台泥 個股公告

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  【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放普通股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,566,090,871(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣壹拾元整8.發行價格:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.員工認購股數或配發金額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。10.公開銷售股數:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。11.原股東認購或無償配發比例:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請112
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  【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放特別股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：350,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司107年12月13日發行特別股200,000,000股，按發行價格50元，特別股股息年率3.50%計算，合計發放350,000,000元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一一年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司國內公司債發行情形報告。(新增)(五)本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增)(六)本公司股東會紀念品發放報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)(二)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/
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  【公告】台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:待定3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。5.每張面額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。6.發行價格:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。7.發行期間:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。8.發行利率:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份
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  【公告】台泥出租不動產予關係人台泥蓮信綠能(股)公司租賃合約變更

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥出租不動產予關係人台泥蓮信綠能(股)公司租賃合約變更發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:本公司台泥和平水泥廠之土地土地座落：花蓮縣秀林鄉克來寶段385-1地號2.事實發生日:112/3/24~112/3/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:變更前：交易單位數量：土地約25,000平方公尺(即約7,562.5坪)。每單位價格：每年租金共新台幣7,500,000元。使用權資產金額：約新台幣67,527,534元。變更後：交易單位數量：約18,047平方公尺(即約5,459.2坪)。每單位價格：每年租金為新台幣4,847,784元。使用權資產金額：約新台幣40,754,332元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥蓮信綠能(股)公司，本公司之子公司。與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公
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  【公告】台泥董事會決議籌劃竹東土地開發合建案

  日 期：2023年03月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議籌劃竹東土地開發合建案發言人：葉毓君說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:112/3/24~112/3/243.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：忠泰建設股份有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)合建土地位置：本公司提供新竹縣竹東鎮台泥段3筆土地(2)合建土地面積：約6,508.83坪(3)合建分配比例：待定(4)預計投入金額：待定(5)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)展碁不動產估價師聯合事務所，合建分配比例：台泥32.31%，忠泰建設67.69%(2)宏大不動產估價師聯合事務所，合建分配比例：台泥32.79%，忠泰建設67.21%6.不動產估價師姓名:(1)展碁不動產估價師聯合事務所，袁漢昇(2)宏大不動產估價師聯合事務所，蔡建明7.不動產估價師開業證書字號:(1)袁漢昇：(106)新北估字第000122號(2)蔡建明：(110)北巿估字第000301號
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  【公告】台泥 2023年2月合併營收73.06億元 年增33.91%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元

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  【公告】代子公司台泥(重慶)水泥有限公司火災情形及因應措施

  日 期：2023年02月28日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥(重慶)水泥有限公司火災情形及因應措施發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:112/02/282.公司名稱:台泥（重慶）水泥有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:台泥(重慶)水泥有限公司27日下午發生火警，礦山下山長皮帶廊道燒損約千米，火勢隨即撲滅無人員傷亡，影響生產大約七天，但不影響既有發貨。6.因應措施:(1)已改採車輛運送石灰石。(2)已通知保險公司處理其火災損失相關之保險理賠事宜。(3)已安排事件結束後立即恢復生產。(4)上述財務損失之金額尚待統計及評估。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台泥代子公司台泥儲能科技(股)公司向台灣士敏工程企業(股)公司取得不動產使用權資產

  0.DBP.BULL.1101日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代子公司台泥儲能科技(股)公司向台灣士敏工程企業(股)公司取得不動產使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台灣士敏工程企業(股)公司之土地土地座落：高雄巿林園區中芸段共6筆地號2.事實發生日:112/2/24~112/2/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：約20,217平方公尺(即約6,115.65坪)每單位價格：每月租金為新台幣587,102元使用權資產金額：約新台幣53,176,907元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥儲能科技(股)公司、台灣士敏工程企業(股)公司與公司之關係：均為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求6.交易標的最近
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  【公告】台泥出租營業用土地予子公司台泥儲能科技(股)公司租賃合約變更

  日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥出租營業用土地予子公司台泥儲能科技(股)公司租賃合約變更發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:本公司之土地原出租土地座落：花蓮縣花蓮市民心段6地號及其周遭場址。變更後土地座落：花蓮縣花蓮市民心段6地號、7地號。2.事實發生日:112/2/24~112/2/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:變更前：交易單位數量：約11,166平方公尺(即約3,378坪)。每單位價格：每年租金為新台幣4,661,244元。使用權資產金額：約新台幣42,462,067元。變更後：交易單位數量：約8,246平方公尺(即約2,494坪)。每單位價格：每年租金為新台幣3,518,880元。使用權資產金額：約新台幣29,791,302元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥儲能科技(股)公司，本公司之子公司。與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前
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  【公告】台泥董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開112年股東常會發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)一一一年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:本公司將於112年03月17日起至112年03月27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年03月27日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-
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  【公告】台泥第5次買回庫藏股執行情形

  日 期：2023年02月15日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥第5次買回庫藏股執行情形發言人：葉毓君說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):106,225,892,0002.原預定買回之期間:112/01/05~112/03/033.原預定買回之數量(股):20,000,0004.原預定買回區間價格(元):23.45~50.995.本次實際買回期間:112/01/11~112/02/156.本次已買回股份數量(股):20,000,0007.本次已買回股份總金額(元):732,458,7988.本次平均每股買回價格(元):36.629.累積已持有自己公司股份數量(股):24,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.3311.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥買回庫藏股金額達新台幣三億元以上

  日 期：2023年02月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥買回庫藏股金額達新台幣三億元以上發言人：葉毓君說 明：1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:112/02/132.本次買回股份數量(股):8,400,0003.本次買回股份總金額(元):308,195,2214.本次平均每股買回價格(元):36.695.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):21,200,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.297.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥 2023年1月合併營收73.25億元 年增-2.56%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥針對土耳其6日大地震當地營運現況及啟動員工安置計畫說明

  日 期：2023年02月08日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥針對土耳其6日大地震當地營運現況及啟動員工安置計畫說明發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:轉投資合資公司OYAK3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):合資公司4.相互持股比例:持股40%5.發生緣由:本公司針對土耳其6日大地震當地營運現況及啟動員工安置計畫說明6.因應措施:台泥與OYAK合資之公司，台泥雖持股40%，但仍秉持台泥以人為本的精神，盡最大努力協助員工及其家人、與相關供應商及客戶。此次為土耳其百年來最大地震，更是全球重大災難之一，於第一時間台泥企業團已啟動「員工安置計畫」，協助受到震災影響的員工及其家人安置照顧。台泥並緊急空運100套急救箱前往土耳其。此次受影響的三廠，最近一個離震央約200公里。三廠基礎設備未受影響，但因為當地全面大停電第一時間影響生產，經過全面檢查設備線路後，其中一廠已經恢復正常運轉。此次地震雖對台泥企業團整體財務業務無重大影響，但台泥仍將持續投入土耳其賑災，已主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在此寒冬時刻協力災民所需物資。7.其他應敘明事項(若事件發生或決
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  【公告】「P12台泥1A、B」訂1月13日起發行買賣

  日期：2023年 1月12日主旨：公告「臺灣水泥股份有限公司111年度第3次無擔保普通公司債」計面額新台幣93億元整，訂於112年1月13日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。公告事項：一、發行公司名稱：臺灣水泥股份有限公司。二、債券名稱：臺灣水泥股份有限公司111年度第3次無擔保普通公司債甲券。(一)代碼：B20256。(二)簡稱：P12台泥1A。(三)發行總面額：新台幣61億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：112年1月13日。(六)到期日：119年1月13日。(七)發行期限：7年。(八)票面利率：固定利率2.40%。(九)銷售對象：僅限售予本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。三、債券名稱：臺灣水泥股份有限公司111年度第3次無擔保普通公司債乙券。(一)代碼：B20257。(二)簡稱：P12台泥1B。(三)發行總面額：新台幣32億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：112年1月13日。(六)到期日：122年1月13日。(七)發行期限：10年。(八)票
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  【公告】台泥 2022年12月合併營收125.84億元 年增16.29%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元
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  【公告】台泥111年度第三次無擔保普通公司債發行條件(補充說明台泥於111年4月11日董事會決議發行無擔保普通公司債)

  日 期：2023年01月04日公司名稱：台泥(1101)主 旨：一一一年度第三次無擔保普通公司債發行條件(補充說明台泥於111年4月11日董事會決議發行無擔保普通公司債)發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣玖拾參億元整，依發行條件之不同分為甲券、乙券，其中甲券發行金額為新臺幣陸拾壹億元整、乙券發行金額為新臺幣參拾貳億元整。5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整6.發行價格:按面額十足發行7.發行期間:甲券發行期限為7年期；乙券發行期限為10年期8.發行利率:甲券票面利率為固定年利率2.40%；乙券票面利率為固定年利率2.65%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商14.發行保證人:不適用15.代理還本付息
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  【公告】台泥臨時董事會決議買回庫藏股

  日 期：2023年01月04日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥臨時董事會決議買回庫藏股發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:112/01/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):106,225,892,0005.預定買回之期間:112/01/05~112/03/036.預定買回之數量(股):20,000,0007.買回區間價格(元):23.45~50.99，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.2710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109/05/05 ~ 109/05/22 、預定買回股數(股)：8,000,000 、實際已買回股數(股)：4,000,000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:原預定買回期間本公司股價與大盤相較無超跌情形，為維護股東權益及考量員工認股意願，故未執行完畢。13.董事會