涉違反美洗錢法：幣安創辦人趙長鵬辭職認罪

外電報導，加密貨幣交易所 Binance（幣安）執行長趙長鵬 21 日已辭去其公司職務。趙長鵬針對涉違反美國洗錢法、同時受理與伊斯蘭組織哈瑪斯之間的交易等、違反美國制裁的情事均認罪，並同意支付高達 43 億美元的高額罰金。Binance 是全球規模最大的加密貨幣交易所，而這筆罰金創下美國史上最高額的企業罰金。

作為認罪協商的條件，Binance 承認一連串刑事責任、除了 43 億美元罰金本身之外，趙長鵬本人必須離職、禁止參與幣安的管理，並支付 5000 萬美元，以換取讓幣安公司繼續營運。

Binance 於 5 年內從一家新創公司、發展成為全球最大的加密貨幣交易所之一，該公司聲稱沒有實體總部，並多次與全球監管機構發生衝突。根據彭博社報導，美國財政部和商品期貨交易委員會（CFTC）已追查 Binance 數年，本次的認罪協商為這起調查劃下休止符。

根據 21 日公開的文件，Binance 被指控違反洗錢法、共謀實施未獲授權的資金轉移業務、以及違反美國制裁等三項罪行。同日公開的法院文件指出，Binance 將支付 18 億美元的罰款，並有 25 億美元將遭到沒收。

根據 Binance 提交給法院的文件，該公司包括伊朗客戶、共受理至少 110 萬筆交易，總金額超過 8.98 億美元。

在哈馬斯襲擊以色列之後，加密貨幣與資助恐怖組織的關聯性再次受到關注。據金融時報報導，以色列在衝突發生後，共封鎖了 100 多個 Binance 帳戶。

趙長鵬離任後，將由 Richard Teng 接替趙長鵬擔任 Binance 執行長。報導稱趙長鵬仍可能面臨長達 18 個月的刑期。

《商益》主張「商業是最大的公益」，報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入 Discord 社群，並免費註冊訂閱商益電子報。

延伸閱讀：

美國SEC指控幣安的十三項指控，是否引起幣圈大地震？這篇讓你一次看清楚
又出事！SEC起訴全球第一大加密貨幣交易所幣安，趙長鵬緊急推特槓上證交所
幣安創辦人趙長鵬遭美國CFTC指控違反監管規範