中石化 個股公告

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  【公告】中石化資訊安全長異動

  日 期：2023年05月29日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化資訊安全長異動發言人：陳穎俊說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/293.舊任者姓名、級職及簡歷:王豫蘭/中國石油化學工業開發股份有限公司行政資源部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李喬賓/中國石油化學工業開發股份有限公司影音指揮中心協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/06/108.其他應敘明事項:無
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  【公告】中石化董事會通過採公開招標方式出售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號(7,021.5平方公尺)及1-1地號(7,809.96平方公尺)2筆土地

  日 期：2023年05月12日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化董事會通過採公開招標方式出售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號(7,021.5平方公尺)及1-1地號(7,809.96平方公尺)2筆土地發言人：陳穎俊說 明：1.事實發生日:112/05/122.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:充實營運資金6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】召開中石化112年股東常會事宜

  日 期：2023年05月12日公司名稱：中石化(1314)主 旨：召開中石化112年股東常會事宜發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司民國一一一年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。(3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。(4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停
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  【公告】中石化 2023年4月合併營收24.65億元 年增-11.39%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：中石化(1314)單位：仟元
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  【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一

  日 期：2023年05月03日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一發言人：陳穎俊說 明：1.發生變動日期:112/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人3.舊任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，朱亞虎4.舊任者簡歷:鼎越開發股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，單篤武6.新任者簡歷:大鷹營造工程有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派董事代表人。9.新任者選任時持股數:2,900,000,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/1411.新任生效日期:112/05/0312.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事
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  【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司補選董事長。

  日 期：2023年05月03日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司補選董事長。發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱亞虎4.舊任者簡歷:鼎越開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:單篤武6.新任者簡歷:大鷹營造工程有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會補選新任董事長9.新任生效日期:112/05/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年05月03日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議召集一一二年股東常會相關事宜發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期:112/05/032.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓4.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業報告書2.本公司111年度監察人查核報告5.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。2.本公司111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事長異動。

  日 期：2023年04月30日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事長異動。發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱亞虎4.舊任者簡歷:鼎越開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:待董事會選任後另行公告6.新任者簡歷:待董事會選任後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭職。9.新任生效日期:待董事會選任後另行公告10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/4/28收到辭任書，生效日為112/4/30。
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  【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一

  日 期：2023年04月30日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一發言人：陳穎俊說 明：1.發生變動日期:112/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人3.舊任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，朱亞虎4.舊任者簡歷:鼎越開發股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，待指派6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭職。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證
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  【公告】中石化代孫公司大鷹營造工程有限公司向關係人取得使用權資產。

  日 期：2023年04月28日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代孫公司大鷹營造工程有限公司向關係人取得使用權資產。發言人：陳穎俊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區東興路12號部分辦公室之不動產使用權資產2.事實發生日:112/4/28~112/4/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：租賃面積6.61平方公尺(約2坪)；每單位價格：每月每坪(每3.3058平方公尺)租金2,100元(含稅)；每月租金4,200元(含稅);租期26個月17日使用權資產總金額：新台幣104,405元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：鼎越開發股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:地點符合公司需求。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。前次移轉日期及
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  【公告】中石化將於112年04月14日召開法人說明會

  日 期：2023年04月13日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化將於112年04月14日召開法人說明會發言人：陳穎俊說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/141.召開法人說明會之日期：112/04/142.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓大會議室(11049台北市信義路5段7號9樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務暨營運概況5.其他應敘明事項：101大樓實施門禁，本公司擬於3:40~4:10PM於1樓信義路閘門發放臨時出入證供來賓進場完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中石化 2023年3月合併營收23.32億元 年增-10.59%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：中石化(1314)單位：仟元
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  【公告】中石化董事會決議不分派股利

  日 期：2023年03月13日公司名稱：中石化(1314)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：陳穎俊說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中石化董事會通過辦理現金增資

  日 期：2023年03月13日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化董事會通過辦理現金增資發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.增資資金來源:辦理現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):普通股不超過5億股額度內。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:未定。9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%~15%由員工認購。10.公開銷售股數:未定。11.原股東認購或無償配發比例:以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理:a.詢價圈購：除依公司法第267條規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定由原股東放棄依原有股份比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。b.公開承銷：除依公司法第267條規定保留增資發行股份總數10%~
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  【公告】中石化執行長異動

  日 期：2023年03月13日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化執行長異動發言人：陳穎俊說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑞隆/中國石油化學工業開發股份有限公司董事長、經濟部部長、財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長、兩岸企業家峰會秘書長。4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.生效日期:112/03/278.其他應敘明事項:配合公司治理3.0重點推動措施與健全良好公司治理，本公司董事長兼任執行長於執行長任期屆滿後不擬續任。
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  【公告】中石化 2023年2月合併營收16.72億元 年增-25.13%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：中石化(1314)單位：仟元
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  【公告】中石化自子公司中華雙子星開發(股)公司收回中普氣體材料(股)公司35%股權並返還價金。

  日 期：2023年03月08日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化自子公司中華雙子星開發(股)公司收回中普氣體材料(股)公司35%股權並返還價金。發言人：陳穎俊說 明：1. 原公告日期：108/07/122. 簡述原公告申報內容：公告本公司董事會決議處分中普氣體材料(股)公司35%股權予中華雙子星開發(股)公司。3. 變動緣由及主要內容：本公司前因調整投資架構之故，處分中普氣體材料(股)公司35%股權予子公司中華雙子星開發(股)公司，惟未獲合資夥伴認同。嗣經最高法院判決該交易應回復原狀，本公司應向中華雙子星開發(股)公司收回中普氣體材料(股)公司35%股權，並返還價金。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大財務業務影響。5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】中石化董事會決議處分中普氣體(股)公司16%股權，並轉讓予Linde全資子公司Linde UK Holding No.2 Limited.

  日 期：2023年03月08日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化董事會決議處分中普氣體(股)公司16%股權，並轉讓予Linde全資子公司Linde UK Holding No.2 Limited.發言人：陳穎俊說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中普氣體材料(股)公司之普通股2.事實發生日:112/3/8~112/3/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:3,087,601股、每股新台幣216.99695元、交易總金額為670,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Linde UK Holding No.2 Limited.，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處
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  【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派111年度股利。

  日 期：2023年02月15日公司名稱：中石化(1314)主 旨：中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派111年度股利。發言人：陳穎俊說 明：1.董事會決議日期:112/02/152.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年度股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議終止使用權資產租賃合約

  日 期：2023年02月15日公司名稱：中石化(1314)主 旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議終止使用權資產租賃合約發言人：陳穎俊說 明：1. 原公告日期：111/06/242. 簡述原公告申報內容：代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告向關係人取得使用權資產3. 變動緣由及主要內容：配合公司業務發展需求改變辦公室租賃標的。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大財務業務影響。5. 其他應敘明事項：無。