鴻翊

3521
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收盤 | 2024/05/30 13:30 更新
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鴻翊 個股公告

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    【公告】(補)鴻翊不繼續辦理112年股東常會通過私募普通股案

    日 期:2024年05月27日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:(補)鴻翊不繼續辦理112年股東常會通過私募普通股案發言人:周季平說 明:1.董事會決議變更日期:113/04/262.原計畫申報生效日期:112/05/293.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於112年5月29日經股東常會通過以私募方式辦理112年第一次現金增資案,私募股數為20,000仟股,截至113/04/26董事會決議日,已募足17,500仟股,考量因私募期限即將屆滿,未募足之剩餘額度2,500仟股,將不繼續辦理私募計劃。原募得17,500仟股仍屬有效,視為已收足私募有價證券價款,並本案將提113年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】更正鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

    日 期:2024年05月22日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:更正鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況發言人:周季平說 明:1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)當月到期應付款:6,958 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(2)當月應償還借款:1,727 新台幣仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月 113年07月------------ ---------- ---------- -------

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    【公告】鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況

    日 期:2024年05月22日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊113年4月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況發言人:周季平說 明:1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。(1)當月到期應付款:新台幣6,958仟元---------------------------------------------------------------------------(2)當月應償還借款:新台幣1,727仟元---------------------------------------------------------------------------(3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況:項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月 113年07月------------ ---------- ----------- ------------- -----

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    【公告】(補)鴻翊董事會決議通過取得不動產投資業務-日本穗高莊山月飯店案

    日 期:2024年05月22日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:(補)鴻翊董事會決議通過取得不動產投資業務-日本穗高莊山月飯店案發言人:周季平說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):日本穗高莊山月飯店之不動產、營運設備、飯店名稱、商標、圖樣等智慧財產權之55%持分2.事實發生日:113/2/23~113/2/233.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:共取得一筆房地產(基地全面積2,224.88坪,建物面積2,127坪)交易總金額為日幣1,163,250仟元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人為富康旅行社股份有限公司,非為關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說

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    【公告】鴻翊受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明

    日 期:2024年05月21日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明發言人:周季平說 明:1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,就(1)113年2月17證櫃監字第11300003642號函、(2)113年5月21證櫃監字第11300031131號函、(3)113年5月21證櫃監字第1130004208號函,因本公司發生重大內部控制缺失及未依規定辦理資訊申報與重大訊息公告等情事,爰處以違約金新台幣100萬元整。3.處理過程:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函文繳納違約金並依說明辦理。4.預計可能損失或影響:違約金新台幣100萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將依照來函盡速處理。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】鴻翊總經理異動

    日 期:2024年05月15日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊總經理異動發言人:周季平說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/152.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:許偉良4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:游智誠6.新任者簡歷:本公司建設事業群副總經理、大豐建築企業股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:本公司許偉良總經理因個人健康因素辭任9.新任生效日期:113/05/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理已於今日經董事會決議通過任命案,並將提最近期薪資報酬委員會追認通過。

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    【公告】鴻翊代理發言人異動

    日 期:2024年05月13日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊代理發言人異動發言人:周季平說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林于翔、本公司/財務部經理、南璋股份有限公司/財務長兼代理發言人。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/138.其他應敘明事項:無。

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    【公告】鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

    日 期:2024年05月10日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)發言人:周季平說 明:1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年辦理私募有價證券情形報告。(4)不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)報告。(5)113年度第一季合併財務報表,本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理113年私募普通股案。(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。(3)本公司出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3(包含8個車位)案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨

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    【公告】鴻翊 2024年4月合併營收573.3萬元 年增-81.06%

    日期: 2024 年 05 月 10日上櫃公司:鴻翊(3521)單位:仟元

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    【公告】鴻翊研發主管異動案(更正發生日期)

    日 期:2024年05月03日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊研發主管異動案(更正發生日期)發言人:周季平說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:馮奕恆/本公司研發長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/04/308.其他應敘明事項:補追認生效及更正前則同款重大訊息之發生日期。

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    【公告】鴻翊研發主管異動案

    日 期:2024年05月02日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊研發主管異動案發言人:周季平說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:馮奕恆/本公司研發長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/04/308.其他應敘明事項:今日補追認生效。

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    【公告】鴻翊113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月02日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:周季平說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】臺灣臺北地方檢察署對鴻翊總經理起訴事宜

    日 期:2024年04月30日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:臺灣臺北地方檢察署對鴻翊總經理起訴事宜發言人:周季平說 明:1.法律事件之當事人:總經理許偉良2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第39968號4.事實發生日:113/04/295.發生原委(含爭訟標的):臺北地檢署依涉嫌違反證券交易法等案件起訴。6.處理過程:一切靜候司法調查結果。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此案起訴事由與本公司無關。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無影響。

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    【公告】鴻翊董事會決議通過私募普通股案

    日 期:2024年04月26日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊董事會決議通過私募普通股案發言人:周季平說 明:1.董事會決議日期:113/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:額度不超過20,000仟股之普通股,由股東會通過並授權董事會,自股東會決議之日起一年內視公司營運實際需求一次辦理完成。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於依定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價者之8成。(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之,但不會低於面額。7.本次私募資金用途:本次私募預

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    【公告】鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

    日 期:2024年04月26日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)發言人:周季平說 明:1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年辦理私募有價證券情形報告。(4)不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募普通股案。(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。(3)本公司擬出售不動產新北市中和區建一路186號11樓之1-3包含8個車位案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期

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    【公告】鴻翊113年03月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2024年04月25日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊113年03月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人:周季平說 明:1.事實發生日:113/04/252.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/034.自結流動比率:445.715.自結速動比率:147.76.自結負債比率:60.077.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。

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    【公告】鴻翊更正113年第一次股東臨時會議事錄部分內容

    日 期:2024年04月25日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:更正鴻翊113年第一次股東臨時會議事錄部分內容發言人:周季平說 明:1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第一次股東臨時會議事錄部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一次股東臨時會議事錄7.更正前金額/內容/頁次:臨時動議/第4頁8.更正後金額/內容/頁次:臨時動議/第4、5、6頁9.因應措施:發布重大訊息,並將資料更正後,重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:係因一位股東發言內容於議事錄中未記載詳細,故更正後重新上傳。

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    【公告】鴻翊受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年04月19日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人:周季平說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/04/231.召開法人說明會之日期:113/04/232.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券企業法人部舉辦之法人說明會,說明公司營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】鴻翊 2024年3月合併營收4931.7萬元 年增144.2%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:鴻翊(3521)單位:仟元

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    【公告】鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月29日公司名稱:鴻翊(3521)主 旨:鴻翊董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:周季平說 明:1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。

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