中石化

1314
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收盤 | 2024/06/13 14:30 更新
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中石化 個股公告

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    【公告】中石化 2024年5月合併營收31.34億元 年增34.82%

    日期: 2024 年 06 月 11日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化113年股東常會改選董事當選名單

    日 期:2024年05月30日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化113年股東常會改選董事當選名單發言人:陳穎俊說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名獨立董事 朱雲鵬獨立董事 潘文炎獨立董事 蔡練生董事 威京開發投資(股)公司代表人:陳瑞隆董事 威京開發投資(股)公司代表人:楊紹欣董事 蓁輝(股)公司代表人:白俊男董事 京華租賃(股)公司代表人:林坤銘董事 耀群有限公司代表人:沈輝庭4.舊任者簡歷:職稱 姓名 簡歷獨立董事 朱雲鵬-國立中央大學經濟學系教授-行政院政務委員-財團法人保險安定基金董事長獨立董事 潘文炎-美國孟山都化學公司高級研究工程師-國光電力公司董事長-中油公司總經理、董事長-財團法人中技社董事長獨立董事 蔡練生-中華民國全國工業總會秘書長-中華民國職業研究訓練發展中心主任董事 威京開發投資(股)公司代表人:陳瑞隆-經濟部部長-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長-兩岸企業家峰會副理事長董事 威京開發投資(股)公司代表

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    【公告】中石化113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化113年股東常會重要決議事項發言人:陳穎俊說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。(4)臨時動議:通過追認本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之資金用途變更。(此案原為報告事項第五案,應股東要求提付表決。)7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】中石化向關係人取得使用權資產

    日 期:2024年05月14日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化向關係人取得使用權資產發言人:陳穎俊說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市松山區東興路12號部分辦公室之不動產使用權資產2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易數量:租賃面積236坪;每單位價格:每月每坪租金2,100元(含稅);每月租金495,600元(含稅);租期24個月使用權資產總金額:新台幣11,134,998元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易對象:中華工程股份有限公司與公司之關係:關係企業5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:地點符合公司需求。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係

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    【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項

    日 期:2024年05月10日公司名稱:中石化(1314)主 旨:代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項發言人:陳穎俊說 明:1.股東常會日期:113/05/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】中石化 2024年4月合併營收27.93億元 年增13.29%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月06日公司名稱:中石化(1314)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:陳穎俊說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】召開中石化113年股東常會事宜

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中石化(1314)主 旨:召開中石化113年股東常會事宜發言人:陳穎俊說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司民國一一二年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司民國一一二年度董事酬金報告。(5)本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之資金用途變更報告。(6)本公司民國一一二年股東常會決議擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案之未發行情形報告。(7)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)修正

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    【公告】中石化 2024年3月合併營收27.3億元 年增17.04%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化處分高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地情形

    日 期:2024年03月26日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化處分高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地情形發言人:陳穎俊說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號土地2.事實發生日:113/3/26~113/3/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:7,809.96平方公尺,折合2,362.51坪2.每坪單價:約84.99萬/坪3.交易總金額:2,007,790,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):華友聯開發股份有限公司/非公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):約2.7276億

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    【公告】董事會決議不分派股利

    日 期:2024年03月13日公司名稱:中石化(1314)主 旨:董事會決議不分派股利發言人:陳穎俊說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】中石化 2024年2月合併營收25.48億元 年增52.4%

    日期: 2024 年 03 月 11日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派112年度股利。

    日 期:2024年02月19日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派112年度股利。發言人:陳穎俊說 明:1.董事會決議日期:113/02/192.發放股利種類及金額:董事會決議不分派112年度股利。3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】中石化 2024年1月合併營收29.15億元 年增155.32%

    日期: 2024 年 02 月 15日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化前總經理蔡○○等人刑事及附帶民事案一審判決

    1.DBP.BULL.1314日 期:2024年02月02日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化前總經理蔡○○等人刑事及附帶民事案一審判決發言人:陳穎俊說 明:1.法律事件之當事人:8名被告及中國石油化學工業開發股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣苗栗地方法院3.法律事件之相關文書案號:106年度訴字第44號/109訴字第592號/106年度重附民字第11號4.事實發生日:113/02/025.發生原委(含爭訟標的):本公司前總經理蔡○○於101年7月間自本公司離職後,計畫另籌組石化公司在台灣及中國大陸地區生產石化相關產品,竟與陳○○以及當時仍任職於本公司被告等人,不法重製利用本公司之營業秘密、保密資料及相關資源,而違反營業秘密法、刑法背信等罪嫌,檢察官已於105年12月提起公訴,本公司並提起附帶民事訴訟求償。今日臺灣苗栗地方法院宣判,本公司前總經理蔡○○處有期徒刑1年2月;前專案經理陳○○處有期徒刑9月;頭份廠前廠長劉○○犯二罪分別處有期徒刑1年及有期徒刑1年2月;前技術中心協理張○○處有期徒刑11月;前技術中心專員林○○處有期徒刑7月;前技術中心專員葉○○處有期

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    【公告】中石化董事會通過以公開底價招標方式辦理出售高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號(7,809.96平方公尺)土地

    日 期:2024年01月22日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化董事會通過以公開底價招標方式辦理出售高雄市前鎮區經貿段五小段1-1地號(7,809.96平方公尺)土地發言人:陳穎俊說 明:1.事實發生日:113/01/222.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:充實營運資金6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中石化董事會委任通過總經理追認案

    日 期:2024年01月22日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化董事會委任通過總經理追認案發言人:陳穎俊說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):總經理2.發生變動日期:113/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:余建松/中國石油化學工業開發股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳穎俊/中國石油化學工業開發股份有限公司副總經理(代理)5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/01/01發布重大訊息公告總經理異動。(2)本公司於113/01/22經董事會決議通過新任總經理追認通過任命案。

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    【公告】中石化召開113年股東常會事宜

    日 期:2024年01月22日公司名稱:中石化(1314)主 旨:召開中石化113年股東常會事宜發言人:陳穎俊說 明:1.董事會決議日期:113/01/222.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司民國一一二年度決算表冊報告。(3)本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之資金用途變更報告。(4)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:(1)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

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    【公告】中石化 2023年12月合併營收28.22億元 年增125.89%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:中石化(1314)單位:仟元

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    【公告】中石化總經理異動

    日 期:2024年01月01日公司名稱:中石化(1314)主 旨:中石化總經理異動發言人:陳穎俊說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):總經理2.發生變動日期:113/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:余建松/中國石油化學工業開發股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳穎俊/中國石油化學工業開發股份有限公司副總經理(代理)5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無

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