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誠品生活
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收盤 | 2024/04/23 13:30 更新3
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誠品生活 個股公告
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【公告】誠品生活受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年02月23日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：吳立傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/261.召開法人說明會之日期：113/02/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明產業狀況與本公司經營績效等。5.其他應敘明事項：法說會簡報依規定揭露於「公開資訊觀測站」。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】誠品生活董事會決議不分派股利
日 期：2024年02月23日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會決議不分派股利發言人：吳立傑說 明：1. 董事會決議日期：113/02/232. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】誠品生活董事會決議召開民國一一三年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月23日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會決議召開民國一一三年股東常會相關事宜發言人：吳立傑說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告(2)民國一一二年度審計委員會查核報告(3)修訂「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:解除董事之競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活代子公司「香港誠品生活有限公司」取得不動產使用權資產(調整使用權資產金額)
日 期：2023年07月14日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：代子公司「香港誠品生活有限公司」取得不動產使用權資產(調整使用權資產金額)發言人：吳立傑說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:Star Annex, 2nd Floor and 3nd Floor, Star House, Harbour City,Hong Kong之不動產使用權資產2.事實發生日:112/7/14~112/7/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,313坪；使用權資產為港幣212,604仟元(折合新台幣約844,889仟元)(調整後)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:HARBOUR CITY ESTATES LIMITED，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
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【公告】代母公司誠品(股)公司112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月13日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：代母公司誠品(股)公司112年股東常會重要決議事項發言人：吳立傑說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活董事會推舉吳旻潔小姐續任董事長
日 期：2023年06月07日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會推舉吳旻潔小姐續任董事長發言人：吳立傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:頤宗投資(股)公司代表人吳旻潔4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:頤宗投資(股)公司代表人吳旻潔6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會推舉9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動發言人：吳立傑說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都(3)董事 誠品(股)公司代表人：許介立(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠(5)獨立董事 許士軍(6)獨立董事 蘇艷雪(7)獨立董事 陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長(2)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事(3)許介立董事：誠品生活(股)公司董事(4)林筠董事：誠品生活(股)公司董事(5)許士軍獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(6)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(7)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝(3)董事
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【公告】誠品生活112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活112年股東常會重要決議事項發言人：吳立傑說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事，當選名單如下:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都(5)董事 游士逸(6)獨立董事 許士軍(7)獨立董事 蘇艷雪(8)獨立董事 陳郁秀(9)獨立董事 姚仁祿6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活第4屆薪資報酬委員成員任期屆滿
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活第4屆薪資報酬委員成員任期屆滿發言人：吳立傑說 明：1.發生變動日期:112/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 許士軍(2)獨立董事 蘇艷雪(3)獨立董事 陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)許士軍獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(2)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(3)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/2610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:第5屆薪資報酬委員會成員將於最近期董事會委任後另行公告。