Yahoo奇摩財經宏旭-KY
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收盤 | 2022/08/15 13:30 更新1,374
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宏旭-KY 個股公告
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【公告】宏旭-KY111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY111年度股東常會重要決議事項發言人：蘇德仁說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「公司治理守則」案(三)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」案(四)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」案(五)解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:(一)本公司110年度營業報告(二)110年度審計委員會查核報告書。(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)擬不辦理本公司110年03月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案(五)本公司累績 虧損達實收資本額二分之一。(六)子公司上海模具工業有限公
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【公告】宏旭-KY111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2022年06月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：蘇德仁說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:維元股份有限公司代表人:林維源維元股份有限公司代表人:林翰威思源投資有限公司:林美英思源投資有限公司:林賢平獨立董事:王樹才獨立董事:蔡進龍獨立董事:張淳博4.舊任者簡歷:維元股份有限公司代表人:林維源/宏旭控股股份有限公司董事長維元股份有限公司代表人:林翰威/宏旭控股股份有限公司董事思源投資有限公司:林美英/宏旭控股股份有限公司董事思源投資有限公司:林賢平/宏旭控股股份有限公司董事獨立董事:王樹才/宏旭控股股份有限公司獨立董事獨立董事:蔡進龍/宏旭控股股份有限公司獨立董事獨立董事:張淳博/宏旭控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:維元股份有限公司代表人:林維源維元股份有限公司代表人:林翰威思源投資有限公司:林美英思源投資有限公司:林賢平獨立董事:王樹才獨立董事:蔡進龍獨
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【公告】更正宏旭-KY110年度合併財務報告附註部分資訊
日 期：2022年06月06日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：更正宏旭-KY110年度合併財務報告附註部分資訊發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:111/06/062.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正改善營運及財務對策內容6.更正資訊項目/報表名稱:110年度合併財務報告附註十二(四)改善營運及財務對策7.更正前金額/內容/頁次:本公司110年度合併財務報告第52頁(四)改善營運及財務對策截至民國110年12月31日止，本集團之短期借款及一年或一營業周期內到期之長期負債分別計$364,619及$413,545，流動比率及速動比率分別為0.93及0.31，較民國109年12月31日之流動比率及速動比率0.91及0.31；上升2.20%及持平0.00%。本集團擬訂下列因應對策以持續改善營運及財務狀況:1.營運績效:商務部在民國110年陸續對外簽訂訂單，加上民國109年年初簽訂的涉外訂單陸續出貨完畢，預計在上半年將進入回款高峰期。且民國110年商務部門訂單簽訂狀況良好，預計今年整體收款狀況相較以往
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【公告】更正宏旭-KY董事會通過111年第一季合併財報(事實發生日誤植)
日 期：2022年05月17日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：更正宏旭-KY董事會通過111年第一季合併財報(事實發生日誤植)發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:事實發生日誤植6.更正資訊項目/報表名稱:事實發生日誤植7.更正前金額/內容/頁次:事實發生日:111/05/168.更正後金額/內容/頁次:事實發生日:111/05/129.因應措施:無10.其他應敘明事項:無
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【公告】宏旭-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜補充
日 期：2022年05月12日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY董事會決議召開111年股東常會相關事宜補充發言人：蘇德仁說 明：1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司110年度營業報告。(二)110年度審計委員會查核報告書。(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)擬不辦理本公司110年3月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書及財務報表案。(二)110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「公司治理守則」案(四)修訂本公司各合併子公司「
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【公告】宏旭-KY代大陸子公司復工事宜
日 期：2022年05月03日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：代大陸子公司復工事宜發言人：蘇德仁說 明：1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:上海模具工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:接獲當地主管機關通知於5月3日正式復工。6.因應措施:持續配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無
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【公告】宏旭-KY代重要子公司上海宏旭模具工業有限公司配合當地政府政策停工事宜
日 期：2022年04月07日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：代重要子公司上海宏旭模具工業有限公司配合當地政府政策停工事宜。發言人：游裕明說 明：1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:上海宏旭模具工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:上海宏旭模具工業有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:本公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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【公告】宏旭-KY董事會決議不發放股利
日 期：2022年03月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：董事會決議不發放股利發言人：游裕明說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】宏旭-KY不繼續辦理一一○年股東常會通過之擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案
日 期：2022年03月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY不繼續辦理一一○年股東常會通過之擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案發言人：游裕明說 明：1.董事會決議變更日期:111/03/292.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:一、本公司經110年6月29日股東常會決議通過本公司於發行新臺幣400,000仟元之額度內擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，授權董事會於110年6月29日股東常會決議之日一年內分二次辦理，二、另依證券交易法第43條之6第7項規定辦理期限為111年6月28日前，本公司擬不辦理110年3月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，並擬提下次股東會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】宏旭-KY董事會決議註銷限制員工權利新股減資事宜
日 期：2022年03月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY董事會決議註銷限制員工權利新股減資事宜發言人：游裕明說 明：1.董事會決議日期:111/03/292.減資緣由:依員工未達成既得條件之處理規定，以及自願離職之員工，本公司董事會決議收回註銷3.減資金額:1,330,000元4.消除股份:133,000股5.減資比率:0.288%6.減資後股本:459,994,420元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/04/2012.其他應敘明事項:無
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【公告】宏旭-KY董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2022年03月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞發言人：游裕明說 明：1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:宏旭控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞,與110年度費用估列金額無差異。
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【公告】宏旭-KY110年股東常會召開日期
日 期：2022年03月29日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY110年股東常會召開日期發言人：游裕明說 明：1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司110年度營業報告。(二)110年度審計委員會查核報告書。(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)擬不辦理本公司110年3月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書及財務報表案。(二)110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「公司治理守則」案(三)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」(四)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理
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【公告】代子公司上海宏旭模具工業有限公司取得結構性存款商品
日 期：2022年03月11日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：代子公司上海宏旭模具工業有限公司取得結構性存款商品發言人：游裕明說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上海銀行”穩進”3號第SDG2220M013A期及第SDF2220M020A期結構性存款及SDG22201M014A期結構性存款產品2.事實發生日:111/3/11~111/3/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣30,000,000元(約當新台幣131,400,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海銀行：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本
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【公告】宏旭-KY111年1月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
日 期：2022年02月16日公司名稱：宏旭-KY(2243)主 旨：宏旭-KY111年1月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：游裕明說 明：1.事實發生日:111/02/162.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1081702499號函辦理，公告本公司自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。3.財務資訊年度月份:111年1月份4.現金及約當現金（單位:仟元）:175,9745.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:366,4339.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:406,39811.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:本公司於今年110年度提股東會通過私募案，在募集總金額 400,000 仟元額度內，辦理私募普通股以 40,000,000 股為上限或私募無擔保國內轉換公