亞泥

1102
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收盤 | 2024/07/23 14:30 更新
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亞泥 個股公告

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    【公告】亞泥 2024年6月合併營收68.38億元 年增2.51%

    日期: 2024 年 07 月 10日上市公司:亞泥(1102)單位:仟元

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    【公告】亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正)

    日 期:2024年06月28日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正)發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:自民國113/6/5至民國113/6/52.本次新增(減少)投資方式:本公司擬依香港及英屬開曼群島法律之規定,以協議安排(Scheme of Arrangement)方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,下稱「ACCC」)(下稱「本私有化計畫」)。倘本私有化計畫完成,ACCC將於香港主板下市,並成為本公司的全資子公司,故本私有化計畫完成將導致本公司間接投資大陸金額增加。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 505,641,798股每單位價格: HK$3.22交易總金額: HK$1,628,166,5904.大陸被投資公司之公司名稱:1.亞東投資有限公司2.上海亞力水泥製品有限公司3.武漢亞東水泥有限公司4.湖北亞東水泥有限公司5.四川亞東水泥有限公司6.四川亞利運輸有限公司7.四川亞力水泥製品有限公司8.揚州亞東水泥有限公司9.黃岡亞東水泥有限公司10.

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    【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月27日公司名稱:遠東新(1402)主 旨:遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:鄭澄宇說 明:1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:徐旭東(2)董事:亞洲水泥股份有限公司(代表人:席家宜)(3)董事:亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平)(4)董事:亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝一)(5)董事:亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐國安)(6)董事:遠東百貨股份有限公司(代表人:楊惠國)(7)董事:遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅)(8)董事:裕民航運股份有限公司(代表人:李光燾)(9)董事:裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳)(10)董事:裕鼎實業股份有限公司(代表人:李冠軍)(11)獨立董事:柯承恩(12)獨立董事:李鍾熙(13)獨立董事:戴瑞明4.舊任者簡歷:(1)徐旭東:本公司董事長(2)席家宜:本公司副董事長(3)徐旭平:本公司副董事長(4)王孝一:本公司董事及公益事業執行長(5)徐國

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    【公告】亞泥113年度股東常會重要決議事項。

    日 期:2024年06月25日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥113年度股東常會重要決議事項。發言人:王照宇說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.1元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】亞泥112年度第4季盈餘分派之除息基準日

    日 期:2024年06月25日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥112年度第4季盈餘分派之除息基準日發言人:王照宇說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.1元4.除權(息)交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/216.停止過戶起始日期:113/07/227.停止過戶截止日期:113/07/268.除權(息)基準日:113/07/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:無

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    【公告】亞泥代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券

    日 期:2024年06月24日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券發言人:王照宇說 明:1.證券名稱:遠東新世紀股份有限公司普通股2.交易日期:113/6/25~113/6/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格及交易總金額(1)交易數量:82,812,887股(2)每單位價格:每股NT34.58(3)交易總金額:NT$2,863,669,6324.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):處分利益約NT$333,558仟元5.與交易標的公司之關係:本公司採用權益法之投資6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):1.本公司累積持有(含本次交易):(1)數量:1,272,277,085股(2)金額:NT$ 46,310,885,894(3)持股比例:23.77%(4)權利受限情形:質押182,082,000股2.德勤投資股份有限公司累積持有:本次處分後無持股3.亞洲投資股份有限公司累積持有:(1)數量:15,430,293股(2)金額:NT$561,662,665(

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    【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司董事長續任事宜。

    日 期:2024年06月20日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司嘉惠電力(股)公司董事長續任事宜。發言人:王照宇說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:徐旭東4.舊任者簡歷:嘉惠電力股份有限公司董事長。5.新任者姓名:徐旭東6.新任者簡歷:嘉惠電力股份有限公司董事長。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿續任。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】亞泥代之重要子公司嘉惠電力(股)公司112年度盈餘分派之除息基準日

    日 期:2024年06月20日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司嘉惠電力(股)公司112年度盈餘分派之除息基準日。發言人:王照宇說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1.7元,發放股利總金額為969,000,000元。4.除權(息)交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權(息)基準日:113/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/29

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    【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。

    1.DBP.BULL.1102日 期:2024年06月20日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。發言人:王照宇說 明:1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):任期屆滿全面改選。3.舊任者職稱及姓名:董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。獨立董事當選人:蘇清波先生。獨立董事當選人:江孟貞女士。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。4.舊任者簡歷:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國

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    【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會重要決議事項。

    日 期:2024年06月20日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會重要決議事項。發言人:王照宇說 明:1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.7元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案董事當選名單如下:董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。獨立董事當選人:蘇清波先生。獨立董事當選人:江孟貞女士。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。任期自113年6月20日起,為期3年。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】亞泥代重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司113年股東會重要決議事項。

    日 期:2024年06月17日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司113年股東會重要決議事項。發言人:王照宇說 明:1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利6元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】亞泥代重要子公司亞東預拌混凝土(股)112年度盈餘分派之除息基準日

    日 期:2024年06月17日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)112年度盈餘分派之除息基準日。發言人:王照宇說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利6元,發放股利總金額為12億元。4.除權(息)交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/266.停止過戶起始日期:113/07/277.停止過戶截止日期:113/07/318.除權(息)基準日:113/07/319.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/08/15

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    【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥中國控股公司股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。

    日 期:2024年06月07日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。發言人:王照宇說 明:1.董事會決議日期:113/04/292.增資資金來源:不適用。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):不適用。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:不適用。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:不適用。14.本次增資資金用途:不適用。15.其他應敘明事項:亞洲水泥中國控股公司股東會通過:依據香港聯交所上市規則,授權董事會得發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。目前尚無具體執行計畫。

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    【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥中國控股公司113年股東會重要決議事項。

    日 期:2024年06月07日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司113年股東會重要決議事項。發言人:王照宇說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過批准分配112年度末期股利,總金額為人民幣64,241仟元(每股人民幣0.041元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止112年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。(2)決議通過根據聯交所上市規則要求,授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】亞泥 2024年5月合併營收64.6億元 年增-10.76%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:亞泥(1102)單位:仟元

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    【公告】亞泥經證交所同意,自113年06月06日起恢復交易

    日 期:2024年06月05日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥經證交所同意,自113年06月06日起恢復交易發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:113/06/052.本公司因有重大訊息待公布,經證交所同意暫停交易日期:113/06/053.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要,經證交所同意恢復交易日期:113/06/06

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    【公告】亞泥補充私有化要約總金額

    日 期:2024年06月05日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:補充亞泥私有化要約總金額發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充公告本公司私有化要約總金額為港幣1,628,166,5906.因應措施:補充公告本公司私有化要約總金額港幣1,628,166,5907.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】亞泥代子公司亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation)申請恢復交易

    日 期:2024年06月05日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代子公司亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation)申請恢復交易發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation, 下稱「ACCC」)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:72%5.發生緣由:應本公司要求,股份自2024年5月28日下午3時31分起於香港聯交所短暫停止買賣,以待刊發有關公告。6.因應措施:本公司已向香港聯交所申請股份自2024年6月6日上午9時00分起恢復於香港聯交所買賣。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】亞泥董事會通過間接對大陸投資案

    日 期:2024年06月05日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:亞泥董事會通過間接對大陸投資案發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:自民國113/6/5至民國113/6/52.本次新增(減少)投資方式:本公司擬依香港及英屬開曼群島法律之規定,以協議安排(Scheme of Arrangement)方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,下稱「ACCC」)(下稱「本私有化計畫」)。倘本私有化計畫完成,ACCC將於香港主板下市,並成為本公司的全資子公司,故本私有化計畫完成將導致本公司間接投資大陸金額增加。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 505,641,798股每單位價格: HK$3.22交易總金額: HK$1,628,166,5904.大陸被投資公司之公司名稱:1.亞東投資有限公司2.上海亞力水泥製品有限公司3.武漢亞東水泥有限公司4.湖北亞東水泥有限公司5.四川亞東水泥有限公司6.四川亞利運輸有限公司7.四川亞力水泥製品有限公司8.揚州亞東水泥有限公司9.黃岡亞東水泥有限公司10.成都亞力

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    【公告】代子公司亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation)收受私有化方案

    日 期:2024年06月05日公司名稱:亞泥(1102)主 旨:代子公司亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation)收受私有化方案發言人:王照宇說 明:1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,下稱「ACCC」)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:72%5.發生緣由:本公司擬以協議安排(Scheme of Arrangement)方式私有化ACCC(下稱「本私有化方案」),ACCC已於今日收受本私有化方案。6.因應措施:ACCC董事會重要決議如下:(1)ACCC已確認收到本公司提出之本私有化方案。(2)授權ACCC董事對提交文件和相關交易進行必要修改,以符合法規並執行。(3)授權ACCC董事對公告和相關交易進行必要修改,以符合法規並執行。(4)授權ACCC董事處理與提案和計劃相關的所有事宜,包括簽署文件和採取行動以遵守法規。(5)委任全體ACCC獨立董事組成獨立董事委員會,獨立董事委員

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