志聖 個股公告

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  【公告】志聖112年度股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月23日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖112年度股東會重要決議事項發言人：張瓊瑤說 明：1.股東常會日期:112/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過發行限制員工權利新股予員工案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】均豪取得志聖工業股份有限公司股票

  日 期：2023年05月22日公司名稱：均豪(5443)主 旨：均豪取得志聖工業股份有限公司股票發言人：李素珍說 明：1.證券名稱:志聖工業股份有限公司普通股2.交易日期:111/6/21~112/5/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量 ：6,736仟股 每單位價格：新台幣45.71元交易總金額：新台幣307,926仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:本公司之法人董事。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量：17,193仟股 累積持有金額：新台幣784,481仟元累積持有持股比例：10.97% 權利受限情形：質押0股7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.65%、占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：30.85%、最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1
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  【公告】志聖代重要子公司志聖科技（廣州）有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案

  日 期：2023年05月15日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技（廣州）有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:112/05/152.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣4,000萬元整。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】志聖董事會決議配息基準日

  日 期：2023年05月15日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議配息基準日發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 564,319,253元4.除權（息）交易日:112/06/075.最後過戶日:112/06/086.停止過戶起始日期:112/06/097.停止過戶截止日期:112/06/138.除權（息）基準日:112/06/139.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖 2023年4月合併營收1.89億元 年增-54.62%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖 2023年3月合併營收3.4億元 年增-22.43%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案

  日 期：2023年03月10日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣635萬元整。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】志聖 2023年2月合併營收3.15億元 年增-13.61%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2023年02月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.預計發行價格:為無償發行配發予員工。3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣12,000,000元。4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日當年度考績甲等以上者，既得100%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)自給與日起算三年內自願離職、解雇、資遣、退休、非職業災害致死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業，或個人績效未達考績甲者，其尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。(2)於既得期間獲配之配股配息：本公司無償給予員工。(3)其他各項情事之處理方式，悉依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法之規定進行。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考
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  【公告】志聖董事會決議私募辦理現金增資案擬到期不再分次辦理。

  日 期：2023年02月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議私募辦理現金增資案擬到期不再分次辦理。發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議變更日期:112/02/242.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:111年股東常會通過之12,000仟股私募辦理現金增資案，考量自決議日111年6月9日起一年內生效之期限即將到期及目前資金狀況，擬到期即不再發行。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖民國112年度股東常會召開日期

  日 期：2023年02月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖民國112年度股東常會召開日期發言人：張瓊瑤說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國111年度營業狀況報告(二)民國111年度審計委員會查核報告(三)民國111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(四)民國111年度盈餘分配現金股利情形(五)私募有價證券辦理情形報告(六)其他報告事項(內含股東提案情形報告)6.召集事由二、承認事項:(一)請承認民國111年度決算表冊(二)請承認民國111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」(二)擬發行限制員工權利新股予員工案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張瓊瑤說 明：1. 董事會決議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：564,319,253(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：如流通在外股數變動，擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數調整配股配息率。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】均豪董事會通過取得志聖工業股份有限公司股票

  日 期：2023年02月22日公司名稱：均豪(5443)主 旨：均豪董事會通過取得志聖工業股份有限公司股票發言人：李素珍說 明：1.證券名稱:志聖工業股份有限公司普通股2.交易日期:111/6/8~112/2/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:111/06/21~111/10/27實際取得股數4,500仟股、平均每股44.24元、交易總金額新台幣199,091仟元。本次董事會預計取得不超過5,000仟股、平均每股55元以內、預計交易總金額以不超過新台幣275,000仟元為限。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:本公司之法人董事。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：預計19,957仟股、金額：預計新台幣950,645仟元、持股比例：預計約12.73%7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占
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  【公告】志聖 2023年1月合併營收3.12億元 年增-28.58%

  日期： 2023 年 02 月 09日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖111年累計Q4合併稅後自結損益

  日 期：2023年01月11日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖111年累計Q4合併稅後自結損益發言人：張瓊瑤說 明：1.事實發生日:112/01/112.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為7.19億元，每股盈餘4.59元。111年Q4-----------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------1.93億 1.53億 1.37億 0.16億111年Q4累計-----------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-----
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  【公告】志聖 2022年12月合併營收4.27億元 年增-21.49%

  日期： 2023 年 01 月 09日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖 2022年11月合併營收3.99億元 年增-22.25%

  日期： 2022 年 12 月 07日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖 2022年10月合併營收4.48億元 年增5.73%

  日期： 2022 年 11 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖111年11月3日召開法說會相關內容

  日 期：2022年10月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖111年11月3日召開法說會相關內容發言人：張瓊瑤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/031.召開法人說明會之日期：111/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券總公司703會議室)4.法人說明會擇要訊息：2022Q3營運成果及2023年市場機會與產品發展5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】志聖111年累計Q3合併稅後自結損益

  日 期：2022年10月13日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖111年累計Q3合併稅後自結損益發言人：張瓊瑤說 明：1.事實發生日:111/10/132.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為5.82億元，每股盈餘3.72元。111年Q3-----------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------2.98億 2.44億 2.26億 0.18億111年Q3累計-----------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-----