台泥 個股公告

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  【公告】台泥112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月31日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥112年股東常會重要決議事項發言人：葉毓君說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利0.5元；特別股股利:每股分派現金股利1.75元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司台泥蓮信綠能(股)公司向關係人取得設備一年內累積達新台幣三億元以上

  日 期：2023年05月16日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥蓮信綠能(股)公司向關係人取得設備一年內累積達新台幣三億元以上發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:儲能設備一批及後續維運服務2.事實發生日:112/2/14~112/5/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:儲能系統建置案累計交易總金額：美元16,262仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：NHOA Energy S.r.l.與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約
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  【公告】代子公司台泥(杭州)環保科技有限公司租地委建杭州辦公大樓室內裝修工程

  日 期：2023年05月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥(杭州)環保科技有限公司租地委建杭州辦公大樓室內裝修工程發言人：葉毓君說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.契約相對人及其與公司之關係:尚未確定4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：約人民幣2.16億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建杭州辦公大樓，配合未來營運發展需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:112年5月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20
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  【公告】代子公司台泥儲能科技股份有限公司董事會決議通過資本支出案

  日 期：2023年05月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥儲能科技股份有限公司董事會決議通過資本支出案發言人：葉毓君說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/05/112.投資計畫內容:台泥儲能科技股份有限公司董事會決議通過，擬於高雄林園廠區投資建置大型儲能系統。3.預計投資金額:約新台幣28億元4.預計投資日期:NA5.資金來源:自有資金及銀行融資6.具體目的:擴充能源事業投資7.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥 2023年4月合併營收91億元 年增9.39%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥代重要子公司TCC International Holdings Limited參與NHOA S.A.募資案

  日 期：2023年05月02日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司TCC International Holdings Limited參與NHOA S.A.募資案發言人：葉毓君說 明：1.證券名稱:NHOA S.A.(1)綠色可轉換公司債;或(2)現金增資新股2.交易日期:112/4/28~112/4/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：待定每單位價格：待定交易總金額：不超過歐元2.5億元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:NHOA S.A.為Taiwan Cement Europe Holdings B.V.持股65.15%之子公司擬由台泥國際集團有限公司(TCC International Holdings Limited(以下稱「TCCIH」))或TCCIH之子公司，擇一或併同直接或間接投資參與NHOA募資案6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量：待定累積持有金額：不超過歐元2.5億元權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或
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  【公告】台泥 2023年3月合併營收117.3億元 年增17.64%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放普通股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,566,090,871(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣壹拾元整8.發行價格:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.員工認購股數或配發金額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。10.公開銷售股數:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。11.原股東認購或無償配發比例:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請112
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  【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放特別股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：350,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司107年12月13日發行特別股200,000,000股，按發行價格50元，特別股股息年率3.50%計算，合計發放350,000,000元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一一年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司國內公司債發行情形報告。(新增)(五)本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增)(六)本公司股東會紀念品發放報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)(二)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/
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  【公告】台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:待定3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.每張面額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。6.發行價格:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。7.發行期間:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。8.發行利率:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份
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  【公告】台泥出租不動產予關係人台泥蓮信綠能(股)公司租賃合約變更

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥出租不動產予關係人台泥蓮信綠能(股)公司租賃合約變更發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:本公司台泥和平水泥廠之土地土地座落：花蓮縣秀林鄉克來寶段385-1地號2.事實發生日:112/3/24~112/3/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:變更前：交易單位數量：土地約25,000平方公尺(即約7,562.5坪)。每單位價格：每年租金共新台幣7,500,000元。使用權資產金額：約新台幣67,527,534元。變更後：交易單位數量：約18,047平方公尺(即約5,459.2坪)。每單位價格：每年租金為新台幣4,847,784元。使用權資產金額：約新台幣40,754,332元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥蓮信綠能(股)公司，本公司之子公司。與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公
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  【公告】台泥董事會決議籌劃竹東土地開發合建案

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議籌劃竹東土地開發合建案發言人：葉毓君說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:112/3/24~112/3/243.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：忠泰建設股份有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)合建土地位置：本公司提供新竹縣竹東鎮台泥段3筆土地(2)合建土地面積：約6,508.83坪(3)合建分配比例：待定(4)預計投入金額：待定(5)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)展碁不動產估價師聯合事務所，合建分配比例：台泥32.31%，忠泰建設67.69%(2)宏大不動產估價師聯合事務所，合建分配比例：台泥32.79%，忠泰建設67.21%6.不動產估價師姓名:(1)展碁不動產估價師聯合事務所，袁漢昇(2)宏大不動產估價師聯合事務所，蔡建明7.不動產估價師開業證書字號:(1)袁漢昇：(106)新北估字第000122號(2)蔡建明：(110)北巿估字第000301號
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  【公告】台泥 2023年2月合併營收73.06億元 年增33.91%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】代子公司台泥(重慶)水泥有限公司火災情形及因應措施

  日 期：2023年02月28日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥(重慶)水泥有限公司火災情形及因應措施發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:112/02/282.公司名稱:台泥（重慶）水泥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:台泥(重慶)水泥有限公司27日下午發生火警，礦山下山長皮帶廊道燒損約千米，火勢隨即撲滅無人員傷亡，影響生產大約七天，但不影響既有發貨。6.因應措施:(1)已改採車輛運送石灰石。(2)已通知保險公司處理其火災損失相關之保險理賠事宜。(3)已安排事件結束後立即恢復生產。(4)上述財務損失之金額尚待統計及評估。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台泥代子公司台泥儲能科技(股)公司向台灣士敏工程企業(股)公司取得不動產使用權資產

  0.DBP.BULL.1101日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥儲能科技(股)公司向台灣士敏工程企業(股)公司取得不動產使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台灣士敏工程企業(股)公司之土地土地座落：高雄巿林園區中芸段共6筆地號2.事實發生日:112/2/24~112/2/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：約20,217平方公尺(即約6,115.65坪)每單位價格：每月租金為新台幣587,102元使用權資產金額：約新台幣53,176,907元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥儲能科技(股)公司、台灣士敏工程企業(股)公司與公司之關係：均為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求6.交易標的最近
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  【公告】台泥出租營業用土地予子公司台泥儲能科技(股)公司租賃合約變更

  日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥出租營業用土地予子公司台泥儲能科技(股)公司租賃合約變更發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:本公司之土地原出租土地座落：花蓮縣花蓮市民心段6地號及其周遭場址。變更後土地座落：花蓮縣花蓮市民心段6地號、7地號。2.事實發生日:112/2/24~112/2/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:變更前：交易單位數量：約11,166平方公尺(即約3,378坪)。每單位價格：每年租金為新台幣4,661,244元。使用權資產金額：約新台幣42,462,067元。變更後：交易單位數量：約8,246平方公尺(即約2,494坪)。每單位價格：每年租金為新台幣3,518,880元。使用權資產金額：約新台幣29,791,302元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥儲能科技(股)公司，本公司之子公司。與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前
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  【公告】台泥董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開112年股東常會發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一一年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:本公司將於112年03月17日起至112年03月27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年03月27日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-
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  【公告】台泥第5次買回庫藏股執行情形

  日 期：2023年02月15日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥第5次買回庫藏股執行情形發言人：葉毓君說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):106,225,892,0002.原預定買回之期間:112/01/05~112/03/033.原預定買回之數量(股):20,000,0004.原預定買回區間價格(元):23.45~50.995.本次實際買回期間:112/01/11~112/02/156.本次已買回股份數量(股):20,000,0007.本次已買回股份總金額(元):732,458,7988.本次平均每股買回價格(元):36.629.累積已持有自己公司股份數量(股):24,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.3311.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無