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收盤 | 2022/05/17 13:30 更新150
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東泥 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人東南水泥股份有限公司租賃取得使用權資產
日 期：2022年05月12日公司名稱：東泥(1110)主 旨：代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人東南水泥股份有限公司租賃取得使用權資產發言人：黃薪翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前鎮區經貿段四小段3地號土地2.事實發生日:111/5/12~111/5/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:土地53,321.02平方公尺，折合16,129.61坪每單位價格:每月500元/坪，月租金新台幣806.5萬元，合計年租金共新台幣9,678萬元。使用權資產金額: 約新台幣2,623,951,731元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:東南水泥股份有限公司，本公司之母公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:土地位於高雄市亞洲新灣區中心位置，地理位置相當良好前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人
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【公告】東泥收到交通部臺灣鐵路管理局求償函。
日 期：2022年04月27日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥收到交通部臺灣鐵路管理局求償函。發言人：黃薪翰說 明：1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:東南水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:由:本公司於111年4月1日廠內拆除高塔發生意外倒塌，造成臺灣鐵路管理局設備損壞等，臺灣鐵路管理局來函向本公司求償新台幣748萬8,661元。6.因應措施:本公司已與承包商炯德營造公司達成共識，臺灣鐵路局依法所為之請求，將由炯德營造公司負完全給付賠償責任，本公司亦將督促炯德營造公司盡速給付賠償。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東泥針對4/1工安意外第2次說明(更正事實發生日)
日 期：2022年04月02日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥針對4/1工安意外第2次說明(更正事實發生日)發言人：黃薪翰說 明：1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:東南水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111年4月1日下午3:39分本公司承包商拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，壓垮台電電塔，壓到高鐵高壓電線，致高鐵高壓電線短路，造成搭乘高鐵及台鐵返鄉旅客的不便及高雄市政府的困擾，本公司深感十二萬分的歉意，並感謝台電公司投入龐大的人力物力，全力搶修，恢復正常供電通車，在此向台電工程人員深表感謝之意。6.因應措施:本公司將來倘依法應負擔的賠償責任絕不逃避，負責到底。7.其他應敘明事項:因尚未收到具體求償金額通知及請求，具體財務損失尚待細部評估。
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【公告】東泥說明4/1工安意外
日 期：2022年04月01日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥針對4/1工安意外之說明發言人：黃薪翰說 明：1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:東南水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:今日下午本公司包商拆除廠房時不慎導致水泥儲倉撞擊台電電塔造成電塔倒塌，沒有造成人員傷亡，目前對本公司財務業務不受影響。6.因應措施:本公司會負起監督承包商責任,避免工安發生。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東泥更正董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增電子投票期間)
日 期：2022年03月16日公司名稱：東泥(1110)主 旨：更正東泥董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增電子投票期間)發言人：黃薪翰說 明：1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）110年度營業報告。（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。（3）110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）承認110年度決算表冊案。（2）承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（1）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（2）修正「公司章程」部分條文案。（3）修正「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:（1）擬訂定本公司111年股東常會股東提案之受理期間為民國111
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【公告】東泥董事會決議股利分派
日 期：2022年03月15日公司名稱：東泥(1110)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃薪翰說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/152. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,400,159(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東泥總經理異動
日 期：2022年03月15日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥總經理異動發言人：黃薪翰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳長直4.舊任者簡歷:東南水泥股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳冠華6.新任者簡歷:東南水泥股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:吳長直總經理請辭。9.新任生效日期:111/03/2510.其他應敘明事項:無
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【公告】東泥董事會決議現金增資子公司東南資產開發股份有限公司
日 期：2022年03月15日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥董事會決議現金增資子公司東南資產開發股份有限公司發言人：黃薪翰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東南資產開發股份有限公司2.事實發生日:111/3/15~111/3/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：50,000仟股每單位價格：10元交易總金額：新台幣5億元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:東南資產開發股份有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券
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【公告】東泥標租取得高雄港45號碼頭水泥圓庫暨附屬設施(一)案
日 期：2022年01月06日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥標租取得高雄港45號碼頭水泥圓庫暨附屬設施(一)案發言人：黃薪翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄港45號碼頭水泥圓庫暨附屬設施(一)2.事實發生日:111/1/6~111/1/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1、土地租賃面積：6,446.69平方公尺，使用權資產金額：新台幣23,988,384元(未稅)2.設施使用權資產金額：新台幣370,340,242元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者
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【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2021年10月18日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃薪翰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/10/191.召開法人說明會之日期：110/10/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。