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宏旭-KY
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收盤 | 2024/04/19 13:17 更新147
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宏旭-KY 個股公告
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【公告】宏旭-KY112年股東常會召開日期
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY112年股東常會召開日期發言人：蘇德仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告書。(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告。(五)擬不辦理本公司112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四，擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(六)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)修訂本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(五)本
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【公告】宏旭-KY董事會決議擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：董事會決議擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案發言人：蘇德仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.私募有價證券種類:私募普通股及/或私募可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人及關係人為主。洽特定人之相關事宜，提請股東會授權董事會全權處理。4.私募股數或張數:私募普通股以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以4,000 張為上限，擇一或以搭配之方式，擇適當時機並視市場狀況一次辦理，所募集之資金有強化本公司競爭力、健全財務結構及提高營運效能之效益。5.得私募額度:擬募集總金額 400,000 仟元額度內，提請授權辦理私募普通股以40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為上限，擇一或以搭配之方式一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一
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【公告】宏旭-KY擬不辦理一一二年股東常會通過之擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY擬不辦理一一二年股東常會通過之擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案發言人：蘇德仁說 明：1.董事會決議變更日期:113/03/142.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:一、本公司經112年06月29日股東常會決議通過本公司於發行新臺幣400,000仟元之額度內擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，授權董事會於112年06月29日股東常會決議之日一年內一次辦理，二、另依證券交易法第43條之6第7項規定辦理期限為113年06月28日前，本公司擬不辦理112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四，擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，並擬提下次股東會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】宏旭-KY累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY累積虧損達實收資本額二分之一發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損為新臺幣573,401千元，已達本公司實收資本額之二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定提股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】宏旭-KY董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：董事會決議不發放股利發言人：蘇德仁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】宏旭-KY董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2024年03月14日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月14日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞,與112年度費用估列金額無差異。
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【公告】宏旭-KY受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會
日 期：2023年11月06日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會發言人：蘇德仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/071.召開法人說明會之日期：112/11/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會，說明本公司之公司概況、行業動向及集團發展相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】宏旭-KY董事會決議111年度現金增資運用計畫變更案
日 期：2023年08月25日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY董事會決議111年度現金增資運用計畫變更案發言人：蘇德仁說 明：1.董事會決議變更日期:112/08/252.原計畫申報生效之日期:111/12/223.追補發行之日期:NA4.變動原因:本集團111年度現金增資本次募集新台幣280,000千元，原計畫於112年度第一季全數用於償還上海銀行借款，惟上海宏旭模具工業有限公司(以下簡稱上海宏旭)因向中國政府外匯管理局申請外債額度核准函之審查作業時間冗長，遲至112年4月11日收到核准可以短期外債方式將資金匯至上海宏旭，致其原計畫償還上海銀行借款因已到期辦理展延，上海宏旭經檢視各項融資及承兌匯票合約，並考量借款到期日、資金運用效益及股東權益等，改以償還上海銀行、上海農村商業銀行及浙商銀行介於112年第二季到第三季到期之借款，以維持原計畫目標之必要性，其因資金運用屬性相同，均為償還借款，而經董事會決議變更資金運用進度。5.歷次變更前後募集資金計畫:單位:新台幣仟元----------------------------------------------------
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【公告】宏旭-KY股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年07月03日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:112/07/032.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】宏旭-KY112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY112年度股東常會重要決議事項發言人：蘇德仁說 明：1.股東常會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「公司治理守則」案。(三)擬不辦理本公司111年8月25日第四屆第二次董事會議案三，擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(四)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(五)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月12日證保法字第1120001089號函要求針對本次私募案補充說明案。(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月26日證保法字第1120001157號函要求針對本公司111年度現金增資發行新股
