中福

1435
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收盤 | 2022/08/12 13:19 更新
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中福 相關新聞

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事對董事會決議表示保留意見

    日 期:2022年08月09日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福獨立董事對董事會決議表示保留意見發言人:黃立中說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/092.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案:補選本公司薪酬委員會成員一名。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:對討論事項第一案表示保留意見:(1)未作徵詢程序、是由誰、何單位、透過何種程序提名。(2)未循前例補足1名獨立董事,不知理由為何,不無逃避監督之嫌。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)本案經主席提請出席董事投票表決,票決結果「四人同意(黃立中、胡立三、王百佑、林俊廷),三人反對「翁弘林(委託高榮志出席)、吳進成、高榮志」。(2)本案經出席董事表決後照案通過。

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年7月合併營收106.7萬元 年增-18.3%

    日期: 2022 年 08 月 08日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】中福董事及獨立董事對董事會決議事項表示反對或保留意見

    日 期:2022年07月24日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事及獨立董事對董事會決議事項表示反對或保留意見發言人:黃立中說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/07/232.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:翁弘林董事吳進成獨立董事高榮志獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:(一)討論事項:1.全面改選董事(含獨立董事)案2.修訂本公司「章程」部分條文案3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案4.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.本公司111年第五次股東臨時會召開及股東提名等相關事宜(二)臨時動議:胡立三董事提案:依據本公司「章程」第25條規定,當公司有獲利時可提撥「員工酬勞」、「董事酬勞」,公司110年有獲利,可提撥員工及董事二項酬勞。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:三位董事表達反對或保留之意見皆一致。(一)討論事項:1.公司於111.8.17日召開兩場股東臨時會,倘:(1)均

  • 中央社財經

    【公告】中福經董事會決議召開111年第五次股東臨時會

    日 期:2022年07月24日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福經董事會決議召開111年第五次股東臨時會發言人:黃立中說 明:1.董事會決議日期:111/07/232.股東臨時會召開日期:111/09/123.股東臨時會召開地點:台北市中正區徐州路2號401室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/08/1412.停止過戶截止日期:111/09/1213.其他應敘明事項:對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜,授權董事長全權處理。

  • 財訊快報

    中福8月17日股臨會鬧雙胞,投保中心籲雙方獨董說明必要性

    【財訊快報/記者巫彩蓮報導】中福(1435)近日爆發經營權之爭,6月30日股東常會因出席股東表決權數未達門檻而無法進行解任及全面改選議案後,雙方分別支持的獨立董事決議在8月17日同天分別召集股東臨時會,進行解任對方董事、補選董事議案。投保中心認為,中福雙方獨立董事於8月17日分別召集兩場股東臨時會,議案內容均為解任經營權競爭方董事後並進行補選,股臨會同日鬧雙胞之情形,恐有致全體股東無所適從,難以行使股東權利之虞。 對此,投保中心表示,依據公司法第220條規定「監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外,得為公司利益,於必要時,召集股東會」,而依證交法第14條之4第4項規定對審計委員會的獨立董事成員準用之,獨立董事於現行法令雖有單獨召集股東會的權限,惟於召集時,仍應考量召集之必要性及公司之最大利益。 中福雙方獨立董事在8月17同日分別召集兩場股東臨時會,議案內容均為解任對方董事後並進行補選,恐怕讓全體股東無所適從,為維護股東權益,投保中心也函請雙方獨董就召集股東臨時會之必要性予以說明,若評估後仍具必要性,則請於股臨會上向股東說明清楚,並籲請雙方獨董應維持其獨立性,並以善良管理人之注意義務善

  • 中央社財經

    【公告】獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)

    日 期:2022年07月20日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)發言人:黃立中說 明:1.事實發生日:111/07/192.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報,也影響中福公司與

  • 中央社財經

    【公告】獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(補充說明紀念品暨變更開會地址事宜)

    日 期:2022年07月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(補充說明紀念品暨變更開會地址事宜)發言人:黃立中說 明:1.事實發生日:111/07/192.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報

  • 中央社財經

    【公告】(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會(補充說明紀念品事宜)

    日 期:2022年07月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會(補充說明紀念品事宜)發言人:黃立中說 明:1.事實發生日:111/07/192.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年8月17日股東臨時會(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下:(一)開會日期:111年8月17日。(二)停止股票過戶起迄日期:111年7月19日至111年8月17日。(三)開會時間:上午九時整。受理股東報到時間:上午八時三十分。開會地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號,如有調整變動,以召集通知記載或重訊公告為準)。股東會召開方式:實體股東會(四)會議召集事由:(1)茲查,董事長黃立中主導中福公司之子公司福興公司之股權交易案,此股權交易案出售價格與市場價值相差逾一億元以上,並有證交所函指出該交易案有出售價格過低、實際交易情形與合約內容不合、關係

  • 中央社財經

    【公告】中福發言人異動

    日 期:2022年07月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福發言人異動發言人:廖桂珍說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:廖桂珍/本公司稽核副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立中/本公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/07/188.其他應敘明事項:無

  • 中央社財經

    【公告】中福董事會決議召開111年第二次股東常會

    日 期:2022年07月14日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議召開111年第二次股東常會發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/07/142.股東會召開日期:111/08/153.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)電子投票行使期間:民國111年07月16日至111年08月12日止(2)本公司111年06月30日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上,但已超過已發行股份總數三分之一,故依公司法第175條之規定,以上議案依公

  • 時報資訊

    《其他股》中福8月15日召開111年第二次股東會

    【時報-台北電】中福(1435)公告董事會決議召開111年第二次股東常會。股東會召開日期111年8月15日,股東會召開地點臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號),為實體股東會。 電子投票行使期間:民國111年07月16日至111年08月12日止 中福表示,公司111年06月30日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上,但已超過已發行股份總數三分之一,故依公司法第175條之規定,以上議案依公司法第175條規定為假決議,於一個月內再行召集第二次股東常會;如仍有已發行股數三分之一以上股東出席,並經出席股東表決權過半數之同意,第二次通過即視為普通決議。 中福表示,111年6月30日股東常會出席股數未達公司法第174條規定門檻,「全面改選董事案」及「解除新任董事及其代表人競業禁止限制案」,依法未進行,亦不得進行假決議;原承認暨討論事項第五案至第十一案,均為股東提案解任現任(第20屆)董事或獨立董事案,因係特別決議案,依法均未進行,亦不得進行假決議。 中福表示,依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函,毋庸依公司法第165條辦理股票停止過戶,而以第一次股

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年6月合併營收147.5萬元 年增38.11%

    日期: 2022 年 07 月 05日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】中福澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿

    日 期:2022年07月04日公司名稱:中福(1435)主 旨:澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿。發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/07/012.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心網站新聞稿6.報導內容:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱:投保中心)民國(下同)111年07月01日於投保中心網站發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,投保中心認其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長」新聞稿。7.發生緣由:111年07月01日投保中心於其網站首頁發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,投保中心認其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長」新聞稿,內容指稱本公司股東會所涉及經營權之爭,實已到惡性競爭、目無法紀之地步,同一場股東會剛選任董事旋即進行解任,如同兒戲,不僅涉及適法性之爭議,此等股東會亂象恐亦損及我國公

  • 中央社財經

    投保:中福股東會解任剛選任董事如兒戲 此風不可長

    (中央社記者潘智義台北2022年7月1日電)投保中心今天表示,中福公司(1435)股東會所涉及經營權之爭,實已到惡性競爭、目無法紀地步,同一場股東會剛選任董事旋即進行解任,如同兒戲;上述做法不僅涉及適法性爭議,此等股東會亂象恐損及公司治理形象與發展。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心透過新聞稿指出,中福公司股東常會議案原定於全面改選董事後旋即進行決議解任董事案,其涉及適法性爭議,嚴正表達此風實不可長。中福公司6月30日股東常會原定進行董事全面改選,經營權競爭的雙方並透過公司法第172條之1規定的少數股東提案權,擬於討論事項中針對他方於改選前共計7席董事相互提案解任,本次股東會改選後旋即進行解任董事議案。投保中心說明,雖本次中福股東會因未達過半法定出席股數,無法進行改選及就解任案進行決議,僅就承認案及部分討論案等做成假決議,並預訂於一個月內再行召開股東會,但就股東會原定改選後即進行解任議案的適法性、妥適性均有重大爭議,乃嚴正表達意見,認為此風不可長。投保中心特別提醒中福公司,本次股東會全面改選案及解任案均無假決議的適用,依法也不能於下次股東會再行提出表決,要求公司注意遵法處理。投保中

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)

    日 期:2022年07月01日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會(修改其他應事項)發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報,也影響中福公司與

  • 中央社財經

    【公告】中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項

    日 期:2022年07月01日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項發言人:廖桂珍說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。更正前:本案需經股東會特別決議,不適用假決議,本案將提下次股東會決議。更正後:無。6.重要決議事項五、其他事項:股東提,公司重要資產處分,收益應專款專戶存用案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。7.其他應敘明事項:(1)更正前:本次股東會假決議事項,將依公司法第17

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會

    日 期:2022年06月30日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事林俊廷於民國111年8月17日召集中福公司111年第三次股東臨時會發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會,原訂召集事由除法定之報告事項、承認事項外,尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董事之議案,以及全面改選董事及獨立董事案(4席董事及5席獨立董事)。惟111年6月30日召開之111年股東常會,因股東出席率未逾已發行股份總數之二分之一,未達法定出席股數,致原訂股東所提解任案及全面改選董事及獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足,加上董事力大資本有限公司代表人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解,或有特殊目的,動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表達異見,甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報,也影響中福公司與簽證會計師間之溝通

  • 中央社財經

    【公告】中福股東常會重要決議事項(假決議)

    日 期:2022年06月30日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福股東常會重要決議事項(假決議)發言人:廖桂珍說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。本案需經股東會特別決議,不適用假決議,本案將提下次股東會決議。6.重要決議事項五、其他事項:股東提,公司重要資產處分,收益應專款專戶存用案。本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席,並以出席股東表決權過半數同意,故依公司法第175條之規定,作成假決議。7.其他應敘明事項:(1)本次股東會假決議事項,將依公司法第175條規定,於一個月內再行召集第二次股東常會。如仍有已發行股數三分

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年5月合併營收107.7萬元 年增-9.04%

    日期: 2022 年 06 月 02日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息

    日 期:2022年05月26日公司名稱:中福(1435)主 旨:(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/252.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司獨立董事高榮志、吳進成於111年4月29日來函表示依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定,於111年6月17日召集本公司111年第2次股東臨時會;復於111年5月25日來函表示取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會,並要求本公司代為公告。(2)本公司111年5月25日發布之主旨「(代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會」重大訊息,係依獨立董事高榮志、吳進成要求,依渠等來函所附重大訊息稿所載全文所發布,非謂本公司即採相同立場。(3)獨立董事高榮志、吳進成要求發布之重大訊息內容,多與事實不盡相符或容有誤解,本公司已多次以重大訊息

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