欣陸

3703
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收盤 | 2023/05/29 13:30 更新
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欣陸 個股公告

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    【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸工程股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案(2)照案通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司欣達環工股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:照案通過盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司解除董事競業限制

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務(股)公司解除董事競業限制發言人:林宗錕說 明:1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:欣達環工(股)公司代表人:陳德川/董事欣達環工(股)公司代表人:黃順昶/董事中鼎工程(股)公司代表人:李銘賢/董事中鼎工程(股)公司代表人:劉志純/董事3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):扣除迴避之權數,經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務(股)公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務決算表冊(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林佩玉副總經理3.許可從事競業行為之項目:信鼎技術服務(股)公司專案經理及藍鯨水科技(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司臨海水務(股)公司副總經理異動

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務(股)公司副總經理異動發言人:林宗錕說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:112/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永敏/臨海水務(股)公司副總經理/中鼎工程(股)公司專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩玉/臨海水務(股)公司副總經理/信鼎技術服務(股)公司專案經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/05/278.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技(股)公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技(股)公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技(股)公司副總經理異動

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技(股)公司副總經理異動發言人:林宗錕說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:112/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永敏/藍鯨水科技(股)公司副總經理/中鼎工程(股)公司專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩玉/藍鯨水科技(股)公司副總經理/信鼎技術服務(股)公司專案經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/05/278.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技(股)公司解除董事競業限制

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技(股)公司解除董事競業限制發言人:林宗錕說 明:1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中鼎工程(股)公司代表人:劉志純/董事3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):扣除迴避之權數,經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制

    日 期:2023年05月18日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林佩玉副總經理3.許可從事競業行為之項目:信鼎技術服務(股)公司專案經理及臨海水務(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日

    日 期:2023年05月11日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日發言人:林宗錕說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣179,930,871元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:112/05/126.停止過戶起始日期:112/05/137.停止過戶截止日期:112/05/178.除權(息)基準日:112/05/179.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸 2023年4月合併營收26.39億元 年增6.77%

    日期: 2023 年 05 月 10日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

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    【公告】代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產

    日 期:2023年05月07日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產發言人:林宗錕說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市敦化南路二段95號13樓及15樓2.事實發生日:112/5/7~112/5/73.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:13樓:共189.59坪,平均每坪每月2,758~2,841元(未稅)契約總金額:26,662,121元(未稅),使用權資產金額:25,577,961元15樓:共110.04坪,平均每坪每月2,758~2,841元(未稅)契約總金額:15,474,965元(未稅),使用權資產金額:14,845,707元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:原租約續租2.前次移轉之

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    【公告】欣陸受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會

    日 期:2023年05月04日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會發言人:林宗錕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/05/111.召開法人說明會之日期:112/05/112.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路三段219號2樓(元大證券2樓會議室)4.法人說明會擇要訊息:本公司於5/11受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會,會中報告公司營運現況與未來展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司獲選「臺北市大安區學府段土地都市更新案」之最優申請人

    日 期:2023年05月02日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司獲選「臺北市大安區學府段土地都市更新案」之最優申請人發言人:林宗錕說 明:1.事實發生日:112/05/022.公司名稱:大陸建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:投標於國家住宅及都市更新中心徵求之「臺北市大安區學府段一小段201地號等31筆土地都市更新案」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2023年第一季財務報告相關資訊

    日 期:2023年04月21日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸召開線上法人說明會說明2023年第一季財務報告相關資訊發言人:林宗錕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/05/081.召開法人說明會之日期:112/05/082.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與,會議電話(02)3396-1191,密碼:9411508#4.法人說明會擇要訊息:本公司將於5月8日召開線上法人說明會,會中報告2023年第一季經營成果。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司112年股東常會重要決議事項

    日 期:2023年04月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司萬國商業開發股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:112/04/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸 2023年3月合併營收24.41億元 年增-39.95%

    日期: 2023 年 04 月 12日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

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    【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地

    日 期:2023年03月31日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地發言人:林宗錕說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺北市南港區南港段一小段561、562、562-1、562-2及563地號等5筆土地持分之50%2.事實發生日:112/3/31~112/3/313.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積約1,262.5平方公尺,折合約381.91坪,交易總金額:NT$1,393,960,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):惠瑜達股份有限公司,非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:非關係人,不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形

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