台泥 個股公告

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  【公告】台泥 2024年3月合併營收136.49億元 年增16.36%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥說明113年4月3日花蓮地震（更新）

  日 期：2024年04月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：113年04月03日花蓮地震更新說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:關於113年04月03日台灣東部地震，造成本公司和平水泥廠區(以下簡稱和平水泥廠)、子公司和平電力股份有限公司(以下簡稱和平電力)及和平工業區專用港實業股份有限公司(以下簡稱和平港)等部分設備受損及影響營運，截至目前已有初步評估其相關之影響金額。6.因應措施:一、和平水泥廠二號窯及和平電力二號機組，仍依原定計畫進行例行歲修一個月。二、和平水泥廠一號窯預計4月26日點火運營；和平電力一號機組預計4月14日併網發電。三、和平港已啟動備援設施，運送水泥及煤；碼頭預計5月初可滿足日常運營所需。四、上述公司因部分設備受損，截至目前經初步評估：1.影響營運預估合併營收減少約新台幣(以下同)7.5億元、合併營業毛利減少約2.5億元。2.為維持公司順利運轉，修繕受損設備預估支出約8億元，其中約5億元帳列資本支出、約3億元為當期費
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  【公告】113年4月3日台灣東部地震對台泥財務、業務及營運影響之說明

  日 期：2024年04月03日公司名稱：台泥(1101)主 旨：113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:113年04月03日台灣東部地震對本集團財務、業務及營運影響之說明。6.因應措施:關於113年04月03日台灣東部地震，造成本公司和平水泥廠區、子公司和平電力股份有限公司及和平工業區專用港實業股份有限公司等部分設備受損，目前花蓮和平區當地對外交通中斷，上述財務業務損失之金額及修復時程，需待相關設備技師與專業人員進入後，方可進行評估。本集團資產及設備災損均有保險，後續將申請保險理賠。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
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  【公告】台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一二年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)(二)修正本公司「公司章程」部分條文案。(三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停

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  【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放普通股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,531,181,742(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放特別股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.76362329(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,724,658(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司107年12月13日發行第二次特別股200,000,000股，按發行價格50元，發行期間5年，原特別股發行條件為年利率3.50%，於發行日起滿五年（即112年12月13日）之次日，自112年12月14日起重設股息率為4.0525%，並依實際發行天數計算特別股股息。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:113/03/202.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:待定3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.每張面額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。6.發行價格:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。7.發行期間:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。8.發行利率:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份
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  【公告】台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

  日 期：2024年03月20日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:113/03/202.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣壹拾元整8.發行價格:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.員工認購股數或配發金額:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。10.公開銷售股數:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。11.原股東認購或無償配發比例:擬提請113年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請113
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  【公告】華經董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

  日 期：2024年03月14日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：陳秀月說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)分派112年度員工酬勞報告(4)修正董事會議事規範報告(5)與弘誠科技(股)公司簡易合併事項報告(6)112年度背書保證情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修正案(2)股東會議事規則修正案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停
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  【公告】台泥 2024年2月合併營收47.99億元 年增-34.32%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥補充說明112年11月27日台泥子公司增加對土耳其及葡萄牙轉投資公司之間接持股

  日 期：2024年03月07日公司名稱：台泥(1101)主 旨：補充說明112年11月27日台泥子公司增加對土耳其及葡萄牙轉投資公司之間接持股發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.（以下稱TCC Dutch）現已與OYAK Capital Investments B.V.新設合資公司TCC Oyak AmsterdamHoldings B.V.（以下稱TCAH），TCC Dutch並取得TCAH 60%股份；又因TCC Dutch原擬間接增加投資之Oyak Denizli Cimento Anonim ?irketi（以下稱OyakDenizli）已於112年12月底與Oyak Cimento Fabrikalari Anonim Sirketi（原由Oyak Denizli持有約74.4% 股權）（以下稱Oyak F）進行吸收合併且於113年初完成，由Oyak F成為存續公司，Oyak Denizli成為消滅公司，故TCC Dutch將透過取
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  【公告】台泥召開民國113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月28日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥召開民國113年股東常會相關事宜發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一二年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年03月11日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法
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  【公告】台泥112年10月至12月關係人交易自結申報數調整

  日 期：2024年02月28日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥112年10月至12月關係人交易自結申報數調整發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年10月至12月關係人交易自結申報數調整6.更正資訊項目/報表名稱:112年10月至12月關係人交易自結申報數調整7.更正前金額/內容/頁次:關係人交易112年10月【銷貨】:本月銷貨金額 1,553,686仟元本年累計銷貨金額 2,918,776仟元112年11月【銷貨】:本月銷貨金額 471,544仟元本年累計銷貨金額 3,390,320仟元112年12月【銷貨】:本月銷貨金額 342,992仟元本年累計銷貨金額 3,733,312仟元8.更正後金額/內容/頁次:關係人交易112年10月【銷貨】:本月銷貨金額 222,600仟元本年累計銷貨金額 1,587,690仟元112年11月【銷貨】:本月銷貨金額 187,045仟元本年累計銷貨金額 1,774,735仟元112年12月【銷貨】:本
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  【公告】台泥代重要子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.董事會決議取得Cimpor Global Holdings B.V.股權

  日 期：2024年02月28日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.董事會決議取得Cimpor Global Holdings B.V.股權發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Cimpor Global Holdings B.V.(以下稱JVC)普通股2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資總金額：約歐元6,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：OYAK Capital Investments B.V.與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項
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  【公告】台泥 2024年1月合併營收72.38億元 年增-1.19%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥代子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄鋰電池廠廠區追加機電工程

  日 期：2024年02月01日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄鋰電池廠廠區追加機電工程發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台灣三元能源科技股份有限公司高雄鋰電池廠廠區追加機電工程2.事實發生日:113/2/1~113/2/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一式單位價格約新台幣3.3億元累計交易總金額計新台幣42.3億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：益鼎工程股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、
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  【公告】台泥 2023年12月合併營收95.14億元 年增-24.4%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥代子公司NHOA S.A.增資NHOA Corporate s.r.l.

  日 期：2023年12月30日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司NHOA S.A.增資NHOA Corporate s.r.l.發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:NHOA Corporate s.r.l.增資2.事實發生日:112/12/29~112/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資總金額：歐元136,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:NHOA Corporate s.r.l.為NHOA S.A.持股100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8
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  【公告】台泥代子公司NHOA Corporate s.r.l.增資Atlante s.r.l.

  日 期：2023年12月30日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司NHOA Corporate s.r.l.增資Atlante s.r.l.發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Atlante s.r.l.增資2.事實發生日:112/12/29~112/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資總金額：歐元136,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Atlante s.r.l.為NHOA Corporate s.r.l.持股100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不
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  【公告】台泥將於113年2月1日提前贖回海外第一次無擔保可轉換公司債(ISIN:XS2418695636)

  日 期：2023年12月29日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥將於113年2月1日提前贖回海外第一次無擔保可轉換公司債(ISIN:XS2418695636)發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「110年海外第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」第十二條第(二)項規定，超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。6.因應措施:本公司將於113年2月1日提前贖回全部110年海外第一次無擔保可轉換公司債。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。