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永豐餘
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收盤 | 2024/11/21 14:30 更新415
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永豐餘 個股公告
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【公告】永豐餘董事會決議擬與子公司永豐餘建設開發股份有限公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案
日 期：2024年11月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘董事會決議擬與子公司永豐餘建設開發股份有限公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案發言人：駱秉正說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/11/13~113/11/133.契約相對人及其與公司之關係:永豐餘建設開發股份有限公司，本公司100%持股之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本公司擬就高雄市苓雅區成功段745-1、760、760-1、762地號等4筆土地與永豐餘建設開發股份有限公司簽訂合建契約；全案土地面積2,311平方公尺(約699.08坪)；合建分配比例為地主26%、建方74%。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:天易不動產估價師聯合事務所：地主26.21%、建方：73.79%高力國際不動產估價師聯合事務所：地主25.8%、建方：74.2%6.不動產估價師姓名:天易不動產估價師聯合事務所：莊濰銓高力國際不動產估價師聯合事務所：古健輝7.不動產估價師開業證書字號:天易不動產估價師聯合事務所：96年新北估字第000024
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【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊
日 期：2024年11月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘召開法人說明會之相關資訊發言人：駱秉正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/141.召開法人說明會之日期：113/11/142.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司B1（台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2024年度第三季營運結果5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司YFY Global Investment B.V.股東會重要決議事項
日 期：2024年11月08日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司YFY Global Investment B.V.股東會重要決議事項發言人：駱秉正說 明：1.股東常會日期:113/11/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司YFY International B.V.股東會重要決議事項
日 期：2024年11月08日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司YFY International B.V.股東會重要決議事項發言人：駱秉正說 明：1.股東常會日期:113/11/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日
日 期：2024年11月05日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日發言人：駱秉正說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘持有被控股公司家數異動
日 期：2024年08月30日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘持有被控股公司家數異動發言人：駱秉正說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):股東會2.決議日期:113/08/303.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:減少原因：簡化投資架構，辦理解散清算作業被控股公司之名稱：永豐餘資本控股股份有限公司事業類別：一般投資業持股比例：由子公司永豐能源科技股份有限公司持股100%5.截至本日止所持有之被控股公司家數:1006.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司董事會決議辦理增資
日 期：2024年08月12日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司董事會決議辦理增資發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/08/122.增資資金來源:母公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):10,000,000美元/10,000,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:每股1美元8.發行價格:每股1美元9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同14.本次增資資金用途:強化財務結構15.其他應敘明事項:基準日訂定為113/08/12
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【公告】代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議通過永豐餘造紙(揚州)有限公司增資案
日 期：2024年08月12日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事會決議通過永豐餘造紙(揚州)有限公司增資案發言人：駱秉正說 明：1.事實發生日:自民國113/8/12至民國113/8/122.本次新增（減少）投資方式:以現金增資取得永豐餘造紙(揚州)有限公司股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:10,000,000股、每股1美元，共10,000,000美元4.大陸被投資公司之公司名稱:永豐餘造紙(揚州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:346,694,899.74美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:10,000,000美元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:紙張、紙板生產、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣315,731,655.99元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-218,308,815.01元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:356,694,899.74美元12.交易相對人及其與公
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【公告】永豐餘代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司董事會決議現金增資基準日
日 期：2024年08月12日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司董事會決議現金增資基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/08/122.發行股數:10,000,000股3.每股面額:每股1美元4.發行總金額:10,000,000美元5.發行價格:每股1美元6.員工認股股數:無7.原股東認購比率:100%8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同11.本次增資資金用途:強化財務結構12.現金增資認股基準日:113/08/1213.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:113/08/12~113/12/3117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收存款機構:無19.委託存儲款項機構:無20.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司肇慶鼎豐林業有限公司法人董事代表人異動
日 期：2024年08月05日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司肇慶鼎豐林業有限公司法人董事代表人異動發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/08/052.法人名稱:YFY INTERNATIONAL B.V.3.舊任者姓名:秦昀昌4.舊任者簡歷:YFY INTERNATIONAL B.V.法人董事代表人5.新任者姓名:黃鯤雄6.新任者簡歷:中華紙漿股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事代表人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/06至113/08/059.新任生效日期:113/08/0510.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：駱秉正說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】更正永豐餘113年配息基準日
日 期：2024年06月26日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：更正永豐餘113年配息基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/146.停止過戶起始日期:113/07/157.停止過戶截止日期:113/07/198.除權（息）基準日:113/07/199.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年度股東常會重要決議事項發言人：駱秉正說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘113年配息基準日
日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年配息基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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【公告】永豐餘第29屆董事長選任案
日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘第29屆董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉慧瑾4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司董事長5.新任者姓名:葉惠青6.新任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人大同智能(股)公司董事長新北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】永豐餘第29屆董事當選名單
日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘第29屆董事當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄信誼企業(股)公司代表人-王金山信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑獨立董事盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立4.舊任者簡歷:董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事獨立董事盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事5.新任者職稱及
