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晶睿
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新283
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晶睿 個股公告
- 中央社財經
【公告】晶睿113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月19日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：謝邦彥說 明：1.董事會召集通知日:113/07/192.董事會預計召開日期:113/07/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿除息基準日
日 期：2024年07月12日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿除息基準日發言人：謝邦彥說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣328,957,993元，每股可無償配發新台幣3.8元4.除權（息）交易日:113/07/305.最後過戶日:113/07/316.停止過戶起始日期:113/08/017.停止過戶截止日期:113/08/058.除權（息）基準日:113/08/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月31日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿113年股東常會重要決議事項發言人：謝邦彥說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「背書保證作業程序」案。7.其他應敘明事項:經一一三年度股東常會決議通過，將分派新台幣328,957,993元，依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可無償配發現金股利新台幣3.8元。
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【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第一季財務報告相關資訊
日 期：2024年05月16日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿召開法人說明會說明113年第一季財務報告相關資訊發言人：謝邦彥說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/171.召開法人說明會之日期：113/05/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/brHRSJnW4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會說明113年第一季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶睿113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：謝邦彥說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊
日 期：2024年03月26日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊發言人：謝邦彥說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/fL8ChjGn4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶睿董事會決議股利分派
日 期：2024年02月27日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：董事會決議股利分派發言人：謝邦彥說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：328,957,993(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晶睿董事會決議召集113年股東常會
日 期：2024年02月27日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿董事會決議召集113年股東常會發言人：謝邦彥說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(2)一一二年度營業報告。(3)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司「背書保證作業程序」案。(2)擬修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月22日起至113年4月1日止，受理股東提案地點為晶睿
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【公告】晶睿法人董事改派代表人
日 期：2023年12月18日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿法人董事改派代表人發言人：謝邦彥說 明：1.發生變動日期:112/12/182.法人名稱:台達電子工業股份有限公司3.舊任者姓名:台達電子工業股份有限公司法人代表人許建裕4.舊任者簡歷:台達電子工業股份有限公司製造暨物料主管5.新任者姓名:台達電子工業股份有限公司法人代表人吳建宏6.新任者簡歷:台達電子工業股份有限公司樓宇自動化事業群安防解決方案事業部總經理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至/115/06/149.新任生效日期:112/12/1810.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊
日 期：2023年11月29日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊發言人：謝邦彥說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/fEmK8PMt4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
