欣陸 個股公告

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  【公告】欣陸113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：林宗錕說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司大陸建設股份有限公司除權基準日

  日 期：2024年07月18日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設股份有限公司除權基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣653,141,760元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/206.停止過戶起始日期:113/07/217.停止過戶截止日期:113/07/258.除權（息）基準日:113/07/259.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2024年第二季財務報告相關資訊

  日 期：2024年07月18日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸召開線上法人說明會說明2024年第二季財務報告相關資訊發言人：林宗錕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/011.召開法人說明會之日期：113/08/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與，會議電話:(02)3396-1191，密碼:1014001#4.法人說明會擇要訊息：本公司將於8月1日召開線上法人說明會，會中報告2024年第二季經營成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年07月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司113年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東臨時會日期:113/07/162.重要決議事項:(1)照案通過「公司章程」修訂案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸 2024年6月合併營收30.61億元 年增8.33%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元
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  【公告】代子公司藍鯨水科技(股)公司副總經理異動

  日 期：2024年07月01日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技(股)公司副總經理異動發言人：林宗錕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩玉/藍鯨水科技(股)公司副總經理/信鼎技術服務(股)公司專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萬原/藍鯨水科技(股)公司副總經理/崑鼎綠能環保(股)公司營運二部副主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制

  日 期：2024年07月01日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日:113/07/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳萬原副總經理3.許可從事競業行為之項目:崑鼎綠能環保(股)公司營運二部副主管及臨海水務(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制

  日 期：2024年07月01日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日:113/07/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳萬原副總經理3.許可從事競業行為之項目:崑鼎綠能環保(股)公司營運二部副主管及藍鯨水科技(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項: 無
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司副總經理異動

  日 期：2024年07月01日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務(股)公司副總經理異動發言人：林宗錕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩玉/臨海水務(股)公司副總經理/信鼎技術服務(股)公司專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萬原/臨海水務(股)公司副總經理/崑鼎綠能環保(股)公司營運二部副主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司除權基準日

  日 期：2024年06月27日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司除權基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣383,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司召開113年第二次股東臨時會事宜

  日 期：2024年06月27日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司召開113年第二次股東臨時會事宜發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/06/272.股東臨時會召開日期:113/07/163.股東臨時會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1、公司章程修訂案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/0211.停止過戶截止日期:113/07/1612.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司除息基準日

  日 期：2024年06月17日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸工程股份有限公司除息基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣914,720,339元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/206.停止過戶起始日期:113/07/217.停止過戶截止日期:113/07/258.除權（息）基準日:113/07/259.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸 2024年5月合併營收28.58億元 年增8.45%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元
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  【公告】欣陸除息基準日

  日 期：2024年06月07日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸除息基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,234,823,970元(每股1.5元)4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權（息）基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月03日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事案6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除第六屆董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸股東會決議解除第六屆董事競業限制

  日 期：2024年06月03日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸股東會決議解除第六屆董事競業限制發言人：林宗錕說 明：1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪/董事(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/董事(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/董事(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄/董事(5)莊謙信/獨立董事(6)魏秋瑞/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除迴避權數後，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不
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  【公告】欣陸第六屆董事當選人名單

  日 期：2024年06月03日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸第六屆董事當選人名單發言人：林宗錕說 明：1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄獨立董事:(1)莊謙信(2)李宗黎(3)許瓊蓮4.舊任者簡歷:法人董事：(1)殷琪:台橡(股)公司董事長(2)郭蕙玉:台灣集中保管結算所顧問(3)黃金龍:台橡(股)公司董事(4)江雄:CEC International Corporation 董事獨立董事:(1)莊謙信:蔚藍投資有限公司董事(2)李宗黎:財團法人台灣會計教育基金會董事長(3)許瓊蓮:欣陸投資控股(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:法人董事:(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄獨立董
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  【公告】欣陸第六屆第一次董事會一致推選殷琪董事續任董事長

  日 期：2024年06月03日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：欣陸第六屆第一次董事會一致推選殷琪董事續任董事長發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:維達開發(股)公司代表人:殷琪4.舊任者簡歷:欣陸投資控股(股)公司董事長5.新任者姓名:維達開發(股)公司代表人:殷琪6.新任者簡歷:欣陸投資控股(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月28日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:照案通過盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產

  日 期：2024年05月27日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號15樓及22樓2.事實發生日:113/5/27~113/5/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:15樓:共170坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:18,749,718元(未稅)使用權資產金額:18,029,036元22樓:共86坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)契約總金額:9,526,278元(未稅)使用權資產金額9,170,259元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:整體營運規劃需要2.前次移轉之所有人:不