欣陸

3703
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收盤 | 2021/12/06 14:30 更新
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欣陸 個股公告

  • 中央社

    【公告】代子公司北岸環保股份有限公司解除董事競業限制

    日 期:2021年12月03日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司北岸環保股份有限公司解除董事競業限制發言人:林宗錕說 明:1.股東會決議日:110/12/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:欣達環工(股)公司代表人:陳德川/董事3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):北岸環保(股)公司為法人股東一人所組織,由董事會依公司法第128條之1規定行使股東會職權,經董事決議,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】代子公司北岸環保股份有限公司法人董事之代表人異動

    日 期:2021年11月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司北岸環保股份有限公司法人董事之代表人異動發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:110/11/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳升仂4.舊任者簡歷:欣達環工(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳德川6.新任者簡歷:欣達環工(股)公司協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:166,000,000股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/28~113/04/2711.新任生效日期:110/12/0312.同任期董事變動比率:1/213.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司臨海水務股份有限公司法人董事之代表人異動

    日 期:2021年11月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務股份有限公司法人董事之代表人異動發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:110/11/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳升仂4.舊任者簡歷:欣達環工(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳德川6.新任者簡歷:欣達環工(股)公司協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:56,100,000股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/09/24~113/09/2311.新任生效日期:110/12/0312.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司法人董事之代表人異動

    日 期:2021年11月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司法人董事之代表人異動發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:110/11/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳升仂4.舊任者簡歷:欣達環工(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:欣達環工(股)公司代表人:陳德川6.新任者簡歷:欣達環工(股)公司協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:37,740,000股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/16~111/04/1511.新任生效日期:110/12/0312.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制

    日 期:2021年11月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日:110/11/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳德川協理3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業範圍相同之公司職務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸 2021年10月合併營收29.09億元 年增60.6%

    日期: 2021 年 11 月 10日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

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    【公告】欣陸增加持有被控股公司家數

    日 期:2021年11月05日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸增加持有被控股公司家數發言人:林宗錕說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:110/11/053.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:(1)增加原因:配合管理需求(2)被控股公司之名稱:欣陸管理顧問有限公司(3)事業類別:管理顧問(4)持股比例:100%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:246.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司大陸建設股份有限公司台北市大安區仁愛段六小段新建大樓委建相關事宜

    日 期:2021年11月02日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司台北市大安區仁愛段六小段新建大樓委建相關事宜發言人:林宗錕說 明:1.契約種類:總包工程合約2.事實發生日:110/11/2~110/11/23.契約相對人及其與公司之關係:大陸工程股份有限公司:聯屬公司,母公司欣陸投資控股股份有限公司100%持股子公司。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:1.契約總金額:以總價新台幣14億1,172萬5,000元(含稅)與大陸工程股份有限公司簽訂總包工程合約。2.契約起訖日期:自放樣勘驗核准日起算工期,全部工程應於40.5個月內取得使用執照。3.其他約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:不動產開發9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110年11月02日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,大陸建設股份有限公司未設置監察人及審計委員會

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    【公告】代子公司大陸建設股份有限公司董事會決議參與土地開發案

    日 期:2021年11月02日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司董事會決議參與土地開發案發言人:林宗錕說 明:1.事實發生日:110/11/022.公司名稱:大陸建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司5.發生緣由:大陸建設股份有限公司董事會決議授權董事長於新台幣110億元範圍內以購地暨/或合建方式,進行土地開發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2021年第三季財務報告相關資訊

    日 期:2021年10月25日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸召開線上法人說明會說明2021年第三季財務報告相關資訊發言人:林宗錕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/081.召開法人說明會之日期:110/11/082.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與,會議電話:(02)2192-8017,密碼:473050#4.法人說明會擇要訊息:本公司將於11月8日召開線上法人說明會,會中報告2021年第三季經營成果。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】代母公司茂實(股)公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年10月22日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東臨時會日期:110/10/222.重要決議事項:照案承認109年度盈餘分配修正案3.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】代母公司茂實(股)公司訂定除息基準日

    日 期:2021年10月22日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司訂定除息基準日發言人:林宗錕說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/10/222.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣453,225,318 (每股配發約新台幣8.3元)4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:110/10/237.停止過戶截止日期:110/10/278.除權(息)基準日:110/10/279.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】欣陸受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」

    日 期:2021年10月12日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」發言人:林宗錕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/10/131.召開法人說明會之日期:110/10/13 ~ 110/10/152.召開法人說明會之時間:09 時 10 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】欣陸 2021年9月合併營收21.46億元 年增12.42%

    日期: 2021 年 10 月 12日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】代母公司茂實(股)公司召開民國110年第一次股東臨時會

    日 期:2021年10月07日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司召開民國110年第一次股東臨時會發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日期:110/10/072.股東臨時會召開日期:110/10/223.股東臨時會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(1)民國109年度盈餘分配修正案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/10/0811.停止過戶截止日期:110/10/2212.其他應敘明事項:茂實(股)公司之子公司維達開發(股)公司及漢德建設(股)公司,於本公司110年股東常會第五屆董事選舉合計取得過半董事席次,因此茂實(股)公司對本公司具有控制力。

  • 中央社

    【公告】代母公司茂實(股)公司修正盈餘分配

    日 期:2021年10月07日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司修正盈餘分配發言人:林宗錕說 明:1.董事會或股東會決議日期:110/10/072.原發放股利種類及金額:不發放3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣453,225,318元(每股配發約新台幣8.3元)4.變更原因:公司計畫改變5.其他應敘明事項:茂實(股)公司之子公司維達開發(股)公司及漢德建設(股)公司,於本公司110年股東常會第五屆董事選舉合計取得過半董事席次,因此茂實(股)公司對本公司具有控制力。

  • 中央社

    【公告】欣陸股務代理機構分割讓與事宜

    日 期:2021年10月04日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸股務代理機構分割讓與事宜發言人:林宗錕說 明:1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:欣陸投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一0年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司,特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話:02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年09月24日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務股份有限公司股東臨時會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東臨時會日期:110/09/242.重要決議事項:重要決議事項一、董監事選舉:選舉第二屆董事及監察人案重要決議事項二、其他事項:照案通過解除第二屆董事競業限制案3.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第二屆董事及監察人名單

    日 期:2021年09月24日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務股份有限公司第二屆董事及監察人名單發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:110/09/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:一.董事(1)欣達環工(股)公司代表人:陳升仂(2)欣達環工(股)公司代表人:周黎明(3)欣達環工(股)公司代表人:楊國洲(4)中鼎工程(股)公司代表人:李定國(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成二.監察人(1)楊淑汝(2)顧美春4.舊任者簡歷:一.董事(1)欣達環工(股)公司代表人:陳升仂/欣達環工(股)公司董事長(2)欣達環工(股)公司代表人:周黎明/欣達環工(股)公司總經理(3)欣達環工(股)公司代表人:楊國洲/欣達環工(股)公司協理(4)中鼎工程(股)公司代表人:李定國/中鼎工程(股)公司基礎及環能工程事業部 總經理(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成/中鼎工程(股)公司經理二.監察人(1)楊淑汝/欣達環工(股)公司協理(2)顧美春/中鼎工程(股)公司資深經理5.新任者職稱及

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    【公告】欣陸 2021年8月合併營收16.07億元 年增-11.29%

    日期: 2021 年 09 月 10日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

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