中化控股 相關新聞

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  【公告】更正中化控股召開114年股東常會相關事宜(承認及討論事項更正)。

  日 期：2025年03月10日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：更正中化控股召開114年股東常會相關事宜(承認及討論事項更正)。發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工與董事酬勞分配案報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配及股利分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)以資本公積配發現金案。(更新)(2)辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(3)擬修訂「公司章程」部分條文案。(4)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5)擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集
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  【公告】中化控股 2025年2月合併營收6.7億元 年增999999.99%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：中化控股(3716)單位：仟元 【公告】中化控股 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月669,514去年同期 增減金額669,514增減百分比999999.99本年累計1,526,114去年累計 增減金額1,526,114增減百分比999999.99
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  【公告】中化控股董事會決議辦理私募發行普通股

  日 期：2025年03月06日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議辦理私募發行普通股發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過29,808,108股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過29,808,108股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或
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  【公告】中化控股董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

  日 期：2025年03月06日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）3.發行總額: 擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過29,808,108股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過七年。7.發行利率:暫定為年利率0％。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。9.募得價款之用途及運用計畫:用於充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:不適
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  【公告】中化控股董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

  日 期：2025年03月06日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議召開114年股東常會相關事宜。發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工與董事酬勞分配案。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配及股利分派案。(3)以資本公積配發現金案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(2)擬修訂「公司章程」部分條文案。(3)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召
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  【公告】中化控股董事會決議以盈餘及資本公積發放現金股利

  日 期：2025年03月06日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議以盈餘及資本公積發放現金股利發言人：陳誼芬說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,927,540(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：子公司中國化學製藥(股)公司（以下稱中化製藥）於民國113年5月28股東會決議通過以股份轉換成立控股公司，以每1股普通股換發0.5股普通股，此交易視為共同控制下之組織重組，實質上係中化製藥之延續，故本公司設立日前之未分配盈餘係以中化製藥之帳面金額認列。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中化控股代重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其董事會決議不發放113年度股利

  日 期：2025年02月27日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：代中化控股重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其董事會決議不發放113年度股利發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】中化控股代子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」其董事會通過員工酬勞及董監事酬勞分派議案

  日 期：2025年02月27日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：代子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」其董事會通過員工酬勞及董監事酬勞分派議案發言人：陳誼芬說 明：1.事實發生日:114/02/272.公司名稱:中化裕民健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:(1)員工酬勞金額：新台幣2,000,000元(2)董監事酬勞金額：新台幣0元(3)上述金額全數以現金發放(4)以上決議數與113年度認列費用金額無差異7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中化控股第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形

  日 期：2025年02月26日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人：陳誼芬說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):6,002,590,0002.原預定買回之期間:113/12/27~114/02/263.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):27.00~43.005.本次實際買回期間:113/12/27~114/02/266.本次已買回股份數量(股):1,000,0007.本次已買回股份總金額(元):38,350,4428.本次平均每股買回價格(元):38.359.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.6711.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日

  日 期：2025年02月26日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日發言人：陳誼芬說 明：1.董事會召集通知日:114/02/262.董事會預計召開日期:114/03/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股 2025年1月合併營收8.57億元 年增999999.99%

  日期： 2025 年 02 月 10日上市公司：中化控股(3716)單位：仟元 【公告】中化控股 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月856,600去年同期 增減金額856,600增減百分比999999.99本年累計856,600去年累計 增減金額856,600增減百分比999999.99
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  【公告】中化控股董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限)

  日 期：2025年01月14日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限)發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:113/12/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):6,002,590,0005.預定買回之期間:113/12/27~114/02/266.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):27.00~43.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司第二屆第三次董事會決議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:中化投資控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法:第一條 目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市
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  【公告】中化控股代子公司「中國化學製藥(股)公司」法人董事改派代表人

  日 期：2025年01月13日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：代子公司「中國化學製藥(股)公司」法人董事改派代表人發言人：陳誼芬說 明：1.發生變動日期:114/01/132.法人名稱:本公司3.舊任者姓名:鄭文婷4.舊任者簡歷:本公司人才資本中心副總經理5.新任者姓名:唐莉蓁6.新任者簡歷:本公司行政管理副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/09/02至116/09/019.新任生效日期:114/01/1310.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股代子公司「中化裕民健康事業(股)公司」法人董事改派代表人

  日 期：2025年01月13日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：代子公司「中化裕民健康事業(股)公司」法人董事改派代表人發言人：陳誼芬說 明：1.發生變動日期:114/01/132.法人名稱:中國化學製藥(股)公司3.舊任者姓名:鄭文婷4.舊任者簡歷:本公司人才資本中心副總經理5.新任者姓名:唐莉蓁6.新任者簡歷:本公司行政管理副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30至114/06/299.新任生效日期:114/01/1310.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股 2024年12月合併營收8億元 年增999999.99%

  日期： 2025 年 01 月 10日上市公司：中化控股(3716)單位：仟元 【公告】中化控股 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月800,298去年同期 增減金額800,298增減百分比999999.99本年累計3,016,314去年累計 增減金額3,016,314增減百分比999999.99
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  【公告】委任行政暨人資副總經理

  日 期：2024年12月26日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：委任行政暨人資副總經理發言人：陳誼芬說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政暨人資副總經理2.發生變動日期:113/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:唐莉蓁/副總經理/行政管理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/12/268.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化控股董事會決議買回庫藏股

  日 期：2024年12月26日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股董事會決議買回庫藏股發言人：陳誼芬說 明：1.董事會決議日期:113/12/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):6,191,548,0005.預定買回之期間:113/12/27~114/02/266.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):27.00~43.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司第二屆第三次董事會決議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:中化投資控股股份有限公司買回股份轉讓員工辦法:第一條 目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法
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  【公告】中化控股 2024年11月合併營收7.26億元 年增999999.99%

  日期： 2024 年 12 月 06日上市公司：中化控股(3716)單位：仟元 【公告】中化控股 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月725,940去年同期 增減金額725,940增減百分比999999.99本年累計2,216,016去年累計 增減金額2,216,016增減百分比999999.99
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  【公告】中化控股 2024年10月合併營收7.41億元 年增999999.99%

  日期： 2024 年 11 月 11日上市公司：中化控股(3716)單位：仟元
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  【公告】中化控股113年第3季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：中化控股(3716)主 旨：中化控股113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳誼芬說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無