弘憶股 個股公告

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  【公告】弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一

  日 期：2024年04月12日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一發言人：林哲仁說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林明杰4.舊任者簡歷:群光電子(股)公司獨立董事志聖工業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年4月12
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  【公告】弘憶股 2024年3月合併營收13.78億元 年增19.77%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊

  日 期：2024年03月13日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股召開法人說明會相關資訊發言人：林哲仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/291.召開法人說明會之日期：113/03/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Zoom 直播會議室ID：97211756344(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910)4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第四季線上法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載網址： http://www.zoomnow.net。手機端下載：iOS-APP Store/Android-Google Play。5.其他應敘明事項：請各位投資人務必於當日3/29(五)14:20 前登入會議ID。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜發言人：林哲仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)112年度審計委員會審查報告書。(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案。(二)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月29日17時前
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  【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料

  日 期：2024年03月12日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料發言人：林哲仁說 明：1. 原公告日期：113/02/232. 簡述原公告申報內容：採購VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器交易單位數量：50台預計每單位價格：新台幣8,500,000元預計交易總金額：新台幣425,000,000元預計建置費用：新台幣75,000,000元3. 變動緣由及主要內容：變動緣由：因伺服器價格變化大及需求增加，故擬根據最新取得之報價單重新討論授權金額及數量。主要內容：交易單位數量：55台預計每單位價格：美金274,393.80元(未稅)預計交易總金額：美金15,091,659.00元(未稅)預計建置費用：美金330萬元4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：本公司113年3月12日審計委員會與董事會決議通過此採購案交易未稅總金額美金16,600,824.90(報價單金額10%上限)以下及建置金額美金330萬元以下授權董事長全權處理。變動後對公司財務業務無影響。
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  【公告】弘憶股 2024年2月合併營收11億元 年增-7.41%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料

  日 期：2024年02月23日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料發言人：林哲仁說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器2.事實發生日:113/2/23~113/2/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：50台預計每單位價格：新台幣8,500,000元預計交易總金額：新台幣425,000,000元預計建置費用：新台幣75,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：美超微電腦股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
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  【公告】因弘憶股有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年02月21日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：因弘憶股有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：林哲仁說 明：1.事實發生日:113/02/212.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 111年第4季至科目 113年1月 增減％ 112年第3季 增減％ 112年第3季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數)======== ======= ========== ========== ============ ================營業收入 1,553 58.15% 4,151 -14.73% 15,745(百萬)稅前淨利 34 230.77% 175 36.72% 455(百萬)歸屬母公司 27 228.57% 149 52.04% 371業主淨利(百萬)每股盈餘 0.17 230.77% 0.91 40.00% 2.28(元)4.有無「臺灣證券交易所
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  【公告】弘憶股 2024年1月合併營收15.53億元 年增58.17%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年12月合併營收13.01億元 年增-11.67%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年11月合併營收12.88億元 年增-5.59%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年10月合併營收14.75億元 年增-13%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年9月合併營收15.09億元 年增-11.15%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年8月合併營收13.59億元 年增-13.98%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股 2023年7月合併營收12.84億元 年增-19.25%

  日期： 2023 年 08 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜

  日 期：2023年08月08日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜發言人：林哲仁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣325,250,910元，每股配發現金股利新台幣2元4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/256.停止過戶起始日期:112/08/267.停止過戶截止日期:112/08/308.除權（息）基準日:112/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2013.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股 2023年6月合併營收12.75億元 年增-18.51%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股112年股東常會增選董事一席及獨立董事一席

  日 期：2023年06月19日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股112年股東常會增選董事一席及獨立董事一席發言人：林哲仁說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生(2)獨立董事：李偉彰6.新任者簡歷:(1)法人董事：德捷投資股份有限公司代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總經理(2)獨立董事：李偉彰，中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數:德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 52,782,278股李偉彰 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414
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  【公告】弘憶股112年股東常會重要決議事項及票決結果

  日 期：2023年06月19日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股112年股東常會重要決議事項及票決結果發言人：林哲仁說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。票決結果贊成：96,503,578權；占有效表決權數98.25%反對：10,171權；占有效表決權數0.01%無效：0權；占有效表決權數0.00%棄權/未投票：1,708,079權；占有效表決權數1.73%3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度決算表冊案票決結果贊成：96,454,601權；占有效表決權數98.20%反對：10,168權；占有效表決權數0.01%無效：0權；占有效表決權數0.00%棄權/未投票：1,757,059權；占有效表決權數1.78%5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席及獨立董事一席案當選名單：董事：德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生：當選權數97,719,850權獨立董事：李偉彰：當選權數94,812,000權任期：自112年6月19日至114年6月22
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  【公告】弘憶股 2023年5月合併營收13.01億元 年增-16.37%

  日期： 2023 年 06 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元