台泥

1101
33.200.75(2.21%)
收盤 | 2024/05/29 14:30 更新
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台泥 個股公告

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    【公告】國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年05月28日公司名稱:國際中橡(2104)主 旨:國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:李超儒說 明:1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏張啟文沛洋有限公司代表人林南舟獨立董事:賈子南獨立董事:丁原偉獨立董事:張樑獨立董事:蕭宇傑4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡,本公司董事長臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏,臺灣水泥股份有限公司資深協理張啟文,信和投資股份有限公司董事兼總經理沛洋有限公司代表人林南舟,沛洋有限公司董事長獨立董事:賈子南,嘉利實業股份有限公司董事兼總經理獨立董事:丁原偉,雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理獨立董事:張樑,和平電力股份有限公司獨立董事獨立董事:蕭宇傑,大成台灣律師事務所高級合夥人5.新任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍張啟文沛洋有

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    【公告】台泥代子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.(簡稱OCF)向當地主管機關申請發行新股

    日 期:2024年05月24日公司名稱:台泥(1101)主 旨:代子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.(簡稱OCF)向當地主管機關申請發行新股發言人:葉毓君說 明:1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司TCAH,TCAH持有OCF 75.81%5.發生緣由:本公司土耳其之子公司OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.通知其向當地主管機關申請,將股東權益項下調整科目轉增資發行新股,每股配發2.9股,股本由里拉(以下同)1,246,578,406元,增資後股本為4,861,655,783元,此係屬股東權益項下之調整,不影響本公司既有持股之權益,及無影響本公司股東權益之虞。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

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    【公告】台泥113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月21日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥113年股東常會重要決議事項發言人:葉毓君說 明:1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利1元。特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席),董事當選名單:嘉利實業股份有限公司代表人:張安平泰和興業股份有限公司代表人:程耀輝國際中橡投資控股股份有限公司代表人:駱錦明興城投資股份有限公司代表人:焦佑鈞財團法人辜公亮文教基金會代表人:陳聖德嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸恆強投資股份有限公司代表人:王伯元中成開發投資股份有限公司代表人:辜公怡富品投資股份有限公司代表人:溫堅嘉新水泥股份有限公司代表人:王立心獨立董事當選名單:王金山周玲臺林秀玲李念祖張汝恬6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬規劃

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    【公告】台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年05月21日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:葉毓君說 明:1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:嘉利實業股份有限公司代表人張安平財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明富品投資股份有限公司代表人王伯元泰和興業股份有限公司代表人辜公怡富品投資股份有限公司代表人謝其嘉嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德恆強投資股份有限公司代表人溫堅恆強投資股份有限公司代表人劉純穎獨立董事:焦佑鈞獨立董事:王金山獨立董事:周玲臺獨立董事:林美花獨立董事:林秀玲4.舊任者簡歷:嘉利實業股份有限公司代表人張安平,本公司董事長財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德,台灣聚合化學品(股)公司獨立董事嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸,嘉新水泥(股)公司董事長國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明,王道商業銀行(股)公司常務董事富品投資股份有限公司代表人王伯元,中

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    【公告】台泥董事會選任董事長

    日 期:2024年05月21日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會選任董事長發言人:葉毓君說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人),本公司董事長5.新任者姓名:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:張安平(嘉利實業股份有限公司代表人),本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】台泥代子公司台泥綠能股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產

    日 期:2024年05月14日公司名稱:台泥(1101)主 旨:代子公司台泥綠能股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產發言人:葉毓君說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台泥再生資源股份有限公司之土地土地座落:彰化縣線西鄉富貴段等7筆地號之土地2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:土地約107,358.16平方公尺(即約32,475.84坪)。每單位價格:每月租金新台幣2,078,454元(含稅)。使用權資產金額:約新台幣370,944,867元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:台泥綠能股份有限公司、台泥再生資源股份有限公司。與公司之關係:均為本公司100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:符合承租人營運需求。6.交易標的最近五

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    【公告】代子公司台泥綠能股份有限公司董事會決議通過資本支出案

    日 期:2024年05月14日公司名稱:台泥(1101)主 旨:代子公司台泥綠能股份有限公司董事會決議通過資本支出案發言人:葉毓君說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/05/142.投資計畫內容:台泥綠能股份有限公司董事會決議通過,擬於南部地區投資漁電型太陽能電廠,總投資金額約新台幣39億元。3.預計投資金額:約新台幣39億元4.預計投資日期:NA5.資金來源:自有資金及融資6.具體目的:企業團能源政策投資7.其他應敘明事項:無

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    【公告】台泥113年股東常會股東除可親臨現場外,亦採全程對外線上直播,歡迎股東與關心台泥的朋友,一同線上觀看

    日 期:2024年05月13日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥113年股東常會股東除可親臨現場外,亦採全程對外線上直播,歡迎股東與關心台泥的朋友,一同線上觀看發言人:葉毓君說 明:1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年股東常會股東除可親臨現場外,亦採全程對外線上直播,歡迎股東與關心本公司的朋友,一同線上觀看。6.因應措施:本公司線上直播說明如下:一、可利用以下方式觀看(1)線上直播連結:https://www.youtube.com/watch?v=mZoqbG2BRV8 或從(2)公司官網->投資人專區 或從(3)「台泥企業團 FB粉絲專頁」二、對於股東會議案或對公司營運有任何問題,歡迎「股東」於「會前」登入此網頁https://www.taiwancement.com/tw/shareholderQuestion.html填寫您的問題,本公司將於會中一併作說明。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交

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    【公告】台泥 2024年4月合併營收116.26億元 年增27.76%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:台泥(1101)單位:仟元

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    【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司選任董事長

    0.DBP.BULL.1101日 期:2024年05月07日公司名稱:台泥(1101)主 旨:代重要子公司和平電力股份有限公司選任董事長發言人:葉毓君說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:張安平4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長5.新任者姓名:張安平6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿續任9.新任生效日期:113/05/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日

    1.DBP.BULL.1101日 期:2024年05月07日公司名稱:台泥(1101)主 旨:代重要子公司和平電力股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日發言人:葉毓君說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/072.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,300,000,000元。4.除權(息)交易日:113/05/215.最後過戶日:113/05/226.停止過戶起始日期:113/05/237.停止過戶截止日期:113/05/288.除權(息)基準日:113/05/289.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:113/05/28。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國113年05月22日前親臨本公司辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年05月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

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    【公告】台泥113年第1季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月06日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人:葉毓君說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】台泥 2024年3月合併營收136.49億元 年增16.36%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:台泥(1101)單位:仟元

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    【公告】台泥說明113年4月3日花蓮地震(更新)

    日 期:2024年04月09日公司名稱:台泥(1101)主 旨:113年04月03日花蓮地震更新說明發言人:葉毓君說 明:1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:關於113年04月03日台灣東部地震,造成本公司和平水泥廠區(以下簡稱和平水泥廠)、子公司和平電力股份有限公司(以下簡稱和平電力)及和平工業區專用港實業股份有限公司(以下簡稱和平港)等部分設備受損及影響營運,截至目前已有初步評估其相關之影響金額。6.因應措施:一、和平水泥廠二號窯及和平電力二號機組,仍依原定計畫進行例行歲修一個月。二、和平水泥廠一號窯預計4月26日點火運營;和平電力一號機組預計4月14日併網發電。三、和平港已啟動備援設施,運送水泥及煤;碼頭預計5月初可滿足日常運營所需。四、上述公司因部分設備受損,截至目前經初步評估:1.影響營運預估合併營收減少約新台幣(以下同)7.5億元、合併營業毛利減少約2.5億元。2.為維持公司順利運轉,修繕受損設備預估支出約8億元,其中約5億元帳列資本支出、約3億元為當期費

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    【公告】113年4月3日台灣東部地震對台泥財務、業務及營運影響之說明

    日 期:2024年04月03日公司名稱:台泥(1101)主 旨:113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明發言人:葉毓君說 明:1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明。6.因應措施:關於113年04月03日台灣東部地震,造成本公司和平水泥廠區、子公司和平電力股份有限公司及和平工業區專用港實業股份有限公司等部分設備受損,目前花蓮和平區當地對外交通中斷,上述財務業務損失之金額及修復時程,需待相關設備技師與專業人員進入後,方可進行評估。本集團資產及設備災損均有保險,後續將申請保險理賠。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

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    【公告】台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充

    日 期:2024年03月20日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充發言人:葉毓君說 明:1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一二年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)(二)修正本公司「公司章程」部分條文案。(三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停

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    【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

    日 期:2024年03月20日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會決議發放普通股股利發言人:葉毓君說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/202. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,531,181,742(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股,及庫藏股轉讓或註銷等,影響流通在外股份數量,致使股東配息率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

    日 期:2024年03月20日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會決議發放特別股股利發言人:葉毓君說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/202. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.76362329(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):352,724,658(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:本公司107年12月13日發行第二次特別股200,000,000股,按發行價格50元,發行期間5年,原特別股發行條件為年利率3.50%,於發行日起滿五年(即112年12月13日)之次日,自112年12月14日起重設股息率為4.0525%,並依實際發行天數計算特別股股息。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

    日 期:2024年03月20日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債發言人:葉毓君說 明:1.董事會決議日期:113/03/202.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:待定3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.每張面額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。6.發行價格:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。7.發行期間:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。8.發行利率:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份

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    【公告】台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

    日 期:2024年03月20日公司名稱:台泥(1101)主 旨:台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證發言人:葉毓君說 明:1.董事會決議日期:113/03/202.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣壹拾元整8.發行價格:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.員工認購股數或配發金額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。10.公開銷售股數:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。11.原股東認購或無償配發比例:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請113

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