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股市VIP 皇翔
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收盤 | 2023/03/24 13:30 更新388
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皇翔 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇翔董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月15日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔董事會決議股利分派情形發言人：游玉華說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,507,580,117(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】皇翔召開112年股東常會召集事由
日 期：2023年03月15日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：召開112年股東常會召集事由。發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運概況及112年度營運計劃。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。(4)111年度背書保證辦理情形。(5)111年度向關係人取得及處分不動產案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年03月31日起至112年04月10日下午5時止為受理持股百分之一
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【公告】皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月08日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：游玉華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/101.召開法人說明會之日期：111/11/102.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】皇翔董事會通過投資設立子公司德潤創投股份有限公司
日 期：2022年08月12日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔董事會通過投資設立子公司德潤創投股份有限公司發言人：游玉華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物: 德潤創投股份有限公司性質：普通股2.事實發生日:111/8/12~111/8/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：100仟股單位價格：NT$10元總金額：NTD 1,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞
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【公告】皇翔除息基準日。
日 期：2022年06月01日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔除息基準日。發言人：游玉華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利6.3元。4.除權（息）交易日:111/06/205.最後過戶日:111/06/216.停止過戶起始日期:111/06/227.停止過戶截止日期:111/06/268.除權（息）基準日:111/06/269.其他應敘明事項:現金股利發放日111/07/08
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【公告】皇翔111年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月01日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔111年股東常會重要決議事項。發言人：游玉華說 明：1.股東常會日期:111/06/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇翔代子公司北昌營造股份有限公司董事及監察人全面改選
日 期：2022年05月20日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：代子公司北昌營造股份有限公司董事及監察人全面改選發言人：游玉華說 明：1.發生變動日期:111/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:陳嘉根(2)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:廖林淑花(3)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:廖宇祥(4)法人監察人:皇翔建設股份有限公司代表人:廖泰棠4.舊任者簡歷:-5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:陳嘉根(2)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:廖林淑花(3)法人董事:皇翔建設股份有限公司代表人:廖宇祥(4)法人監察人:皇翔建設股份有限公司代表人:廖泰棠6.新任者簡歷:-7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/2
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【公告】皇翔代子公司北昌營造股份有限公司董事會選任董事長
日 期：2022年05月20日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：代子公司北昌營造股份有限公司董事會選任董事長發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳嘉根4.舊任者簡歷:皇翔建設股份有限公司代表人5.新任者姓名:陳嘉根6.新任者簡歷:皇翔建設股份有限公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/05/2010.其他應敘明事項:無
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【公告】新北市土城區明德段109、110、111地號之追加工程承攬合約
日 期：2022年05月06日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：新北市土城區明德段109、110、111地號之追加工程承攬合約發言人：游玉華說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:111/5/6~111/5/63.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:北昌營造股份有限公司;其與公司之關係:本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次追加裝修工程追加金額新台幣308,014,953元(未稅)追加後之總合約金額新台幣590,230,573元(未稅)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售或出租9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年5月6日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年5月6日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因: