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台泥
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收盤 | 2024/11/21 14:30 更新9,945
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台泥 個股公告
- 中央社財經
【公告】台泥召開法人說明會相關資訊
日 期：2024年11月15日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥召開法人說明會相關資訊發言人：葉毓君說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/221.召開法人說明會之日期：113/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路2段113號3樓士敏廳4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望說明5.其他應敘明事項：報名網址：https://www.tccgroupholdings.com/tw/investorsSignUp.html完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】台泥董事會決議處分新竹縣竹東鎮台泥段土地
日 期：2024年11月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議處分新竹縣竹東鎮台泥段土地發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落：新竹縣竹東鎮台泥段等3地號2.事實發生日:113/11/11~113/11/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：面積約6,508.83坪每單位價格：每坪新台幣50.5萬元交易總金額：約新台幣32.87億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：忠泰聯合開發股份有限公司與公司關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣26.14億元8.交付或付款條
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【公告】代子公司Taiwan Cement Europe Holdings B.V.土葡投資案後續方案
日 期：2024年11月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司Taiwan Cement Europe Holdings B.V.土葡投資案後續方案發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/11/112.公司名稱:Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(以下稱TCEH)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為確保土葡投資案能持續發揮預期綜效，原管理團隊之留任及妥適獎酬為必要且重要因素，故規劃於未來五年，透過留任獎酬、員工認股權及績效獎酬等方案，擬提撥現金以及Cimpor股份，作為留才工具（以下稱”本方案”），以吸引CEO及其管理團隊留任並持續激勵其創造公司及股東利潤。6.因應措施:本方案規劃如下:(1)歐元450萬現金作為113年度管理團隊對台泥集團貢獻之特別激勵獎金。(2)提撥一定比例Cimpor股份之五年留才方案，包含(a)於113年底前發放5%之Cimpor無償股份作為技術貢獻留任獎酬 , (b)於兩年內以總價約歐元8000萬，購買10%Cimpor 股份及(c)以達成年度獲利長期績效目標
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【公告】台泥113年9月關係人交易申報數調整
日 期：2024年11月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年9月關係人交易申報數調整發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/11/112.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年9月關係人交易申報數調整6.更正資訊項目/報表名稱:113年9月關係人交易申報數調整7.更正前金額/內容/頁次:本月取得資產：82,258仟元，本年累計取得資產金額：2,323,869仟元8.更正後金額/內容/頁次:本月取得資產：619,573仟元，本年累計取得資產金額：2,861,184仟元9.因應措施:重新上傳申報113年9月關係人交易申報數。10.其他應敘明事項:不影響本公司已公告之財務報表數字。
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【公告】代子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S.一年內取得OYS受益憑證達新台幣3億以上
日 期：2024年11月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S.一年內取得OYS受益憑證達新台幣3億以上發言人：葉毓君說 明：1.證券名稱:OYAK PORTFOY UCUNCU SERBEST (TL) FON（下稱「OYS」）受益憑證2.交易日期:113/6/14~113/11/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額：里拉100,002.46元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:OYAK Cimento Fabrikalari A.S.(以下稱OCF)為TCC OyakAmsterdam Holdings B.V.(以下稱TCAH)持股80.05%之子公司，TCAH為TCC Dutch持股60%之子公司。OYAK PORTFOY YONETIMI A.S.為實質關係人.6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積投資金額：里拉330,100仟元權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產
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【公告】台泥113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉毓君說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】台泥代子公司台灣通運倉儲(股)公司向關係人取得使用權資產
日 期：2024年10月11日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台灣通運倉儲(股)公司向關係人取得使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落：高雄巿岡山區嘉新段等3地號2.事實發生日:113/10/11~113/10/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：面積約1,680坪每單位價格：依合約規定使用權資產金額：約新台幣8,228,095元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：嘉新資產管理開發股份有限公司與公司關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不
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【公告】(補充113/8/20)台泥代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.後續收購NHOA 股份事項
日 期：2024年10月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：(補充113/8/20 ) 代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.後續收購NHOA 股份事項發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/10/092.公司名稱:Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(以下稱TCEH)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為繼續推動私有化取得法國證券監管機關Atorite des marches financiers (AMF)的核准，提交修改之公開收購NHOA 股份要約文件。6.因應措施:依113/8/20及113/10/9董事會決議提交修改之公開收購NHOA股份要約文件，說明如下：(1)每股收購價格為1.25 歐元(已於113/8/20 公告)。(2)因合資公司Free2Move eSolution 之買權及賣權(Call/Put Option)執行期間尚未屆至/執行與否尚不確定，為保障少數股東權益，擬提存附條件保留款項，每股附條件保留款項金額為歐元0.65 元，預估提存金
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【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司總經理異動
日 期：2024年10月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司總經理異動發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳建益4.舊任者簡歷:和平電力股份有限公司總經理5.新任者姓名:張安平6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:113/11/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司法人董事改派代表人
日 期：2024年10月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司法人董事改派代表人發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:113/10/092.法人名稱:臺灣水泥股份有限公司3.舊任者姓名:陳建益4.舊任者簡歷:和平電力股份有限公司總經理5.新任者姓名:臺灣水泥股份有限公司總經理6.新任者簡歷:程耀輝7.異動原因:法人董事通知改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/07~116/05/069.新任生效日期:113/10/0910.其他應敘明事項:和平電力股份有限公司於10月9日接獲法人董事通知改派代表人
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【公告】台泥獨立董事辭任
日 期：2024年10月09日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥獨立董事辭任發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:113/10/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李念祖4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/21-116/05/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1513.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年10月9日接獲其辭任書，任職至113年10月9日止。該獨立董事辭任獨立董事之
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【公告】台泥(補充113/6/12) 代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.後續收購NHOA S.A.股份事項
日 期：2024年08月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：(補充113/6/12) 代子公司Taiwan Cement EuropeHoldings B.V.後續收購NHOA S.A.股份事項發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/08/202.公司名稱:Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(以下稱TCEH)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:經被收購公司NHOA之Ad Hoc Committee特別委員會對於公開收購價格提出相關意見，董事會決議調整收購NHOA S.A.股份相關條件。6.因應措施:為取得法國證券監管機關Autorite des marches financiers (AMF) 的核准進行NHOA S.A.股份公開收購，董事會決議如下:調整每股收購價格由1.1歐元至上限1.25歐元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):就公開收購NHOA股份要約文件，擬於董事
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【公告】台泥向關係人取得不動產使用權資產
日 期：2024年08月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥向關係人取得不動產使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落：台北巿中山北路二段96號11樓1105室、1106室2.事實發生日:113/8/13~113/8/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：面積約127.47坪。每單位價格：每月租金新台幣267,690元(含稅)。使用權資產金額：約新台幣8,904,012元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：嘉新資產管理開發股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者
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【公告】台泥董事會通過預估資本支出案
日 期：2024年08月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會通過預估資本支出案發言人：葉毓君說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/08/132.投資計畫內容:本公司和平廠替代原料/燃料倉儲建設工程3.預計投資金額:約新台幣16.36億元4.預計投資日期:不適用5.資金來源:自有資金6.具體目的:增加替代原燃料倉儲空間及因應工業區用地建蔽率要求。7.其他應敘明事項:無
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【公告】台泥董事會決議增資台泥儲能科技股份有限公司間接投資TCC Energy Storage (DUTCH) HOLDINGS B.V.
日 期：2024年08月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議增資台泥儲能科技股份有限公司間接投資TCC Energy Storage (DUTCH) HOLDINGS B.V.發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台泥儲能科技股份有限公司（下稱「台泥儲能」）普通股TCC Energy Storage (DUTCH) HOLDINGS B.V.（下稱「台儲Dutch」）普通股2.事實發生日:113/8/13~113/8/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)台泥投資台泥儲能資訊如下:交易數量：350,000仟股投資金額：新台幣35億元(2)台泥儲能投資台儲Dutch投資金額：歐元1億元額度內(約新台幣35億元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司擬透過台泥儲能科技股份有限公司，間接投資TCC Energy Storage (DUTCH) HOLDINGS B.V.再間接轉投資台泥儲能科技(杭州)有限公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告
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【公告】台泥董事會通過分割案辦理向債權人事宜
日 期：2024年08月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會通過分割案辦理向債權人事宜發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1) 依據企業併購法第35條及第36條第1項辦理.(2) 為落實集團之組織重組及專業分工，本公司業經中華民國113年8月13日董事會決議通過將未超過本公司淨值之百分之二十之獨立營運之部份投資性不動產業務相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與予本公司持股百分之百之子公司台泥資產管理開發股份有限公司。分割基準日暫定為中華民國113年10月1日。6.因應措施:發布重大訊息公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):謹依企業併購法第三十五條及公司法第三百一十九條準用第七十三條第二項之規定向本公司債權人為公告。如本公司債權人對於本公司將部份投資性不動產之相關業務分割讓與予台泥資產管理開發股份有限公司案有所異
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【公告】台泥董事會通過信義區逸仙段之投資性不動產分割讓與台泥資產管理開發(股)公司
日 期：2024年08月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會通過信義區逸仙段之投資性不動產分割讓與台泥資產管理開發(股)公司發言人：葉毓君說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:113/8/133.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司：本公司臺灣水泥股份有限公司受讓分割之既存公司：台泥資產管理開發股份有限公司(以下簡稱「台泥資產公司」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):交易相對人：台泥資產管理開發股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)台泥資產公司為本公司百分之百持有之子公司。(2)本次分割係落實組織重組及專業分工，因分割而取得之台泥資產公司之股權價值與本公司分割之未超過本公司淨值之百分之二十之獨立營運之部份投資性不動產業務相關營業之價值相等，且台泥資產公司於分割讓與前後皆為本公司百分之百持
