鴻翊 個股公告

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  【公告】鴻翊代子公司勝康科技股份有限公司董事異動

  日 期：2023年09月08日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：代子公司勝康科技股份有限公司董事異動發言人：張宏臺說 明：1.發生變動日期:112/09/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:許秉程4.舊任者簡歷:勝康科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/01~113/04/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】鴻翊 2023年8月合併營收2979.7萬元 年增-9.62%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

  日 期：2023年09月06日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單發言人：張宏臺說 明：1.發生變動日期:112/09/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事:林泉湧(2)董 事:張宏臺(3)董 事:湯凱宇(4)董 事:陳詩涵(5)獨立董事:紀志毅(6)獨立董事:謝尚修4.舊任者簡歷:(1)董 事:林泉湧/鴻翊國際股份有限公司副董事長(2)董 事:張宏臺/鴻翊國際股份有限公司董事長(3)董 事:湯凱宇/金陵山企業股份有限公司董事(4)董 事:陳詩涵/文亮營造股份有限公司業務經理(5)獨立董事:紀志毅/國立中興大學財金系教授(6)獨立董事:謝尚修/貞觀法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:(1)董 事:紅文創娛樂事業股份有限公司代表人：張宏臺(2)董 事:林泉湧(3)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：藍秉宏(4)董 事:旺峰投資股份有限公司代表人：林冠仲(5)獨立董事:林昇聖(6)獨立董事:賴銘榮(7)獨立董事:吳彥鋒6.
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  【公告】鴻翊 2023年7月合併營收2292.2萬元 年增82.38%

  日期： 2023 年 08 月 10日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊董事會決議召開112年第1次臨時股東會相關事宜(新增討論事項)

  日 期：2023年07月26日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議召開112年第1次臨時股東會相關事宜(新增討論事項)發言人：張宏臺說 明：1.董事會決議日期:112/07/212.股東臨時會召開日期:112/09/063.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓(宇禾田宴會館)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/08/0812.停止過戶截止日期:112/09/0613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正鴻翊111年個體、合併財務報告部分資訊

  日 期：2023年07月19日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：更正鴻翊111年個體、合併財務報告部分資訊發言人：張宏臺說 明：1.事實發生日:112/07/192.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年個體、合併財務報告部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年個體、合併財務報告部分資訊7.更正前金額/內容/頁次:更正本公司111年個體、合併財務報告部分資訊相關調整說明請詳111年個體、合併財務報告更正說明。8.更正後金額/內容/頁次:更正本公司111年個體、合併財務報告部分資訊相關調整說明請詳111年個體、合併財務報告更正說明。9.因應措施:公告並將補正後之合併、個體財務報告(包括iXBRL)上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:本次更補正對111年個體、合併財報損益無影響。
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  【公告】鴻翊總經理異動

  日 期：2023年07月14日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊總經理異動發言人：張宏臺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張文政4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鴻翊 2023年6月合併營收2309.5萬元 年增-16.39%

  日期： 2023 年 07 月 07日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊112年第1次私募普通股收足股款暨調整增資基準日相關事宜

  日 期：2023年07月05日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊112年第1次私募普通股收足股款暨調整增資基準日相關事宜發言人：張宏臺說 明：1.事實發生日:112/07/052.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)公告本公司112年第1次私募普通股17,500,000股，應募人為恆家事業股份有限公司，實際私募認購價格為每股新台幣19.05元，實收股款總額為新台幣333,375,000元整，已於112年7月5日收足股款。(2)原訂增資基準日為112年7月17日，調整增資基準日為112年7月5日。6.因應措施:發布本重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募等重要說明事項，請至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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  【公告】鴻翊董事會決議通過私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜。

  日 期：2023年07月03日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議通過私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜。發言人：張宏臺說 明：1.董事會決議日期:112/07/032.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:17,500,000股。5.得私募額度:以不超過20,000,000股之普通股，得分次發行，第二次預計發行額度2,500,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於依定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價者之8成。依上述方法計算之參考價格為新台幣23.81元，再依參考價格8成設算私募價格為每股新台幣19.05元(四捨五入至小數點後二位數)。(2)本次
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  【公告】鴻翊終止策略聯盟契約

  日 期：2023年07月03日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊終止策略聯盟契約發言人：張宏臺說 明：1.契約或承諾終止日期:112/07/032.契約或承諾內容:四方結盟，進行技術整合、產品研發製造、資源共享，打造web3.0生態鏈服務系統。3.契約或承諾相對人:菁鏈科技股份有限公司、沙漠魚科技股份有限公司在一起永續科技股份有限公司4.與公司關係:無。5.終止之原因:本公司評估不具未來效益。6.對公司財務、業務之影響:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):四方策略聯盟經本公司評估不具未來效益，故終止合作。
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  【公告】鴻翊獨立董事辭任

  日 期：2023年06月17日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊獨立董事辭任發言人：張宏臺說 明：1.發生變動日期:112/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:郭宗霖4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/17
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  【公告】辛耘 2023年5月合併營收5.42億元 年增21.41%

  日期： 2023 年 06 月 09日上市公司：辛耘(3583)單位：仟元
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  【公告】鴻翊 2023年5月合併營收6966.1萬元 年增194.16%

  日期： 2023 年 06 月 09日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊代子公司鴻潤建設(股)公司更名為宏潤興業(股)公司

  日 期：2023年05月24日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：代子公司鴻潤建設(股)公司更名為宏潤興業(股)公司發言人：張宏臺說 明：1.事實發生日:112/05/242.公司名稱:鴻潤建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:經新北市政府於112年5月23日核准，公司名稱由「鴻潤建設股份有限公司」更名為「宏潤興業股份有限公司」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):宏潤興業(股)公司於112年5月24日收到核准函。
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  【公告】鴻翊112年股東常會開會地點場所更名

  日 期：2023年05月16日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊112年股東常會開會地點場所更名發言人：張宏臺說 明：1.事實發生日:112/05/162.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:股東常會開會地點更名原場所名稱：樽鼎宴會館更名後場所名稱：宇禾田宴會館6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):除開會地點名稱更名為宇禾田宴會館外，召開時間及議案內容不變。
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  【公告】鴻翊 2023年4月合併營收3026.4萬元 年增67.89%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊 2023年3月合併營收2019.5萬元 年增23.42%

  日期： 2023 年 04 月 11日上櫃公司：鴻翊(3521)單位：仟元
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  【公告】鴻翊執行長異動案

  日 期：2023年03月15日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：執行長異動案發言人：張宏臺說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技事業處執行長2.發生變動日期:111/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:許貿程/鴻翊國際股份有限公司科技事業處執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/11/308.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻翊董事會決議不分配股利

  日 期：2023年03月14日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事會決議不分配股利發言人：張宏臺說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元