先進光

3362
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收盤 | 2022/07/01 14:30 更新
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先進光 個股公告

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    【公告】先進光董事會推舉高維亞先生擔任董事長

    日 期:2022年06月22日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光董事會推舉高維亞先生擔任董事長發言人:紀國隆說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:高維亞4.舊任者簡歷:先進光電科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:高維亞6.新任者簡歷:先進光電科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/2210.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光111年股東常會全面改選董事及獨立董事

    日 期:2022年06月22日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人:紀國隆說 明:1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事/全超投資(股)公司代表人:林忠和董事/全超投資(股)公司代表人:李茂盛董事/總益投資有限公司代表人:賴茂三董事/總益投資有限公司代表人:賴建勳董事/高弘吉董事/高維亞獨立董事/曹永仁獨立董事/陳維鈞監察人/金裕隆投資有限公司代表人:許金龍監察人/高瑜婷監察人/黃武臣4.舊任者簡歷:董事/全超投資(股)公司代表人:林忠和 全國電子(股)公司副董事長董事/全超投資(股)公司代表人:李茂盛 茂盛醫院負責人董事/總益投資有限公司代表人:賴茂三 新益貿易(股)公司負責人董事/總益投資有限公司代表人:賴建勳 先進光電科技(股)公司副總經理董事/高弘吉 玉青實業(股)公司董事長董事/高維亞 先進光電科技(股)公司總經理獨立董事/曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥人獨立

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    【公告】先進光111年5月自結合併報表部份財務比率

    日 期:2022年06月22日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年5月自結合併報表部份財務比率發言人:紀國隆說 明:1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月14日證櫃監字第1100200496號函辦理3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:155.63%5.自結速動比率:117.57%6.自結負債比率:59.38%7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月22日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年股東常會重要決議事項發言人:紀國隆說 明:1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事及獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光 2022年5月合併營收3.78億元 年增45.6%

    日期: 2022 年 06 月 09日上櫃公司:先進光(3362)單位:仟元

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    【公告】先進光111年4月自結合併報表部份財務比率

    日 期:2022年05月31日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年4月自結合併報表部份財務比率發言人:紀國隆說 明:1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月14日證櫃監字第1100200496號函辦理3.財務資訊年度月份:111/044.自結流動比率:152.61%5.自結速動比率:114.52%6.自結負債比率:60.16%7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光 2022年4月合併營收3.62億元 年增5.85%

    日期: 2022 年 05 月 09日上櫃公司:先進光(3362)單位:仟元

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    【公告】先進光董事會決議110年度限制員工權利新股增資基準日

    日 期:2022年05月05日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光董事會決議110年度限制員工權利新股增資基準日發言人:紀國隆說 明:1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:先進光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年限制員工權利新股案不超過普通股1,000仟股,並經金融監督管理委員會111/1/11金管證發字第1100379260函申報生效。(2)本公司董事會核准發行110年限制員工權利新股普通股394,000股,增資基準日董事會授權董事長訂定之。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)

    日 期:2022年05月05日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)發言人:紀國隆說 明:1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區202會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)私募發行普通股發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通

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    【公告】先進光發言人異動

    日 期:2022年05月05日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光發言人異動發言人:紀國隆說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:高維亞/董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:紀國隆/處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光董事會決議辦理現金增資私募普通股

    日 期:2022年05月05日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人:紀國隆說 明:1.董事會決議日期:111/05/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。以能對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人,且非本公司之內部人或關係人。實際應募人之選擇擬請股東會授權董事會決定,為公司穩定永續經營考量,特定應募人有涉及經營權重大變動者,董事會不予以考慮。因此應無私募後造成經營權將發生重大變動之情事。截至目前,尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:擬於不超過20,000,000股。5.得私募額度:發行不超過20,000,000股之普通股,每股面額新台幣壹拾元正,皆為記名式普通股。預計於股東會決議之日起一年內分二次辦理;第一次:20,0000,000股以內。第二次:以20,000,000股減除第一次已發行股數為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:A、本次私募普通股價格之訂定,應不低於下列二項基準計算價格較高者

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    【公告】公司先進光董事會決議不發放股利

    日 期:2022年05月05日公司名稱:先進光(3362)主 旨:公司先進光董事會決議不發放股利發言人:紀國隆說 明:1. 董事會擬議日期:111/05/052. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】先進光111年3月自結合併報表部份財務比率

    日 期:2022年04月21日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年3月自結合併報表部份財務比率發言人:高維亞說 明:1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月14日證櫃監字第1100200496號函辦理3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:155.35%5.自結速動比率:119.29%6.自結負債比率:60.83%7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

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    【公告】說明先進光電科技股份有限公司重訊對久禾光提起訴訟相關事宜

    日 期:2022年04月19日公司名稱:久禾光(6498)主 旨:說明先進光電科技股份有限公司重訊對久禾光提起訴訟相關事宜發言人:鄭錫勳說 明:1.事實發生日:111/04/182.公司名稱:本公司及先進光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:先進光公告對本公司,向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟6.因應措施:本公司目前尚未收到書面文件,未能得知具體事由。待收到法院公文後,本公司將與律師研議後續事宜。7.其他應敘明事項:目前公司運作一切正常,營運及財務皆未受任何影響。

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    【公告】先進光對久禾光電股份有限公司等二人,向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟

    日 期:2022年04月18日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光對久禾光電股份有限公司等二人,向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟發言人:高維亞說 明:1.法律事件之當事人:原告:先進光電科技股份有限公司被告:久禾光電股份有限公司、王世岳先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 智慧財產法庭3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:111/04/185.發生原委(含爭訟標的):久禾光公司產銷之薄型筆記型電腦用3片式及4片式光學鏡頭各系列產品,侵害本公司所有之中華民國第I572888、I561850、I546561及I580996號光學成像系統發明專利權。本公司已提起專利侵權訴訟,請求停止侵害、銷毀侵權產品等,及連帶賠償本公司新台幣1億元(僅表明請求最低金額,擬於法院調查損害賠償後擴張請求金額)。6.處理過程:本公司已委任律師進行訴訟,以保護公司智慧財產權及維護全體股東權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司為本件訴訟原告,於財務及業務方面,均不致因而有重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師進行訴訟,以保護公司智慧財產權及維護全體股東權益

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    【公告】先進光 2022年3月合併營收3.59億元 年增13.26%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:先進光(3362)單位:仟元

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    【公告】先進光私募普通股增資已收足股款暨訂立增資基準日

    日 期:2022年03月30日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光私募普通股增資已收足股款暨訂立增資基準日發言人:高維亞說 明:1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:先進光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次私募10,000,000股,定價為53.45元/股,業已收足股款。6.因應措施:董事長依董事會授權,訂定111/03/31為增資基準日。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約

    日 期:2022年03月25日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約發言人:高維亞說 明:1.事實發生日:111/03/252.契約或承諾相對人:安泰商業銀行等聯合授信銀行團。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):自首次動用日起算屆滿五年之日止。5.主要內容(解除者不適用):新台幣肆拾貳億元之聯合授信合約。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.承諾事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。8.其他重要約定事項(解除者不適用):無9.對公司財務、業務之影響:償還既有負債、支應購置機器設備及充實中期營運週轉金需要10.具體目的:償還既有負債、支應購置機器設備及充實中期營運週轉金需要11.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光111年2月自結合併報表部份財務比率

    日 期:2022年03月25日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光111年2月自結合併報表部份財務比率發言人:高維亞說 明:1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月14日證櫃監字第1100200496號函辦理3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:130.24%5.自結速動比率:97.25%6.自結負債比率:67.15%7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

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    【公告】先進光董事會決議召開股東會相關事宜

    日 期:2022年03月17日公司名稱:先進光(3362)主 旨:先進光董事會決議召開股東會相關事宜發言人:高維亞說 明:1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區202會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)私募發行普通股發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事及獨立

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