董事長沈○及其他董事、經理人有非常規交易、掏空公司等行為，涉犯證券交易法為由，對於本公司董事長沈○等人提起公訴。臺灣臺北地方法院做成111年度重金訴字第19號判決，本公司董事長沈○應執行有期徒刑九年、本公司董事陳○煒應執行有期徒刑三年八個月。6.處理過程:本公司於今日收受臺灣臺北地方法院判決書，本案仍得上訴，本公司將密切關注後續發展。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司非當事人，目前本公司財務業務尚無影響。8.因應措施及改善情形:本公司非當事人。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權
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  【公告】淳紳 2025年3月合併營收47.5萬元 年增-11.38%

  日期： 2025 年 04 月 08日上櫃公司：淳紳(4529)單位：仟元 【公告】淳紳 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月475去年同期536增減金額-61增減百分比-11.38本年累計1,338去年累計1,714增減金額-376增減百分比-21.94
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  【公告】臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號違反證券交易法案件，經該院於114年3月31日宣判。

  日 期：2025年03月31日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號違反證券交易法案件，經該院於114年3月31日宣判。發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/03/312.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:臺灣臺北地方法院111年度重金訴字第19號違反證券交易法案件，本公司董事長沈●及其他董事、經理人，遭臺灣臺北地方檢察署指稱有非常規交易、掏空公司等行為，涉犯證券交易法而起訴。臺灣臺北地方法院於114年3月31日宣判：本公司董事長沈●應執行有期徒刑九年；本公司董事陳●煒應執行有期徒刑三年八個月。另本公司經理人秦●明、藍●嫻均無罪。至香港昶洧、贛州昶洧新能源因沈●行為取得之犯罪所得，沒收之。6.因應措施:本公司尚未收到法院判決書，宣判主文以法院判決書為準。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】更正~淳紳董事會通過113年度合併財務報告之「期末歸屬於母公司業主之權益」。

  日 期：2025年03月25日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：更正~淳紳董事會通過113年度合併財務報告之「期末歸屬於母公司業主之權益」。發言人：彭長鳳說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過日期:114/03/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,7945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,6756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(57,400)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,992)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(109,992)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(109,476)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)11.期末總資產(仟元):319,99612.期末總負債(仟元):24,58413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,72314.其他應
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  【公告】淳紳114年02月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊

  日 期：2025年03月20日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年02月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/03/202.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:114年02月4.自結流動比率:412.71%5.自結速動比率:346.56%6.自結負債比率:5.88%7.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正：淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)

  日 期：2025年03月13日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：更正：淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)發言人：彭長鳳說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/04/253.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅A會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度健全營運計畫書執行情形報告。(4)增訂「誠信經營守則」報告。(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆董事3席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停
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  【公告】淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)

  日 期：2025年03月12日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)發言人：彭長鳳說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/04/253.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅A會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度健全營運計畫書執行情形報告。(4)增訂「誠信經營守則」報告。(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)(6)本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆董事3席案。9.召集事由五、其他議案:解除新
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  【公告】淳紳113年度累積虧損達實收資本額二分之一。

  日 期：2025年03月12日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳113年度累積虧損達實收資本額二分之一。發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】淳紳董事會決議不分派股利

  日 期：2025年03月12日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳董事會決議不分派股利發言人：彭長鳳說 明：1. 董事會決議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】淳紳 2025年2月合併營收42.6萬元 年增9.79%

  日期： 2025 年 03 月 06日上櫃公司：淳紳(4529)單位：仟元 【公告】淳紳 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月426去年同期388增減金額38增減百分比9.79本年累計863去年累計1,178增減金額-315增減百分比-26.74
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  【公告】淳紳與萊陽能源股份有限公司及金萊陽能源有限公司之股東簽立股權買賣協議書。

  日 期：2025年03月04日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳與萊陽能源股份有限公司及金萊陽能源有限公司之股東簽立股權買賣協議書。發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/03/042.公司名稱:淳紳股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)與萊陽能源股份有限公司股東及金萊陽能源有限公司股東簽署股權買賣協議書，收購萊陽能源股份有限公司及金萊陽能源有限公司100%股份事宜。(2)萊陽能源股份有限公司股東及金萊陽能源有限公司股東應協助提供資料予本公司進行必要之盡職調查工作。(3)本交易之交割先決條件為本公司執行盡職調查等查核工作後，未發現且不存在財務、稅務、法律等法規遵循或或有負債等問題。
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  【公告】淳紳113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。

  日 期：2025年03月03日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。發言人：彭長鳳說 明：1.董事會召集通知日:114/03/042.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財報報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】淳紳114年01月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊

  日 期：2025年02月21日公司名稱：淳紳(4529)主 旨：淳紳114年01月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率相關資訊發言人：彭長鳳說 明：1.事實發生日:114/02/212.發生緣由:依據櫃買中心證監櫃字第1050200054號函辦理3.財務資訊年度月份:114年01月4.自結流動比率:479.78%5.自結速動比率:410.88%6.自結負債比率:4.73%7.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無