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炎洲
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收盤 | 2024/04/23 14:30 更新4,491
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炎洲 個股公告
- 中央社財經
【公告】炎洲股份有限公司國內第八次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲八，代碼：43068)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。
日 期：2024年03月20日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲股份有限公司國內第八次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲八，代碼：43068)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。發言人：方淑芬說 明：內容：本公司國內第八次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月23日至113年06月21日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月23日）之前一營業日前（113年04月19日），向往來證券商辦理轉換手續。本公司國內第八次有擔保轉換公司債到期日為113年6月14日，原最後申請轉換日期為113年6月14日，因適逢113年股東常會停止過戶期間，自113年4月23日起至113年6月21日止，故本有擔保轉換公司債最後申請轉換普通股提前至停止轉換日（113年4月23日）之前一個營業日前（113年4月19日）。
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【公告】炎洲股份有限公司國內第九次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲九，代碼：43069)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。
日 期：2024年03月20日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲股份有限公司國內第九次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲九，代碼：43069)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。發言人：方淑芬說 明：內容：本公司國內第九次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月23日至113年06月21日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月23日）之前一營業日前（113年04月19日），向往來證券商辦理轉換手續。本公司國內第九次有擔保轉換公司債到期日為113年6月14日，原最後申請轉換日期為113年6月14日，因適逢113年股東常會停止過戶期間，自113年4月23日起至113年6月21日止，故本有擔保轉換公司債最後申請轉換普通股提前至停止轉換日（113年4月23日）之前一個營業日前（113年4月19日）。
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【公告】炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：方淑芬說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、民國112年度營業報告書。二、民國112年度審計暨風險委員會查核報告書。三、民國112年度員工酬勞分派情形報告。四、民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。五、買回庫藏股執行情形報告。六、民國112年度董事領取之酬金報告。七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。八、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:一、民國112年度營業報告書及財務報表案。二、民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他
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【公告】炎洲取得新北市新莊區中港厝段之不動產
日 期：2024年03月14日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲取得新北市新莊區中港厝段之不動產發言人：方淑芬說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區中港厝段之土地2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積1,554.85坪交易總金額：新台幣1,005,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：自然人共七人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽約後之買賣合約辦理9.本次交易之決
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【公告】炎洲董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：董事會決議股利分派發言人：方淑芬說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：650,687,541(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月22日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會發言人：方淑芬說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/261.召開法人說明會之日期：112/12/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】炎洲取得新北市泰山區泰山段之不動產
日 期：2023年11月30日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲取得新北市泰山區泰山段之不動產發言人：方淑芬說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市泰山區泰山段之土地2.事實發生日:112/11/30~112/11/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積2,275.7075坪交易總金額：新台幣1,042,274,035元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：自然人共二人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽約後之買賣合約辦理9.本次交易
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【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司法人股東炎洲公司指派董事及監察人
日 期：2023年10月26日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：代子公司萬洲化學(股)公司法人股東炎洲公司指派董事及監察人發言人：方淑芬說 明：1.發生變動日期:112/10/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事及監察人3.舊任者職稱及姓名:董事(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊監察人(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑4.舊任者簡歷:董事(1)炎洲集團總裁特助/李其政(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊監察人(1)炎洲集團財務主管/張詠傑5.新任者職稱及姓名:董事(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊監察人(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑6.新任者簡歷:董事(1)炎洲集團總裁特助/李其政(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊監察人(1)炎洲集團財務主管/張詠傑7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「
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【公告】炎洲代子公司萬洲化學股份有限公司推選董事長
日 期：2023年10月26日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：代子公司萬洲化學股份有限公司推選董事長發言人：方淑芬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李其政4.舊任者簡歷:炎洲集團總裁特助5.新任者姓名:李其政6.新任者簡歷:炎洲集團總裁特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:依公司法第128條之1規定，萬洲化學(股)公司之董事及監察人由炎洲股份有限公司指派，新任董監事於112年10月26日就任並選任董事長。9.新任生效日期:112/10/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】炎洲受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年08月30日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：方淑芬說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/311.召開法人說明會之日期：112/08/312.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：如8月31日法說會遇台北市颱風假影響延期，召開日期將另行公告。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】炎洲取得台北市北投區新洲美段之不動產
日 期：2023年08月11日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲取得台北市北投區新洲美段之不動產發言人：方淑芬說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市北投區新洲美段土地2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積336.8368坪交易總金額：新台幣707,357,280元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：自然人共五人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽約後之買賣合約辦理9.本次交易之決定方式
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【公告】炎洲取得台北市內湖區潭美段之不動產
日 期：2023年08月11日公司名稱：炎洲(4306)主 旨：炎洲取得台北市內湖區潭美段之不動產發言人：方淑芬說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區潭美段五小段15、15-5地號之辦公大樓5樓及停車位2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積613.99坪，車位24個交易總金額：授權董事長以取得價格不超過新台幣4.1億元處理相關事宜4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：新洲全球股份有限公司與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：新洲全球已將主要辦公地點移至其泰山大樓，目前內湖辦公室使用率低，且本公司有購置辦公室之需求。前次移轉之所有人：旺洲建設(股)公司與本公司及交易相對人之關係：子公司/兄弟公司(前次移轉之所有人現況已合併消
