欣陸

3703
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收盤 | 2022/07/07 13:30 更新
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欣陸 個股公告

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    【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司民國111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月29日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司民國111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司除息基準日

    日 期:2022年06月28日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司除息基準日發言人:林宗錕說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,385,159,460元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/07/206.停止過戶起始日期:111/07/217.停止過戶截止日期:111/07/258.除權(息)基準日:111/07/259.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/07/26

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    【公告】代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約

    日 期:2022年06月17日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約發言人:林宗錕說 明:1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:111/6/17~111/6/173.契約相對人及其與公司之關係:自然人,非關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:大陸建設(股)公司與非關係人之自然人購入開發基地之50%再進行合建。大陸建設(股)公司負責本案之規劃設計及營建施作,就合建部份分回權利價值58.36%之房地車位。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:麗業不動產估價師聯合事務所:合建建方分配59.53%。宏大不動產估價師聯合事務所:合建建方分配59.82%。6.不動產估價師姓名:麗業不動產估價師聯合事務所:陳玉霖。宏大不動產估價師聯合事務所:陳奕壬。7.不動產估價師開業證書字號:陳玉霖: (91)北市估字第000031號。陳奕壬:(104)北市估字第000216號。8.取得之具體目的:不動產開發。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.

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    【公告】代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地

    日 期:2022年06月17日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地發言人:林宗錕說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市板橋區新雅段1154-1、1154-5及1175地號三筆土地持分之50%2.事實發生日:111/6/17~111/6/173.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積約2,174平方公尺,折合約657.64坪,大陸建設(股)公司持分50%。交易總金額:NT$690,516,750元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):自然人,非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:非關係人,不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):取得

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    【公告】欣陸除息基準日

    日 期:2022年06月14日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸除息基準日發言人:林宗錕說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/142.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,383,002,846元(每股1.68元)4.除權(息)交易日:111/06/305.最後過戶日:111/07/036.停止過戶起始日期:111/07/047.停止過戶截止日期:111/07/088.除權(息)基準日:111/07/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為111/07/29(2)因最後過戶日(7/3)為假日,務請股東提前於營業日(7/1)辦理股票過戶手續。

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    【公告】欣陸 2022年5月合併營收30.22億元 年增53.85%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:欣陸(3703)單位:仟元

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    【公告】欣陸111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月09日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:欣陸111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月06日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸建設股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(2)照案通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司除權基準日

    日 期:2022年06月06日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司欣達環工股份有限公司除權基準日發言人:林宗錕說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣420,000,000元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/06/076.停止過戶起始日期:111/06/087.停止過戶截止日期:111/06/128.除權(息)基準日:111/06/129.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月06日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司欣達環工股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案(2)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)照案通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月06日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司大陸工程股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案照案通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】代母公司茂實(股)公司董事會決議發放現金股利

    日 期:2022年05月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司董事會決議發放現金股利發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日期:111/05/302.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣1,010,927,697元(每股配發約新台幣92.57元)3.其他應敘明事項:無

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    【公告】代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國111年股東常會

    日 期:2022年05月30日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國111年股東常會發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日期:111/05/302.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:民國110年度員工酬勞報告案5.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案(2)民國110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/05/3111.停止過戶截止日期:111/06/2912.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制

    日 期:2022年05月26日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務(股)公司解除經理人競業限制發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張詠甯經理3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制

    日 期:2022年05月26日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技(股)公司解除經理人競業限制發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曹筱芳經理3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司法人董事之代表人異動

    日 期:2022年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司臨海水務股份有限公司法人董事之代表人異動發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:111/05/192.法人名稱:中鼎工程股份有限公司3.舊任者姓名:李定國4.舊任者簡歷:中鼎工程股份有限公司基礎及環能工程事業部 總經理5.新任者姓名:李銘賢6.新任者簡歷:中鼎工程股份有限公司資深協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/09/24~113/09/239.新任生效日期:111/05/1910.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司第三屆董事及監察人

    日 期:2022年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司第三屆董事及監察人發言人:林宗錕說 明:1.發生變動日期:111/05/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:(1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川(3)欣達環工(股)公司代表人:楊國洲(4)中鼎工程(股)公司代表人:許建發(5)中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成自然人監察人:(1)楊淑汝(2)顧美春4.舊任者簡歷:法人董事:(1)周黎明:欣達環工(股)公司執行長(2)陳德川:欣達環工(股)公司副總經理(3)楊國洲:欣達環工(股)公司協理(4)許建發:中鼎工程(股)公司協理(5)鍾志成:中鼎工程(股)公司經理自然人監察人:(1)楊淑汝:欣達環工(股)公司協理(2)顧美春:中鼎工程(股)公司資深經理5.新任者職稱及姓名:法人董事:(1)欣達環工(股)公司代表人:周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人:陳德川(3)欣達環工(股)公司代表人:黃順昶(4)中鼎工

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人:林宗錕說 明:1.股東常會日期:111/05/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事、監察人案6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過解除第三屆董事競業限制案(2)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司新任董事長

    日 期:2022年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司新任董事長發言人:林宗錕說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/192.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:周黎明4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長5.新任者姓名:周黎明6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/05/1910.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司解除董事競業限制

    日 期:2022年05月19日公司名稱:欣陸(3703)主 旨:代子公司藍鯨水科技股份有限公司解除董事競業限制發言人:林宗錕說 明:1.股東會決議日:111/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:欣達環工(股)公司代表人:周黎明/董事欣達環工(股)公司代表人:陳德川/董事欣達環工(股)公司代表人:黃順昶/董事中鼎工程(股)公司代表人:許建發/董事中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成/董事3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):扣除迴避之權數,經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適

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