欣陸 個股公告

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  【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年04月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司114年股東常會重要決議事項發言人：童雅靖說 明：1.股東常會日期:114/04/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人改選案6.重要決議事項五、其他事項:修訂「資金貸與他人及背書保證程序」案修訂「取得或處分資產處理程序」案照案通過解除新當選董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司董事及監察人改選

  日 期：2025年04月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司董事及監察人改選發言人：童雅靖說 明：1.發生變動日期:114/04/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:大陸建設(股)公司代表人:廖淳森大陸建設(股)公司代表人:黃金龍大陸建設(股)公司代表人:張方欣自然人監察人：黃健平4.舊任者簡歷:法人董事:廖淳森/大陸建設(股)公司執行長黃金龍/欣陸投資控股(股)公司董事張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長自然人監察人：黃健平/大陸建設(股)公司財務部副總5.新任者職稱及姓名:法人董事：大陸建設(股)公司代表人:廖淳森大陸建設(股)公司代表人:童雅靖漢德建設(股)公司代表人:周啟泉自然人監察人：黃健平6.新任者簡歷:法人董事：廖淳森/大陸建設(股)公司執行長童雅靖/欣陸投資控股(股)公司財務副總周啟泉/Montrion Corporation, Assistant Vice President自然人監察人：黃健平/大陸建設(股)公司財務副總7
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  【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司解除董事競業限制

  日 期：2025年04月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司解除董事競業限制發言人：童雅靖說 明：1.股東會決議日:114/04/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:大陸建設(股)公司代表人:廖淳森大陸建設(股)公司代表人:童雅靖漢德建設(股)公司代表人:周啟泉3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:扣除迴避之權數，經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司新任董事長

  日 期：2025年04月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司新任董事長發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖淳森4.舊任者簡歷:大陸建設(股)公司執行長5.新任者姓名:廖淳森6.新任者簡歷:大陸建設(股)公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/04/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司新任董事長

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司埔頂環保股份有限公司新任董事長發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周黎明4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長5.新任者姓名:周黎明6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/04/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日發言人：童雅靖說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣14,700,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/04/176.停止過戶起始日期:114/04/187.停止過戶截止日期:114/04/228.除權（息）基準日:114/04/229.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日發言人：童雅靖說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣149,773,487元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/05/066.停止過戶起始日期:114/05/077.停止過戶截止日期:114/05/118.除權（息）基準日:114/05/119.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開114年股東常會事宜(修改召開地點)

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開114年股東常會事宜(修改召開地點)發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室(修改召開地點)4.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)113年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第四屆董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:(1)解除第四屆董事競業限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2311.停止過戶截止日期:114/05/2212.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司辦理現金減資

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司辦理現金減資發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.減資緣由:提升資金運用效益3.減資金額:新台幣600,000,000元4.消除股份:60,000,000股5.減資比率:83.333333%6.減資後股本:新台幣120,000,000元7.預定股東會日期:114/05/228.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東會通過後，授權董事會另訂減資基準日12.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司召開114年股東常會事宜(新增議案、修改召開地點)

  日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司召開114年股東常會事宜(新增議案、修改召開地點)發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室(修改召開地點)4.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)113年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)現金減資退還股款案 (新增議案)7.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司監察人案 (新增議案)8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2311.停止過戶截止日期:114/05/2212.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司召開114年股東常會事宜

  日 期：2025年04月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司召開114年股東常會事宜發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案(2)盈餘轉增資發行新股案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/05/1311.停止過戶截止日期:114/06/1112.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司113年度盈餘分派

  日 期：2025年04月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司113年度盈餘分派發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.發放股利種類及金額:現金股利新台幣155,000,000元股票股利新台幣361,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股

  日 期：2025年04月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣361,000,000元 / 36,100,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發90.0699股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構15.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司指派橋頭水務股份有限公司第二屆法人董事之代表人

  日 期：2025年04月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司指派橋頭水務股份有限公司第二屆法人董事之代表人發言人：童雅靖說 明：1.發生變動日期:114/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川4.舊任者簡歷:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川6.新任者簡歷:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:85,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~
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  【公告】代子公司欣達環工股份有限公司指派埔頂環保股份有限公司第四屆法人董事之代表人

  日 期：2025年04月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司指派埔頂環保股份有限公司第四屆法人董事之代表人發言人：童雅靖說 明：1.發生變動日期:114/04/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川4.舊任者簡歷:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川6.新任者簡歷:一、董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司執行長(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/欣達環工(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:63,026,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx
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  【公告】欣陸 2025年3月合併營收25.86億元 年增10.68%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元 【公告】欣陸 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,586,309去年同期2,336,765增減金額249,544增減百分比10.68本年累計7,402,881去年累計6,160,949增減金額1,241,932增減百分比20.16
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  【公告】代子公司萬國商業開發(股)公司召開114年股東常會事宜(新增議案)

  日 期：2025年03月28日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發(股)公司召開114年股東常會事宜(新增議案)發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/04/233.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工酬勞之分派案5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案(2)113年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人及背書保證程序」案(新增議案)(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)7.召集事由四、選舉事項:(1)董事及監察人改選案(新增議案)8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新當選董事競業禁止限制案(新增議案)9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/03/2511.停止過戶截止日期:114/04/2312.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司大陸建設(股)公司處分土地

  日 期：2025年03月20日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設(股)公司處分土地發言人：童雅靖說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市淡水區林子段148地號等21筆土地2.事實發生日:114/3/20~114/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積約22,323平方公尺，折合約6,752.71坪。交易總金額：NT$55,372萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人，非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人，不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:非關係人，不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約新台幣3.56億元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限
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  【公告】欣陸 2025年2月合併營收24.59億元 年增43.27%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元 【公告】欣陸 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,459,226去年同期1,716,453增減金額742,773增減百分比43.27本年累計4,816,572去年累計3,824,184增減金額992,388增減百分比25.95
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  【公告】代子公司大陸建設(股)公司增資CDC US Corporation

  日 期：2025年03月05日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設(股)公司增資CDC US Corporation發言人：童雅靖說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大陸建設(股)公司之子公司，CDC US Corporation2.事實發生日:114/3/5~114/3/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總投資金額美金15,250仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:大陸建設(股)公司之子公司，CDC US Corporation5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（