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王品
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新188
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王品 個股公告
- 中央社財經
【公告】王品113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日
日 期：2024年10月30日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日發言人：朱文敏說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】王品113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱文敏說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】王品民國113年股東會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品民國113年股東會重要決議事項發言人：朱文敏說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:本次未修訂公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無
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【公告】王品旗下之嚮辣和牛麻辣鍋、初瓦韓式料理西門分店獲准復業
日 期：2024年05月13日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品旗下之嚮辣和牛麻辣鍋、初瓦韓式料理西門分店獲准復業發言人：朱文敏說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司113年5月6日取得台北市政府衛生局113年5月6日北市衛食藥字第1133031941號及1133031942號函文辦理，准予文到次日復業。6.因應措施:本公司旗下之嚮辣和牛麻辣鍋、初瓦韓式料理西門分店進行連續數天的自主清潔、消毒作業與優化作業流程後，於113年5月13日正式復業。本公司將持續採行具體行動，提供消費者安心的用餐環境。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】王品董事會訂定除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換事宜
日 期：2024年05月09日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品董事會訂定除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換事宜發言人：朱文敏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：現金股利每股配發14.94369495元，總計新台幣1,232,154,109元。4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權（息）基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:113/06/1310.債券停止轉換起始日期:113/06/1711.債券停止轉換截止日期:113/07/1012.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無。
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【公告】王品113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱文敏說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】王品集團發布聲明
日 期：2024年04月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品集團發布聲明發言人：朱文敏說 明：1.事實發生日:113/04/072.發生緣由:王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店疑似食安疑慮。3.處理過程:請詳第6點說明。4.預計可能損失或影響:本公司初瓦捷運西門店及嚮辣捷運西門店兩家門店已經在4/6停業，直到查明原因。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。6.改善情形及未來因應措施:(1)兩家門店已經在4/6停業，直到查明原因。(2)本公司已經兩度進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。(3)本公司也遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施。(4)對於本次事件，王品集團致上最誠摯歉意。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】王品代子重要子公司萬鮮發布聲明
日 期：2024年03月13日公司名稱：王品(2727)主 旨：代子重要子公司萬鮮發布聲明發言人：朱文敏說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:萬鮮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:各媒體報導6.報導內容:各媒體報導7.發生緣由:台中市食品藥物安全處今(12)日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查出 40 家下游品牌。8.因應措施:萬鮮公司聲明：1.金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在3/6完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品。2.消費者食品安全，是萬鮮公司最在意的事，我們嚴格遵守並配合政府各項檢驗及通報措施。9.其他應敘明事項:無
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【公告】普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由
日 期：2024年03月07日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度查核報告書。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度永續發展具體推動計畫報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為11
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：董事會決議股利分派發言人：朱文敏說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.94369495(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,232,154,109(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】王品董事會決議召開股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品董事會決議召開股東常會發言人：朱文敏說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月7日至113年6月3日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限
