兆豐金 個股公告

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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司股利配發之除息基準日

  日 期：2024年04月25日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司股利配發之除息基準日發言人：丁涵茵說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣83,405,022元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/026.停止過戶起始日期:113/05/037.停止過戶截止日期:113/05/078.除權（息）基準日:113/05/079.其他應敘明事項:現金股利發放日113/05/08
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年04月25日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項發言人：丁涵茵說 明：1.股東常會日期:113/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案分派股東紅利(現金):新臺幣83,405,022元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項發言人：丁涵茵說 明：1.股東常會日期:113/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理113年度減資彌補虧損案。(2)通過以私募方式辦理113年度第一次現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:112年度無分派股利。
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議辦理私募現金增資普通股

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議辦理私募現金增資普通股發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:兆豐金控持有兆豐產險100%之股權，為兆豐產險唯一股東4.私募股數或張數:450,000,000股5.得私募額度:4,500,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格，以定價日前最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示之每股淨值，參酌本公司未來營運狀況及展望辦理，並以不低於八成之折價成數，作為價格訂定參考依據7.本次私募資金用途:償還借款，改善財務結構8.不採用公開募集之理由:(1)私募可縮短籌資時間，節省籌資成本(2)兆豐產險為兆豐金控單一法人股東所組織之公開發行公司， 為維持股東結構單純化，故不採用公開募集9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:本案於主管機關核准後，授權董事長訂定11.參考價格:最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告所顯示之每股淨值12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.減資緣由:彌補虧損3.減資金額:新台幣5,333,499,990元4.消除股份:533,349,999股5.減資比率:99.9999999%6.減資後股本:10元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟報奉主管機關核准後，授權董事長全權處理12.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權減資新台幣5,333,499,990元
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨(股)公司股利配發之除息基準日

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐期貨(股)公司股利配發之除息基準日發言人：丁涵茵說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣38,866,298元，約每股新臺幣0.9717元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/026.停止過戶起始日期:113/05/037.停止過戶截止日期:113/05/078.除權（息）基準日:113/05/079.其他應敘明事項:現金股利發放日:113/05/08
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司辦理減資向債權人事項

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司辦理減資向債權人事項發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:兆豐產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:兆豐產險董事會代行股東會決議辨理減資彌補虧損6.因應措施:(1)依公司法第281條準用第73 條之規定，公告減資事 宜。本次減資暨銷除已發行股份533,349,999股，減資比率為99.9999999%，減資後實收資本額為新台幣10元(2)兆豐產物保險股份有限公司債權人對本次減資如有異議，請於本公告發布翌日起三十一日以內以書面向兆豐產物保險股份有限公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本減資案須報請主管機關核准方得進行
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨(股)公司董事會代行113年度股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐期貨(股)公司董事會代行113年度股東會重要決議事項發言人：丁涵茵說 明：1.股東常會日期:113/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣38,866,298元，約每股新臺幣0.9717元(二)本公司股東會由董事會代行職權
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司澄清與防疫險再保險人再保攤回爭議事宜。

  日 期：2024年04月24日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司澄清與防疫險再保險人再保攤回爭議事宜。發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:兆豐產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報6.報導內容:兆豐產物保險股份有限公司澄清與防疫險再保險人再保攤回爭議事宜7.發生緣由:媒體報導8.因應措施:兆豐產險防疫險再保險人德國漢諾威再保險公司，未依再保險契約攤回再保險金乙案，兆豐產險已向台灣台北地方法院提起民事訴訟求償，並於112年第四季提列減損24.05億元，另將適時依訴訟發展再行評估。9.其他應敘明事項:無。
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  【公告】兆豐金董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2024年04月23日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:113/04/232.增資資金來源:112年度可供分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):4,320,401,440元及432,040,144股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:NT$108.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足1股之畸零股改發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股擬請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:提升
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  【公告】兆豐金112年度股利分派事項

  日 期：2024年04月23日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金112年度股利分派事項發言人：丁涵茵說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/232. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,602,007,207(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：432,040,1445. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項(變更召集事由-報告事項、討論事項)

  日 期：2024年04月23日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項(變更召集事由-報告事項、討論事項)發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:113/04/232.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形案。(4)本公司112年度公司債募集情形案。(5)本公司「誠信經營守則」修正案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司「公司章程」案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司董事會決議通過員工酬勞發放案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司董事會決議通過員工酬勞發放案發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%之子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):以現金發放112年度員工酬勞新臺幣2,018,729,802元，估列數1,858,867,221元，差異數新臺幣159,862,581元，原因係估列數與董事會決議數差異,將調整於113年度之損益。
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐證券(股)公司兆豐證券(股)公司新竹分公司向兆豐國際商業銀行(股)公司取得使用權資產

  日 期：2024年04月12日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐證券(股)公司兆豐證券(股)公司新竹分公司向兆豐國際商業銀行(股)公司取得使用權資產發言人：丁涵茵說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹市中正路129號3樓2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：總坪數共計174.79坪(含公用設施)每單位價格：辦公室租金620元(含稅)/坪/月，總金額108,370元(含稅)/月使用權資產金額：6,289,714元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：兆豐商業銀行股份有限公司交易相對人與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：業務需求，原址續租前次移轉之所有人：中國國際商銀前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關
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  【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司出售不良債權，共計債權USD2,425,269.11元

  日 期：2024年04月12日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司出售不良債權，共計債權USD2,425,269.11元發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:出售KARIME INTERNACIONAL,S.A.、MYSTICCORPORATION, S.A.、A.J. HOLDINGS, S.A.、TEXASINTERNACIONAL, S.A.、MEGATEX, S.A.之貸款案債權(巴拿馬分行)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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  【公告】兆豐金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘

  日 期：2024年04月09日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:兆豐金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司暨主要子公司113年3月份業績資料：當月稅前 當月稅後 累積稅前 累積稅後 累積每股盈餘 盈餘 盈餘 盈餘 稅後盈餘(億元) (億元) (億元) (億元) (元)兆豐金控 44.80 38.33 127.82 114.90 0.80兆豐銀行 37.92 32.79 108.20 98.88 1.16兆豐證券 2.23 2.00 10.11 8.87 0.76兆豐票券 3.35 2.52 7.73 6.03 0.46兆豐產險 0.84 0.67 2.07 1.66 0.31註:
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  【公告】兆豐金 2024年3月合併營收76.59億元 年增20.77%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：兆豐金(2886)單位：仟元
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  【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行(股)公司從屬公司銀凱(股)公司向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年04月03日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司從屬公司銀凱(股)公司向關係人取得使用權資產發言人：丁涵茵說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:兆豐國際商業銀行股份有限公司新北市三重區重陽路三段99號4、6樓2.事實發生日:113/4/3~113/4/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:259.56坪每單位價格:每坪租金每個月為新臺幣688元(含稅)租金總金額:每個月新臺幣178,577元(含稅)使用權資產金額:新臺幣2,142,924元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:兆豐國際商業銀行股份有限公司與公司之關係:利害關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象原因：續租前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
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  【公告】兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項

  日 期：2024年03月12日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項發言人：丁涵茵說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形案。(4)本公司112年度公司債募集情形案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止
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  【公告】兆豐金暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘

  日 期：2024年03月08日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:兆豐金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司暨主要子公司113年2月份業績資料：當月稅前 當月稅後 累積稅前 累積稅後 累積每股盈餘 盈餘 盈餘 盈餘 稅後盈餘(億元) (億元) (億元) (億元) (元)兆豐金控 34.36 34.69 83.02 76.58 0.54兆豐銀行 28.48 29.85 70.29 66.09 0.77兆豐證券 4.04 3.52 7.88 6.87 0.59兆豐票券 2.14 1.70 4.38 3.51 0.27兆豐產險 0.15 0.10 1.23 0.99 0.19註:兆豐金控