台泥 個股公告

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  【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放普通股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,531,181,742(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放特別股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.02625000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：405,250,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司107年12月13日發行第二次特別股200,000,000股，按發行價格50元，發行期間5年，原特別股發行條件為年利率3.50%，於發行日起滿五年（即112年12月13日）之次日，自112年12月14日起重設股息率為4.0525%，並依實際發行天數計算特別股股息。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥召開民國114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥召開民國114年股東常會相關事宜發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）一一三年度營業報告。（二）審計委員會查核報告。（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。（四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。（五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:
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  【公告】代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.董事會決議調高上限至6億歐元,擇一或併存搭配發行綠色公司債及/或辦理綠色銀行團聯合貸款

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.董事會決議調高上限至6億歐元,擇一或併存搭配發行綠色公司債及/或辦理綠色銀行團聯合貸款發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:TCC Dutch Holdings B.V.(以下稱TCC Dutch)綠色公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:暫定上限6億歐元。5.每張面額:待定6.發行價格:授權董事或其指定之人依市場狀況決定之。7.發行期間:不超過10年8.發行利率:待定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款（包括清償符合綠色融資框架標準之合格綠色專案之融資或再融資）。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:臺灣水泥股份有限公司15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:不適用19.買回條件:不適用20.附有轉換、交
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  【公告】台泥 2025年2月合併營收91.23億元 年增90.13%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月9,123,490去年同期4,798,581增減金額4,324,909增減百分比90.13本年累計21,336,840去年累計12,036,511增減金額9,300,329增減百分比77.27
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  【公告】台泥決議民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日

  日 期：2025年03月04日公司名稱：台泥(1101)主 旨：決議民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日發言人：葉毓君說 明：1.董事會召集通知日:114/03/042.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議投資台泥蓮信綠能股份有限公司

  日 期：2025年02月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議投資台泥蓮信綠能股份有限公司發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台泥蓮信綠能股份有限公司(以下稱蓮信綠能)普通股2.事實發生日:114/2/25~114/2/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:50,000仟股；每股價格:新台幣11.5元；交易總金額:新台幣5.75億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥綠能股份有限公司為台泥100%持有之子公司；與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議民國113年度盈餘分派案

  日 期：2025年02月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議民國113年度盈餘分派案發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元)：2,750,000,000(2)法定盈餘公積發放之現金(元)：1,000,000,000(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,750,000,0003.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年02月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/05/133.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室4.召集事由一、報告事項:(一)本公司113年度分派員工酬勞報告；(二)本公司113年度營業及財務報告；(三)監察人審查113年度決算報告。5.召集事由二、承認事項:(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案；(二)本公司113年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/04/2911.停止過戶截止日期:114/05/1312.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為114年4月2日至114年4月14日，受理提案處所為和平電力股份有限公司(地址:花蓮縣97291秀林鄉和平村和工二路7號，電話:03-8681900分機1151)
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  【公告】台泥代子公司台泥嘉謙綠能股份有限公司嘉義義竹漁電共生F區案場相關說明

  日 期：2025年02月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥嘉謙綠能股份有限公司嘉義義竹漁電共生F區案場相關說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:114/02/132.公司名稱:台泥嘉謙綠能股份有限公司(下稱”台泥嘉謙綠能”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:澄清媒體詢問。6.因應措施:台泥嘉謙綠能為響應政府能源政策，支持漁電共生，於嘉義義竹鄉投資漁電共生案場。針對義竹一期F區案場，嘉義縣政府因單一地主未能養殖部分魚池，於2024年12月9日發函廢止義竹一期漁光案F區農業設施容許使用許可(下稱”廢止處分”)，基此經濟部於2024年2月10日進而廢止F區工作許可證，已嚴重影響其他多數合法養殖戶的權益，台泥嘉謙綠能認為廢止處分有違比例原則，已依法提出訴願，並申請停止執行，以避免對業者及正常養殖戶造成無法回復的損害，並對該地主提出仲裁主張權利。台泥嘉謙綠能已盡最大努力與該地主溝通，但未能達成共識。鑒於台泥嘉謙綠能與該地主簽署並經公證所賦與之完全合法養殖權利，並為配合國家綠電政策、兼顧良善養殖戶生計，台泥嘉謙綠能現已完成養
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  【公告】台泥與機構投資人舉行線上說明會(Deal Roadshow)

  日 期：2025年02月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥與機構投資人舉行線上說明會(Deal Roadshow)發言人：葉毓君說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/02/131.召開法人說明會之日期：114/02/13 ~ 114/02/142.召開法人說明會之時間：17 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司營運簡介、ESG、公司未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台泥 2025年1月合併營收122.13億元 年增68.74%

  日期： 2025 年 02 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月12,213,350去年同期7,237,930增減金額4,975,420增減百分比68.74本年累計12,213,350去年累計7,237,930增減金額4,975,420增減百分比68.74
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  【公告】代子公司台灣三元能源科技股份有限公司一年內累積與同一相對人取得土建工程達新台幣五億元以上

  日 期：2025年02月07日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台灣三元能源科技股份有限公司一年內累積與同一相對人取得土建工程達新台幣五億元以上發言人：葉毓君說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/4/29~114/2/73.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：潤弘精密工程事業股份有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)110/10/20代子公司台灣三元能源科技(股)公司(以下稱三元)公告，租地委建高雄鋰電池廠廠區土建工程契約總金額不高於新台幣48億元。(2)三元與同一相對人一年內累積取得土建工程約新台幣5.86億元(3)契約起訖日期:自簽約日至完工驗收日(4)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用1
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  【公告】台泥違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜

  日 期：2025年01月23日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日：114/01/222.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司高雄水泥製品廠台南分廠製程廢水(洗車平台及抑制揚塵灑水)，懸浮固體檢驗值未符合放流水標準，違反水汙染防治法第7條第1項，並依第40條第1項、第46條之1裁處。4.處理過程：113年9月20日經臺南巿政府環境保護局稽核，放流水檢測異常，本公司立即停止排放。5.處分情形：罰鍰及處環境講習8小時6.是否遭裁處罰鍰：是7.裁罰金額(元)：新台幣 3,894,000 元8.預計可能損失或影響：新台幣 3,894,000元9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無10.改善情形及未來因應措施：台南分廠已增設廢污水處理設施，並設置自動監測及連線傳輸至環保局之措施，確保符合環保排放標準。11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否12.其他應述明事項：本公司除已懲處相關主管與人員，並由營運總部主管主責針對全台23個製品廠全面展開環保查檢計畫，同時強化污水專責操作人員訓練，全面杜絕再發。有關台南分廠廢(污)
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  【公告】台泥 2024年12月合併營收165.43億元 年增73.88%

  日期： 2025 年 01 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月16,543,379去年同期9,514,039增減金額7,029,340增減百分比73.88本年累計154,909,312去年累計108,614,697增減金額46,294,615增減百分比42.62
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  【公告】代子公司NHOA Corporate s.r.l.增資Atlante s.r.l.

  日 期：2024年12月17日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司NHOA Corporate s.r.l.增資Atlante s.r.l.發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Atlante s.r.l.增資2.事實發生日:113/12/17~113/12/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資總金額：歐元21,640仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Atlante s.r.l.為NHOA Corporate s.r.l.持股100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適
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  【公告】台泥 2024年11月合併營收165.03億元 年增87.81%

  日期： 2024 年 12 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月16,502,520去年同期8,786,909增減金額7,715,611增減百分比87.81本年累計138,365,933去年累計99,100,658增減金額39,265,275增減百分比39.62
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  【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年12月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥國內第一次無擔保轉換公司債收足債款發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/12/092.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣8,000,000,000元整，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率

  日 期：2024年12月02日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/12/022.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會於民國113年10月21日金管證發字第11303592041號函同意申報生效在案。(2)以民國113年12月2日為轉換價格訂價基準日之前3個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數33.43元為基準價格，轉換溢價率為109.18%。(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣36.50元。
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  【公告】(補充113/10/9 ) 台泥代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.公開收購NHOA股份結果及後續程序

  日 期：2024年11月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：(補充113/10/9 ) 代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.公開收購NHOA股份結果及後續程序發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/11/252.公司名稱:Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(以下稱TCEH)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為繼續推動私有化，經法國證券監管機關Atorite des marches financiers(AMF)核准，依修改之公開收購NHOA股份要約文件進行公開收購及後續股份逐出(squeeze out)程序。6.因應措施:TCEH自113/11/7至113/11/20期間公開收購NHOA股份，現經統計已取得19,388,386股，累計持有股數273,137,654股，持股比99.18%，並於113/11/25取得AMF核准，對於未參與公開收購之2,239,720股，得依法進行股份逐出(squeeze out)。股份逐出程序將於113/12/10進行，NH