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宇峻
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新178
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宇峻 個股公告
- 中央社財經
【公告】宇峻董事會決議召開股東會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻董事會決議召開股東會相關事宜發言人：葉文燦說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告案。(二)一一二年度審計委員會查核報告案。(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:討論盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，本公司自113年04月20日起至113年04月30日下午五點止，受理本次股東常會提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路2號17樓之
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【公告】宇峻董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：董事會決議股利分派發言人：葉文燦說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：202,345,704(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：2,529,3225. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】宇峻董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年03月14日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：葉文燦說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.增資資金來源:112年度盈餘分派案之盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣25,293,220元，發行股數2,529,322股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50.00001384股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長
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【公告】宇峻取得不動產案
日 期：2023年12月05日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻取得不動產案發言人：葉文燦說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(台北市中正區羅斯福路二段102號十三樓、十三樓之一、十四樓及十四樓之一等四戶)2.事實發生日:112/12/5~112/12/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：33.6168坪(111.13平方公尺)建物面積:493.42坪(1,631.40平方公尺)交易總金額：新台幣伍億仟捌佰玖拾萬元正(53890萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：益利廣實業有限公司與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表
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【公告】宇峻訂於112/11/14於宇峻舉辦法人說明會
日 期：2023年11月13日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻訂於112/11/14於宇峻舉辦法人說明會發言人：葉文燦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/141.召開法人說明會之日期：112/11/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司休閒活動中心(新北市中和區建八路2號16樓之5)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】達邁董事會通過設置資安主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：達邁(3645)主 旨：達邁董事會通過設置資安主管發言人：陳岱村說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐意翔/本公司財務行政部資訊單位課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】宇峻董事會決議擬購置不動產案
日 期：2023年10月05日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻董事會決議擬購置不動產案發言人：葉文燦說 明：1.事實發生日:112/10/052.公司名稱:宇峻奧汀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過,擬購置新辦公大樓，並授權董事長進行不動產標的之規劃與洽談後續依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】宇峻受邀參加櫃買中心於112/8/11舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2023年08月10日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻受邀參加櫃買中心於112/8/11舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：葉文燦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/111.召開法人說明會之日期：112/08/112.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多媒體室(地址: 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司經營績效及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】宇峻訂定除權息基準日暨現金股利發放日及調整股利配息率
日 期：2023年07月04日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻訂定除權息基準日暨現金股利發放日及調整股利配息率發言人：葉文燦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣264,976,514元(每股發放5.5元現金股利)股票股利新台幣24,088,780元，轉增資發行新股2,408,878股(每仟股無償配發50.00001245股)4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/286.停止過戶起始日期:112/07/297.停止過戶截止日期:112/08/028.除權（息）基準日:112/08/029.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】宇峻112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻112年股東常會重要決議事項發言人：葉文燦說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一一一年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一一一年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
