中福

1435
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收盤 | 2022/06/24 13:30 更新
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中福 相關新聞

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年5月合併營收107.7萬元 年增-9.04%

    日期: 2022 年 06 月 02日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息

    日 期:2022年05月26日公司名稱:中福(1435)主 旨:(補充說明) 中福111年5月25日主旨「(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會」重大訊息發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/252.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司獨立董事高榮志、吳進成於111年4月29日來函表示依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定,於111年6月17日召集本公司111年第2次股東臨時會;復於111年5月25日來函表示取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會,並要求本公司代為公告。(2)本公司111年5月25日發布之主旨「(代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會」重大訊息,係依獨立董事高榮志、吳進成要求,依渠等來函所附重大訊息稿所載全文所發布,非謂本公司即採相同立場。(3)獨立董事高榮志、吳進成要求發布之重大訊息內容,多與事實不盡相符或容有誤解,本公司已多次以重大訊息

  • 中央社財經

    【公告】(補充)中福取得不動產

    日 期:2022年05月26日公司名稱:中福(1435)主 旨:(補充)中福取得不動產發言人:廖桂珍說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中市西屯區青海路二段242之12號,土地建物2.事實發生日:110/7/28~110/7/283.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:一至三樓總面積168.59平方公尺,折合62.88坪每單位價格:新台幣41.3486萬元/坪交易總金額:新台幣2,600萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(補充)交易相對人:本公司之關係人 (福興投資股份有限公司)與公司之關係:採權益法之關聯企業5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:營運所需前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期:102年9月前次移轉金額:新台幣2,280萬元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚

  • 中時財經即時

    中福延遲輸入重訊 證交所開罰5萬

    證交所表示,中福(1435)國際股份有限公司向關係人取得不動產乙案,經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事,惟中福公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面,已違反前述處理程序規定,故處以違約金5萬元,並函知中福公司嗣後應確實依規定辦理。

  • 中央社財經

    【公告】(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會

    日 期:2022年05月25日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日中福111年第2次股東臨時會發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/252.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會,說明如下:一、獨立董事高榮志、吳進成係中福國際股份有限公司(中福公司,上市交易代號1435)之獨立董事,前通知中福公司擬定於111年6月17日召集111年第2次股東臨時會事,係因:1.111年4月22日之股東臨時會,有絕對多數之股東(高達60.82%股東出席,且其中83.56%股東投票贊成查核議案,折算同意數為已發行股份數50.82%)對董事長黃立中投下不信任票,並決議就福興股權交易、購買台中青海路不動產等交易弊案進行查核。惟董事長黃立中不僅不依股東臨時會決議,執行查核事項,反而旋於111年4月28日晚間寄發董事會通知,將原先111年股東常會之獨立董事補選案修改為全面改選案,等同變相阻擋獨

  • 中央社財經

    【公告】董事會決議通過擬撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」

    日 期:2022年05月20日公司名稱:中福(1435)主 旨:董事會決議通過擬撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司111年5月18日董事會通過「辦理私募普通股案」,擬提報今年度股東常會決議,並於同日發佈主旨「(1435)中福國際公告本公司擬辦理私募普通股增資案」之重大訊息。(二)本公司111年5月20日已召開董事會並決議通過撤回本次股東常會「辦理私募普通股案」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 中央社財經

    【公告】中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正討論事項)

    日 期:2022年05月20日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正討論事項)發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/202.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業狀況報告2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。2.公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)3.解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案)4.解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案)5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代

  • 中央社財經

    【公告】中福澄清111年5月18日主旨「(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案」重大訊息。

    日 期:2022年05月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:澄清中福111年5月18日主旨「(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案」重大訊息。發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/182.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)本公司111年5月18日董事會通過「辦理私募普通股案」,擬提報今年度股東常會決議,並於同日發佈主旨「(1435)中福國際公告本公司擬辦理私募普通股增資案」之重大訊息。(2)緣該案為董事會就今年度股東常會所為之討論事項提案,擬以周全程序異見,本公司擬緊急召開董事會,撤回本次股東常會上開「辦理私募普通股案」。8.因應措施:發布重大訊息說明。9.其他應敘明事項:詳上開說明。

  • 中央社財經

    【公告】(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會(補充說明紀念品事宜)

    日 期:2022年05月19日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會(補充說明紀念品事宜)發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/192.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年第2次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下:(一)開會日期:111年6月17日(二)停止股票過戶起訖日期:111年5月19日至111年6月17日(三)開會時間:上午九時整受理股東報到時間:上午八時三十分開會地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號,如有調整變動,以召集通知記載或重訊公告為準)。股東會召開方式:實體股東會(四)會議召集事由:經查,獨立董事高榮志前於111年4月22日召集第一次股東臨時會,股東臨時會完成補選吳進成為新任獨立董事,並決議通過選任檢查人查核福興公司股權交易案、選任檢查人查核買受福興公司台中不動產案,以及授權獨立董

  • 中央社財經

    【公告】中福獨立董事對董事會議案事項表示反對意見

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:獨立董事對中福董事會議案事項表示反對意見發言人:廖桂珍說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/182.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師4.表示反對或保留意見之議案:本次董事會討論事項第二案:辦理私募普通股案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事吳進成、高榮志提出本案有程序問題,提出聲明異議書,拒絕出席,以表達反對之意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)本次董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式,董事(含獨立董事) 應到7席,實到4席 (高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事等三席拒絕出席),達法定開會人數。(2)本次董事會討論事項,經出席董事一致表決同意通過提交111年股東常會議決。

  • 中央社財經

    【公告】(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:(1435)中福國際中福擬辦理私募普通股增資案發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之應募人資格。洽特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理。4.私募股數或張數:不超過六千萬股普通股。5.得私募額度:本公司為充實營運資金、轉投資或因應公司長期發展所需等一項或多項用途,擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股。其發行股數以不超過六千萬股為原則。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成:(1)本公司普通股於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合

  • 中央社財經

    【公告】中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)

    日 期:2022年05月18日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/05/182.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業狀況報告2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.辦理私募普通股案。(新增)2.公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。3.解任獨立董事吳進成案。4.解任獨立董事高榮志案。5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。7.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。8.解任本公司杰亨實

  • 中央社財經

    【公告】(更正)中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過

    日 期:2022年05月15日公司名稱:中福(1435)主 旨:(更正)中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項:報告本公司111年第1季財務報告」。2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討論案,並因應審計委員會就本案未決議通過,故經出席董事全體同意本案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。3.董事應到七席,實到六席,高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出具聲明書,翁弘林董事未出席但有出具聲明書。4.經開會討論議決,就本公司111年第一季財務報告案,無法經全體董事三分之二以上同意(三席董事通過,三席獨立董事保留意見),故主席裁示本案未通過。6.因應措施:依證券交易法第36條之規定,第一季財務報告需提報董事會;公開發行公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又公開發行公司董事會議事辦法第15條規定,董事會議案之決議,除證券交

  • 中央社財經

    【公告】中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過

    日 期:2022年05月13日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福111年第一季財務報告未經董事會決議通過發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1. 本次董事會原訂召集事由為「報告事項:報告本公司111年第1季財務報告」。2.經出席董事全體同意將「報告本公司111年第一季財務報告」改列為討論案,並因應審計委員會就本案未決議通過,故經出席董事全體同意本案須採經全體董事三分之二以上通過之決議方式。3.董事應到七席,實到六席,高榮志獨董委託吳進成獨董出席並共同出具聲明書,翁弘林董事未出席但有出具聲明書。4.經開會討論議決,就本公司111年第一季財務報告案,無法經全體董事三分之二以上同意(四席董事通過,高榮志及吳進成二位獨董保留意見),故主席裁示本案未通過。6.因應措施:依證券交易法第36條之規定,第一季財務報告需提報董事會;公開發行公司董事會議事辦法第7條未明定第一季財務報告需提董事會討論。又公開發行公司董事會議事辦法第15條規定,董事會議案之決議,除證券

  • 中央社財經

    【公告】中福董事會決議111年第一季財務報告案,二席獨立董事以聲明書表示保留意見

    日 期:2022年05月13日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議111年第一季財務報告案,二席獨立董事以聲明書表示保留意見發言人:廖桂珍說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/132.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:高榮志/本公司之獨立董事吳進成/本公司之獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:111年第一季財務報告案(經出席董事同意變更為討論案)。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:未能實質審查資料,故無法表示意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:已通知獨立董事,本公司111年第一季財務報告及相關憑證已備置於公司,請董事至公司審閱。

  • 中央社財經

    【公告】中福 2022年4月合併營收107.5萬元 年增-16.67%

    日期: 2022 年 05 月 09日上市公司:中福(1435)單位:仟元

  • 時報資訊

    《其他股》中福獨董高榮志、吳進成 訂6月17日開111年第2次股臨會

    【時報-台北電】中福(1435)公告獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會時程與作業。 中福獨立董事高榮志、吳進成依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定,召集中福國際股份有限公司111年第2次股東臨時會,開會日期111年6月17日。停止股票過戶起訖日期為111年5月19日至111年6月17日。全面改選董事及獨立董事案(董事應選名額為7席,其中3席為獨立董事)。(編輯:沈培華)

  • 中央社財經

    【公告】中福(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會時程與作業

    日 期:2022年05月03日公司名稱:中福(1435)主 旨:(代)中福獨立董事高榮志、吳進成召集111年第2次股東臨時會時程與作業發言人:廖桂珍說 明:1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:中福國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事高榮志、吳進成依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年第2次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下:(一)開會日期:111年6月17日(二)停止股票過戶起訖日期:111年5月19日至111年6月17日(三)開會時間:上午九時整受理股東報到時間:上午八時三十分開會地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號,如有調整變動,以召集通知記載或重訊公告為準)。股東會召開方式:實體股東會(四)會議召集事由:經查,獨立董事高榮志前於111年4月22日召集第一次股東臨時會,股東臨時會完成補選吳進成為新任獨立董事,並決議通過選任檢查人查核福興公司股權交易案、選任檢查人查核買受福興公司台中不動產案,以及授權獨立董事高榮志、吳

  • 中央社財經

    【公告】中福董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正報告事項、選舉事項、其他議案及其他應敘明事項)

    日 期:2022年04月29日公司名稱:中福(1435)主 旨:中福董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正報告事項、選舉事項、其他議案及其他應敘明事項)發言人:廖桂珍說 明:1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業狀況報告2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度決算表冊案2.本公司110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(修正)9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(修正)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)本公司自111年4月23日起至111年5月3日止(上午9時至下午4時)受理股東提案申請,提案處所:新北市中和區景平路666號2樓。(

  • 中央社財經

    【公告】代中福獨立董事高榮志召集111年第1次股東臨時會「重要決議事項」

    日 期:2022年04月22日公司名稱:中福(1435)主 旨:代中福獨立董事高榮志召集111年第1次股東臨時會「重要決議事項」發言人:廖桂珍說 明:1.股東臨時會日期:111/04/222.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過「確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中壢廠房之六分之一」。(2)通過「選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人,就中福公司出售福興公司股份交易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查),並追究相關人等法律責任案。」(3)通過「選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人,就中福公司購買福興公司台中市西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查),並追究相關人等法律責任案。」(4)選舉事項:完成補選本公司獨立董事一席。當選獨立董事:吳進成。(5)通過「解除新任獨立董事競業限制案。」(6)臨時動議:通過「授權獨立董事高榮志及新選任獨立董事吳進成自行或委任檢查人,就中福公司最近一年所支出律師費及顧問費之合理性及必要性為查核案。」(7)臨時動議:通過「中福公司董事

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