Yahoo奇摩財經 麗豐-KY
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收盤 | 2023/03/21 13:30 更新127
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麗豐-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】麗豐-KY庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會訂定庫藏股轉讓予員工之認股基準日6.因應措施:(1)依「麗豐股份有限公司111年第一次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理。(2)本次員工認股基準日訂為112年3月10日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜
日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議112年股東常會召開事宜發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告案。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)111年度關係人交易報告案。(5)本公司訂定「111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及買回本公司股份執行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:(1)擬依證
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【公告】麗豐-KY董事會決議股利分派
日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：董事會決議股利分派發言人：胡安榕說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：556,446,450(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：以已發行股份總數79,492,350股計算，每股配發現金股利新台幣7元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議
日 期：2023年03月09日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會通過重要決議發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：(1)通過111年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。(2)通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。(3)通過111年度董事酬勞分派案。(4)通過111年度經理人之員工酬勞分派案。(5)通過本公司庫藏股轉讓予員工分配案。(6)通過111年度內部控制聲明書案。(7)通過本公司112年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。(8)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度新增案。(9)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提供定存單設質擔保案。(10)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(11)通過111年度盈餘分配案。(12)通過擬定本公司112年股東常會召集案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以
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【公告】麗豐-KY第三次買回庫藏股執行情形
日 期：2023年01月10日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY第三次買回庫藏股執行情形發言人：胡安榕說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,729,723,0002.原預定買回之期間:111/11/11~112/01/103.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):150.00~220.005.本次實際買回期間:111/11/16~112/01/046.本次已買回股份數量(股):503,0007.本次已買回股份總金額(元):99,159,5288.本次平均每股買回價格(元):197.149.累積已持有自己公司股份數量(股):503,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.6311.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化採取分批買回策略，為兼顧市場機制及維護全體股東權益，因而未全數買回原定數量。12.其他應敘明事項:無
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【公告】麗豐-KY新任經理人案
日 期：2022年12月22日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY新任經理人案發言人：胡安榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理2.發生變動日期:111/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳白瑛 克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:111/12/228.其他應敘明事項:無。
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【公告】麗豐-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年11月18日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/221.召開法人說明會之日期：111/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於111年11月22日舉辦之法人說明會，說明111年第三季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】麗豐-KY董事會決議買回庫藏股案
日 期：2022年11月10日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY董事會決議買回庫藏股案發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:111/11/102.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,729,723,0005.預定買回之期間:111/11/11~112/01/106.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):150.00~220.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.2610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109/03/18 ~ 109/04/07 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股數(股)：285000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：29.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：擬依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定訂定「麗豐股份有
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【公告】麗豐-KY代子公司:克麗緹娜(中國)貿易有限公司決議配發現金股息之相關事宜
日 期：2022年10月11日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司:克麗緹娜(中國)貿易有限公司決議配發現金股息之相關事宜發言人：胡安榕說 明：1.董事會決議日期:111/10/112.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣500,000,000元。(或等值外幣)3.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司海南首懋投資有限公司更正111年1~8月從事衍生性商品交易資訊
日 期：2022年09月14日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：代子公司海南首懋投資有限公司更正111年1~8月從事衍生性商品交易資訊發言人：胡安榕說 明：1.事實發生日:111/09/142.公司名稱:海南首懋投資有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:係子公司海南首懋投資有限公司投資穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司之股權，投資合約中本公司有權要求對方按非固定價格回購部分或全部股權，理應認定為投資股權及嵌入式選擇權之混合合約，故特此更正。6.更正資訊項目/報表名稱:非持有供交易-不符避險會計7.更正前金額/內容/頁次:111年1~8月份：混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約契約總金額:0仟元未沖銷契約公允價值:0仟元8.更正後金額/內容/頁次:(1)111年1月份混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約契約總金額:131,101仟元未沖銷契約公允價值:131,101仟元(2)111年2月份混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約契約總金額
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【公告】麗豐-KY受邀參加統一證券舉辦之「2022Q3全球展望秋季投資論壇」
日 期：2022年09月12日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY受邀參加統一證券舉辦之「2022Q3全球展望秋季投資論壇」發言人：胡安榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/151.召開法人說明會之日期：111/09/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群二路55號(台北美福大飯店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券於111年09月15日舉辦之「2022Q3全球展望秋季投資論壇」，說明111年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】麗豐-KY人事異動
日 期：2022年07月14日公司名稱：麗豐-KY(4137)主 旨：麗豐-KY人事異動發言人：胡安榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:供應鏈副總2.發生變動日期:111/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林梅芳 供應鏈副總4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/07/148.其他應敘明事項:無