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收盤 | 2023/01/17 13:30 更新44
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海悅 個股公告
- 中央社財經
【公告】海悅第一次買回庫藏股期限屆滿執行情形(更正實際買回期間、已買回股份總金額及平均每股買回價格)
日 期：2023年01月17日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅第一次買回庫藏股期限屆滿執行情形(更正實際買回期間、已買回股份總金額及平均每股買回價格)發言人：王俊傑說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,756,565,4372.原預定買回之期間:111/10/27~111/12/243.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):45.00~70.005.本次實際買回期間:111/11/02~111/12/236.本次已買回股份數量(股):1,139,0007.本次已買回股份總金額(元):71,603,8848.本次平均每股買回價格(元):62.879.累積已持有自己公司股份數量(股):1,139,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.7711.本次未執行完畢之原因:基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:庫藏股預定執行買回期間為111年10月27日至111年12月24日，因111年12月24日適逢假日無交易，故提前
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【公告】海悅庫藏股買回期限屆滿執行情形
日 期：2022年12月23日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅庫藏股買回期限屆滿執行情形發言人：王俊傑說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,756,565,4372.原預定買回之期間:111/10/27~111/12/243.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):45.00~70.005.本次實際買回期間:111/10/27~111/12/236.本次已買回股份數量(股):1,139,0007.本次已買回股份總金額(元):71,502,0008.本次平均每股買回價格(元):62.789.累積已持有自己公司股份數量(股):1,139,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.7711.本次未執行完畢之原因:基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:庫藏股預定執行買回期間為111年10月27日至111年12月24日，因111年12月24日適逢假日無交易，故提前公告之。
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【公告】海悅受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年11月29日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會發言人：王俊傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/301.召開法人說明會之日期：111/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓4.法人說明會擇要訊息：111年第三季營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：因疫情關係，請於會議進行時全程配戴口罩 ，以維護個人健康。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】更正海悅董事會決議買回公司庫藏股事宜
日 期：2022年11月14日公司名稱：海悅(2348)主 旨：更正海悅董事會決議買回公司庫藏股事宜發言人：王俊傑說 明：1.董事會決議日期:111/10/242.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,756,565,4375.預定買回之期間:111/10/27~111/12/246.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):45.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:修訂前:海悅國際開發股份有限公司第十三屆第五次董事會議事錄案由二：擬自有價證券集中交易市場買回本公司股份轉讓予員工案，提請討論。說 明：1.本案業經111年10月24日第一屆第四次審計委員會決議通過在案。2.依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之
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【公告】海悅擬與子公司簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段207及208地號之合建契約
日 期：2022年11月14日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅擬與子公司簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段207及208地號之合建契約發言人：王俊傑說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:111/11/14~111/11/143.契約相對人及其與公司之關係:悅大建設股份有限公司(本公司子公司)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1).土地標示：新北市鶯歌區鳳鳴段207、208地號(2).基地面積：約計1,793.44平方公尺(約542.5156坪)(3).分配比例：合建比例分配擬以分配地主44﹪、建方56﹪(4).預計參與投入金額：海悅國際 約為新台幣155,963,378元悅大建設 約為新台幣199,210,271元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1).估價師事務所名稱：富嘉不動產估價師聯合事務所估價結果合建比例 地主：44%、建方：56%(2).估價師事務所名稱：展茂不動產估價師聯合事務所估價結果合建比例 地主：43.90%、建方：56.10%6.不動產估價師姓名:(1).富嘉不動產估價師聯合事務所，估價師
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【公告】海悅董事會決議買回公司庫藏股事宜
日 期：2022年10月24日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅董事會決議買回公司庫藏股事宜發言人：王俊傑說 明：1.董事會決議日期:111/10/242.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,472,162,5435.預定買回之期間:111/10/27~111/12/266.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):45.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.5610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:海悅國際開發股份有限公司第十三屆第五次董事會議事錄案由二：擬自有價證券集中交易市場買回本公司股份轉讓予員工案，提請討論。說 明：1.本案業經111年10月24日第一屆第四次審計委員會決議通過在案。2.依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。3
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【公告】海悅代子公司海心國際(股)公司與海悅建設(股)公司擬簽訂台南市新市區新北段10地號合建契約
日 期：2022年09月30日公司名稱：海悅(2348)主 旨：代子公司海心國際(股)公司與海悅建設(股)公司擬簽訂台南市新市區新北段10地號合建契約發言人：王俊傑說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.契約相對人及其與公司之關係:海心國際(股)公司與海悅建設(股)公司皆為關係企業4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1).土地標示：台南市新市區新北段10地號(2).基地面積：約計6,314.84平方公尺(約1,910.24坪)(3).分配比例：合建比例分配擬以分配地主27﹪、建方73﹪(4).預計參與投入金額：海心國際約為新台幣8.2661億元；海悅建設22.376億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1).估價師事務所名稱：富嘉不動產估價師事務所估價結果合建比例 地主：27%、建方：73%(2).估價師事務所名稱：瑞普國際不動產估價師事務所估價結果合建比例 地主：27.23%、建方：72.77%6.不動產估價師姓名:(1).富嘉不動產估價師事務所，估價師姓名：黃浿綸(
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【公告】海悅董事會決議現金增資子公司海悅建設股份有限公司
日 期：2022年09月30日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅董事會決議現金增資子公司海悅建設股份有限公司發言人：王俊傑說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:海悅建設股份有限公司普通股股票2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：100,000,000股每單位價格：新臺幣10元整/股交易總金額：新臺幣1,000,000,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人為海悅國際持股100%之子公司，本公司預計與其共同開發興建建案，故子公司辦理現金增資十億元;此次擬取得之有價證券為新發行，無前次移轉交易紀錄6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係
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【公告】海悅參與金毓泰股份有限公司現金增資案，擬取得金毓泰股份有限公司普通股股票
日 期：2022年09月30日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅參與金毓泰股份有限公司現金增資案，擬取得金毓泰股份有限公司普通股股票發言人：王俊傑說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金毓泰股份有限公司普通股2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：30,000,000股每單位價格：新臺幣10元整/股交易總金額：新臺幣300,000,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為本公司持股50.23%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人為海悅國際持股50.23%之子公司，為充實子公司營運資金;此次擬取得之有價證券為新發行，無前次移轉交易紀錄6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項
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【公告】(更正)海悅111年第3次董事會重要決議事項
日 期：2022年04月25日公司名稱：海悅(2348)主 旨：(更正)海悅一一一年第三次董事會重要決議事項發言人：王俊傑說 明：1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1) 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單(2) 通過修正「公司章程」部分條文案(3) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案(4) 通過以私募方式辦理發行國內轉換公司債案(更正)(5) 通過修正「財務報表編製流程」案(6) 通過訂立「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案(7) 通過增資子公司案(8) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案(9) 通過向銀行融資案(10) 通過修訂召集本公司111年股東常會相關事宜
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【公告】海悅董事會決議修正一一一年股東常會相關事宜(更正討論案)
日 期：2022年04月25日公司名稱：海悅(2348)主 旨：海悅董事會決議修正一一一年股東常會相關事宜(更正討論案)發言人：王俊傑說 明：1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北王朝大酒店貴賓軒2(台北市敦化北路100號二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告2.一一○年度監察人審查報告3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告4.訂立「企業永續發展實務守則」報告5.訂立「誠信經營守則」報告6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書及財務報表案2.一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案2.修正「公司章程」部分條文案3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案4.修正「股東會議事規則」部分條文案5.以私募方式辦理發行國內轉換公司債案(更正)8.召集事由四、選舉事項:1.改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:不適