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豆府
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收盤 | 2023/12/01 13:19 更新8
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豆府 個股公告
- 中央社財經
【公告】豆府受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2023年11月15日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：翁瑞燦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】更正豆府112年05月關係人交易申報內容
日 期：2023年07月28日公司名稱：豆府(2752)主 旨：更正豆府112年05月關係人交易申報內容發言人：翁瑞燦說 明：1.事實發生日:112/07/282.公司名稱:豆府股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年05月關係人交易申報內容6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報7.更正前金額/內容/頁次:【進貨】關係人名稱 本月進貨金額 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表進貨金額百分比 進貨金額 累計進貨金額百分比------------ ------------ -------------- -------- ------------------天鵬食品 3,636 5.05 14,405 4.07股份有限公司御軒食品 529 0.73 3,102 0.88有限公司------------ ------------ -------------- -------- ------------------合計 4,165 5.78 17,507 4.958.更正後金額/內容/頁次:【進貨】關係人名稱 本月
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【公告】豆府董事會選任董事長
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會選任董事長發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】豆府112年股東常會董事全面改選當選名單
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府112年股東常會董事全面改選當選名單發言人：翁瑞燦說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:林育立董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:呂堂榮獨立董事:林家振4.舊任者簡歷:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理董事:林育立，本公司副總經理董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人獨立董事:藍志忠，晶睿通訊股份有限公司董事獨立董事:呂堂榮，萬能科技大學副教授獨立董事:林家振，台新綜合證券股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:巫諾文董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:呂堂榮獨立董事:林家振6.新任者簡歷:董事:緯達國際投資事業有限公司
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【公告】豆府112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府112年股東常會重要決議事項發言人：翁瑞燦說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第6屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:董事：緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳貝納投資有限公司代表人:吳孟哲巫諾文蕭智元獨立董事：藍志忠林家振呂堂榮6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府訂定除息基準日
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府訂定除息基準日發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣262,673,820元，每股10元。4.除權（息）交易日:112/03/305.最後過戶日:112/03/316.停止過戶起始日期:112/04/017.停止過戶截止日期:112/04/058.除權（息）基準日:112/04/059.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/04/2613.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段42號4樓 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會決議股利分派發言人：翁瑞燦說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：262,673,820(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：保留盈餘調整數5,185,141元，係因處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產非流動之利益而調整保留盈餘之項目。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
