志聖 個股公告

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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事長及總經理變更案

  日 期：2024年07月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事長及總經理變更案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董事長兼總經理:梁茂忠4.舊任者簡歷:梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:董事長:汪建宏總經理:趙善德6.新任者簡歷:汪建宏:志聖工業(股)公司副總經理趙善德:志聖工業(股)公司處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/07/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案

  日 期：2024年07月24日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事及監察人變更案發言人：吳晏城說 明：1.發生變動日期:113/07/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:梁茂生、梁茂忠、梁又文、陳慶雄自然人監察人:梁又丰4.舊任者簡歷:梁茂生:志聖工業(股)公司董事長梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長梁又文:志聖工業(股)公司總經理陳慶雄:志聖科技(廣州)有限公司廠長5.新任者職稱及姓名:自然人董事:梁又丰、童寶煒、趙善德、蔡崇仁自然人監察人:簡幸怡6.新任者簡歷:梁又丰:志聖科技(廣州)有限公司特助童寶煒:志聖工業(股)公司協理趙善德:志聖工業(股)公司處長蔡崇仁:志聖工業(股)公司處長簡幸怡:志聖工業(股)公司副處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:
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  【公告】志聖113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳晏城說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖113年Q2累計合併稅後自結損益

  日 期：2024年07月15日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年Q2累計合併稅後自結損益發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/07/152.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為3.59億元，每股盈餘2.40元。113年Q2---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------2.41億 1.99億 1.87億 0.12億113年Q2累計---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益--------
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  【公告】志聖 2024年6月合併營收5.26億元 年增121.93%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年07月03日公司名稱：志聖(2467)主 旨：因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/07/032.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至科目 113年05月 增 減% 113年第1季 增 減% 113年第1季(IFRS-合併自結數) (IFRS-合併核閱數) (IFRS-合併查核數)======== ========== ========== ========== ========== ==============營業收入 397 31% 1080 12% 3,739(百萬)稅前淨利 55 319% 241 64% 678(百萬)歸屬母公司業主淨利 46 416% 172 32% 528(百萬)每股盈餘 0.31 417% 1.15 39% 3.44(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大
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  【公告】志聖 2024年5月合併營收3.97億元 年增31.33%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。發言人：吳晏城說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：10 時 50 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】志聖113年度股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年度股東會重要決議事項發言人：吳晏城說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行限制員工權利新股予員工案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案

  日 期：2024年05月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣3,000萬元整3.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖董事會決議配息基準日

  日 期：2024年05月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議配息基準日發言人：吳晏城說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 449,227,044元4.除權（息）交易日:113/05/305.最後過戶日:113/05/316.停止過戶起始日期:113/06/017.停止過戶截止日期:113/06/058.除權（息）基準日:113/06/059.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖調整除息配息金額(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數)

  日 期：2024年05月09日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖調整除息配息金額(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數)發言人：吳晏城說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/092.原發放股利種類及金額:本公司112年度盈餘分配發放現金股利新台幣447,727,044元，每股配發3元。3.變更後發放股利種類及金額:本公司截至113年5月9日止，公司流通在外股數共計149,742,348股，分配現金股利金額為新台幣449,227,044元，每股配發3元。4.變更原因:因本公司轉讓庫藏股予員工，致影響本公司流通在外股數，本盈餘分配在維持每股配息率新台幣3元不變下，於董事會決議授權董事長全權調整配息金額。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖 2024年4月合併營收4.26億元 年增125.26%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳晏城說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖113年Q1合併稅後自結損益

  日 期：2024年04月11日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖113年Q1合併稅後自結損益發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.72億元，每股盈餘1.15元。113年Q1---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- -------- ---------- -----------2.41億 1.78億 1.72億 0.06億113年Q1累計---------------------------------------------------本季自結 本季自結 本季自結稅後盈餘稅前盈餘 稅後盈餘 ------------------------母公司 非控制權益-------- ----
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  【公告】志聖 2024年3月合併營收4.41億元 年增29.69%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案

  日 期：2024年03月22日公司名稱：志聖(2467)主 旨：代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,500萬元整3.其他應敘明事項:無
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  【公告】志聖 2024年2月合併營收2.76億元 年增-12.27%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：志聖(2467)單位：仟元
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  【公告】志聖董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2024年03月05日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：吳晏城說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.預計發行價格:為無償發行配發予員工。3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣12,000,000元。4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日當年度考績甲等以上者，既得100%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)自給與日起算一年內自願離職、解雇、資遣、退休、非職業災害致死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業，或個人績效未達考績甲者，其尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。(2)於既得期間獲配之配股配息：本公司無償給予員工。(3)其他各項情事之處理方式，悉依本公司民國113年限制員工權利新股發行辦法之規定進行。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考
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  【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日

  日 期：2024年03月05日公司名稱：志聖(2467)主 旨：志聖庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：吳晏城說 明：1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:志聖工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工6.因應措施:(1)本公司112年買回之第10次庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，本次預計轉讓總股數為503仟股，以每股57元轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為113年3月5日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無