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    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國113年5月29日至民國113年6月25日止。

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