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信大 個股公告
- 中央社財經
【公告】信大董事長決定變更111年除息基準日
日 期：2022年06月27日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大董事長決定變更111年除息基準日發言人：張清壽說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.5元。4.除權（息）交易日:111/08/045.最後過戶日:111/08/056.停止過戶起始日期:111/08/067.停止過戶截止日期:111/08/108.除權（息）基準日:111/08/109.其他應敘明事項:(1)考量本公司庫藏股期間未執行完畢，為確保公司及股東權益，延後現金股利配息基準日。(2)最後過戶日111年08月05日(星期五)，請於民國111年8月05日下午5時前親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續，(3)依111/03/30本公司董事會決議及111/06/22股東常會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。(4)現金股利發放日：111/08/30。
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【公告】信大董事長決定111年除息基準日
日 期：2022年06月24日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大董事長決定111年除息基準日發言人：張清壽說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.5元。4.除權（息）交易日:111/07/155.最後過戶日:111/07/176.停止過戶起始日期:111/07/187.停止過戶截止日期:111/07/228.除權（息）基準日:111/07/229.其他應敘明事項:(1)最後過戶日111年07月17日(星期日)，適逢例假日，請於民國111年7月15日下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年07月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)依111/03/30本公司董事會決議及111/06/22股東常會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。(3)現金股利發放日：111/08/15。
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【公告】信大111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月22日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大111年股東常會重要決議事項發言人：張清壽說 明：1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分派案，提請承認。決議：通過承認110年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元。贊成260,187,969權、反對31,025權、棄權1,189,010權。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度決算表冊案，提請承認。決議：通過承認本公司110年度決算表冊案。贊成259,717,219權、反對31,025權、棄權1,659,760權。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。贊成260,177,969權、反對39,025權、棄權1,191,010權。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】信大董事會決議通過第4次買回庫藏股事宜
日 期：2022年05月20日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大董事會決議通過第4次買回庫藏股事宜發言人：張清壽說 明：1.董事會決議日期:111/05/202.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,986,188,2305.預定買回之期間:111/05/23~111/07/226.預定買回之數量(股):6,839,1577.買回區間價格(元):15.00~23.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司第4次買回庫藏股案，提請 決議。說明：一、依證券交易法第二十八條之二第一項三款規定及上市上櫃公司買回本公司股份辦法辦理。二、本公司為維護公司信用及股東權益所必要而買回本公司股份，擬委託凱基證券股份有限公司買回股份，應公告及申報之主要事項如下：1. 買回股份之目的：
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【公告】信大董事會決議現金股利分派
日 期：2022年03月30日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大董事會決議現金股利分派發言人：張清壽說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：512,936,802(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】信大發言人異動
日 期：2022年01月27日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大發言人異動發言人：吳連富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/01/273.舊任者姓名、級職及簡歷:吳連富/資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張清壽/資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/01/318.其他應敘明事項:無。
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【公告】信大財會主管暨代理發言人異動
日 期：2021年12月22日公司名稱：信大(1109)主 旨：信大財會主管暨代理發言人異動發言人：吳連富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管、代理發言人2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:朱萍/本公司財會部經理暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:財會主管：暫由財會部游美華副理代理，待董事會決議通過後，另行公告代理發言人：游美華/本公司財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:原任退休6.異動原因:退休7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:無
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【公告】獨立董事對信大董事會議決事項表示不同意見
日 期：2021年11月12日公司名稱：信大(1109)主 旨：獨立董事對信大董事會議決事項表示不同意見發言人：吳連富說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/11/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:本公司獨立董事 吳瑞台/博敦電子股份有限公司董事本公司獨立董事 石正同/台灣中國人壽股票投資副總4.表示反對或保留意見之議案:擬每股40元出售長期投資-多聯科技股份有限公司股份案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:出售之價格應可再議。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】信大代子公司江蘇信寧新型建材有限公司說明大陸地區能耗雙控政策
日 期：2021年09月24日公司名稱：信大(1109)主 旨：代子公司江蘇信寧新型建材有限公司說明大陸地區能耗雙控政策發言人：吳連富說 明：1.事實發生日:110/09/242.公司名稱:江蘇信寧新型建材有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:66.67%5.發生緣由:緣因大陸江蘇能耗雙控政策，限電措施、嚴控能耗下，收到減產、停產通知影響本公司大陸地區第四季產銷營運，具體限制及政令發布對產銷影響尚未能估算，後續若有重大更新，將另行公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。