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鼎翰
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新164
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鼎翰 個股公告
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【公告】鼎翰董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃振芳說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：612,854,242(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會
日 期：2024年03月11日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰受邀參加台新證券法人說明會發言人：黃振芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市新店區民權路95號11樓(鼎翰科技 會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鼎翰代波蘭子公司Mosfortico Investments sp. z o.o.合併100%持股之MGN sp. z o.o.
日 期：2023年08月09日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：代波蘭子公司Mosfortico Investments sp. z o.o.合併100%持股之MGN sp. z o.o.發言人：黃振芳說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/8/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司: Mosfortico Investments sp. z o.o. (下稱「Mosfortico」)消滅公司: MGN sp. z o.o. (下稱「MGN」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司: Mosfortico消滅公司: MGN5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:Mosfortico為本公司100%持股之子公司，MGN為本公司透過Mosfortico於112年6月12日收購取得100%股份之被投資公司。兩公司之
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【公告】鼎翰董事會追認修正「民國112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
日 期：2023年08月09日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰董事會追認修正「民國112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」發言人：黃振芳說 明：1.事實發生日:112/08/092.原公告申報日期:112/06/163.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過發行民國112年度員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依金融監督管理委員會112/07/31金管證發字第1120349810號函，增訂股票面額變更時調整方式，本公司董事會於112/08/09追認修訂民國112年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條部分條文。(2)修訂前條文如下:七、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳
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【公告】鼎翰111年度現金股利調整配息率
日 期：2023年07月04日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰111年度現金股利調整配息率發言人：黃振芳說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利：新台幣552,785,220元(每股配發13元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：新台幣552,785,220元(每股配發12.97254290元)4.變更原因:(1) 本公司員工認股權行使，致影響流通在外股數。(2) 依112年6月16日董事會通過授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
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【公告】鼎翰112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰112年股東常會重要決議事項發言人：黃振芳說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鼎翰董事會決議除權基準日及發放日等相關事宜
日 期：2023年06月16日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰董事會決議除權基準日及發放日等相關事宜發言人：黃振芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利：每仟股配發100股，計新台幣42,521,940元4.除權（息）交易日:112/08/015.最後過戶日:112/08/026.停止過戶起始日期:112/08/037.停止過戶截止日期:112/08/078.除權（息）基準日:112/08/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:股票股利發放日: 董事會授權董事長，待經濟部變更登記核准後決定發放日。
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【公告】鼎翰董事會決議除息基準日及發放日等相關事宜
日 期：2023年06月16日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰董事會決議除息基準日及發放日等相關事宜發言人：黃振芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣552,785,220元(每股配發新台幣13元)4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日:112/07/216.停止過戶起始日期:112/07/227.停止過戶截止日期:112/07/268.除權（息）基準日:112/07/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1613.其他應敘明事項:(1)有關發放日之訂定及俟後於基準日前，如遇股數變動而影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，連同股利發放之相關作業事宜，授權董事長全權處理。(2)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
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【公告】鼎翰董事會決議通過發行民國112年度員工認股權憑證
日 期：2023年06月16日公司名稱：鼎翰(3611)主 旨：鼎翰董事會決議通過發行民國112年度員工認股權憑證發言人：黃振芳說 明：1.董事會決議日期:112/06/162.發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一. 以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱員工為限。受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。二. 認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。如認股人具董事及經理人身份者，須經薪資報酬委員會決議通過。非經理人身分之員工者，應先提報審計委員會同意。三. 本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第
