台泥 個股公告

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  【公告】台泥和平廠火災情形及因應措施

  日 期：2025年05月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥和平廠火災情形及因應措施發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:114/05/212.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司和平廠5月21日 7:18發生#2K替代燃料皮帶火災，因台電供電異常跳電導致替代燃料木屑皮帶著火，8:10火勢撲滿，所有人員皆平安，詳細起火原因調查中，不影響既有生產及發貨。6.因應措施:(1)上述財務損失僅限於木屑皮帶，未對整體水泥窯生產造成影響。(2)已通知保險公司處理其火災損失相關之保險理賠事宜。(3)和平廠將持續加強安全管理，確保生產過程安全無虞。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台泥受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference

  日 期：2025年05月16日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference發言人：葉毓君說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/05/191.召開法人說明會之日期：114/05/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：公司營運簡介、ESG、公司未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台泥114年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，另股東可於會前至公司網站提問

  日 期：2025年05月16日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥114年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，另股東可於會前至公司網站提問發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:114/05/162.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年股東常會股東除可親臨現場外，亦採全程對外線上直播，歡迎股東與關心本公司的朋友，一同線上觀看，股東如有任何問題，請股東可於會前至公司網站提問。6.因應措施:本公司線上直播說明如下：一、可利用以下方式觀看(1)線上直播連結：https://www.youtube.com/live/pIa98mVXiO4?reload=9&feature=share 或從(2)公司官網->投資人專區 或從(3)「台泥企業團 FB粉絲專頁-台泥企業團 TCC」二、對於股東會議案或對公司營運有任何問題，歡迎「股東」於「會前」登入此網頁https://www.tccgroupholdings.com/tw/shareholderQuestion.html填寫您的問題，本公司將於
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  【公告】台泥代重要子公司TCC International Limited董事異動

  日 期：2025年05月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司TCC International Limited董事異動發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:114/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:葉國宏董事4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司資深協理5.新任者職稱及姓名:于明仁6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事辭任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/05/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台泥代重要子公司TCC International Holdings Limited董事異動

  日 期：2025年05月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司TCC International Holdings Limited董事異動發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:114/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:葉國宏董事4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司資深協理5.新任者職稱及姓名:于明仁6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事辭任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/05/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】台泥董事會通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會通過114年第1季合併財務報告發言人：葉毓君說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,956,2555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,893,7086.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,301,4707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,892,1828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):768,3929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):527,29410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0711.期末總資產(仟元):622,719,80512.期末總負債(仟元):305,685,98013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):255,284,78414.其他應敘

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  【公告】台泥向關係人取得使用權資產

  日 期：2025年05月13日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥向關係人取得使用權資產發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落:高雄巿仁武區仁林路232-1號2.事實發生日:114/5/13~114/5/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,300坪每單位價格：年租金約新台幣2,400萬使用權資產金額：約新台幣215,655仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鳳勝實業股份有限公司與公司關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含
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  【公告】台泥 2025年4月合併營收126.81億元 年增9.07%

  日期： 2025 年 05 月 12日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月12,681,318去年同期11,626,493增減金額1,054,825增減百分比9.07本年累計47,653,544去年累計37,312,156增減金額10,341,388增減百分比27.72
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  【公告】台泥決議民國114年度第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月13日

  日 期：2025年05月05日公司名稱：台泥(1101)主 旨：決議民國114年度第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月13日發言人：葉毓君說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥 2025年3月合併營收136.35億元 年增-0.1%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月13,635,386去年同期13,649,152增減金額-13,766增減百分比-.1本年累計34,972,226去年累計25,685,663增減金額9,286,563增減百分比36.15
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  【公告】台泥董事會決議召開114年股東常會之補充

  日 期：2025年04月08日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議召開114年股東常會之補充發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/04/082.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）一一三年度營業報告。（二）審計委員會查核報告。（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。（四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。（五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。（六）本公司一一三年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動
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  【公告】更新台泥113年度關係企業三書表部分內容

  日 期：2025年03月31日公司名稱：台泥(1101)主 旨：更新台泥113年度關係企業三書表部分內容發言人：葉毓君說 明：1.事實發生日:114/03/312.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年度關係企業三書表之各關係企業營運概況(1)TCC Oyak Amsterdam Holdings B.V.原揭露合併財務報表資料，配合三書表調整為個體財務資料(2)台泥蓮信綠能（股）公司營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:關係企業三書表之各關係企業營運概況7.更正前金額/內容/頁次:(1)TCC Oyak Amsterdam Holdings B.V.／幣別為歐元資產總值 1,960,553 仟元負債總額 456,746 仟元淨 值 1,503,807 仟元營業收入 1,209,452 仟元營業利益 296,356 仟元本期損益(稅後) 214,480 仟元(2)台泥蓮信綠能（股）公司 ／幣別為新台幣營業收入 90,982 仟元8.更正後金額/內容/頁次:幣別為新台幣(1)TCC Oyak Am
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  【公告】台泥董事會決議發放普通股股利

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放普通股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,531,181,742(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。(2)本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥董事會決議發放特別股股利

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥董事會決議發放特別股股利發言人：葉毓君說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.02625000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：405,250,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司107年12月13日發行第二次特別股200,000,000股，按發行價格50元，發行期間5年，原特別股發行條件為年利率3.50%，於發行日起滿五年（即112年12月13日）之次日，自112年12月14日起重設股息率為4.0525%，並依實際發行天數計算特別股股息。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台泥召開民國114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥召開民國114年股東常會相關事宜發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）一一三年度營業報告。（二）審計委員會查核報告。（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。（四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。（五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:
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  【公告】代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.董事會決議調高上限至6億歐元,擇一或併存搭配發行綠色公司債及/或辦理綠色銀行團聯合貸款

  日 期：2025年03月12日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.董事會決議調高上限至6億歐元,擇一或併存搭配發行綠色公司債及/或辦理綠色銀行團聯合貸款發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:TCC Dutch Holdings B.V.(以下稱TCC Dutch)綠色公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:暫定上限6億歐元。5.每張面額:待定6.發行價格:授權董事或其指定之人依市場狀況決定之。7.發行期間:不超過10年8.發行利率:待定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款（包括清償符合綠色融資框架標準之合格綠色專案之融資或再融資）。11.承銷方式:待定12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:臺灣水泥股份有限公司15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:不適用19.買回條件:不適用20.附有轉換、交
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  【公告】台泥 2025年2月合併營收91.23億元 年增90.13%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：台泥(1101)單位：仟元 【公告】台泥 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月9,123,490去年同期4,798,581增減金額4,324,909增減百分比90.13本年累計21,336,840去年累計12,036,511增減金額9,300,329增減百分比77.27
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  【公告】台泥決議民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日

  日 期：2025年03月04日公司名稱：台泥(1101)主 旨：決議民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日發言人：葉毓君說 明：1.董事會召集通知日:114/03/042.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議投資台泥蓮信綠能股份有限公司

  日 期：2025年02月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議投資台泥蓮信綠能股份有限公司發言人：葉毓君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台泥蓮信綠能股份有限公司(以下稱蓮信綠能)普通股2.事實發生日:114/2/25~114/2/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:50,000仟股；每股價格:新台幣11.5元；交易總金額:新台幣5.75億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台泥綠能股份有限公司為台泥100%持有之子公司；與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告
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  【公告】台泥代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議民國113年度盈餘分派案

  日 期：2025年02月25日公司名稱：台泥(1101)主 旨：代重要子公司和平電力股份有限公司董事會決議民國113年度盈餘分派案發言人：葉毓君說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元)：2,750,000,000(2)法定盈餘公積發放之現金(元)：1,000,000,000(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,750,000,0003.其他應敘明事項:無