《化工股》台特化5月19日股東會

時報資訊

【時報-台北電】台特化(4772)將於114年5月19日召開實體股東會，地點公司1樓會議室(彰化縣線西鄉彰濱西三路1號)；停止過戶期間3月21日至5月19日。(編輯：廖小蕎)

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    【時報-台北電】達麗(6177)將於114年6月12日召開實體股東會，地點台北市進出口商業同業公會第一會議室(中山區松江路350號11樓)；停止過戶期間4月14日至6月12日。(編輯：廖小蕎)

  • 《電機股》新麥6月6日股東會

    【時報-台北電】新麥(1580)將於114年6月6日召開股東會，地點新北市勞工活動中心(五股區五工六路9號3樓會議室A)；停止過戶期間4月8日至6月6日。(編輯：廖小蕎)

  • 【公告】泓辰董事會決議召開114年股東會相關事宜

    日 期：2025年04月09日公司名稱：泓辰(3616)主 旨：泓辰董事會決議召開114年股東會相關事宜發言人：黃思涵說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(A2國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一三年度營業報告。(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一三年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/05/0212.停止過戶截止日期:114/06/3013.其他應敘明事項:無

  • 【公告】廣越董事會決議召開114年股東常會 (新增議案)

    日 期：2025年04月09日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越董事會決議召開114年股東常會 (新增議案)發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告。b.審計委員會審查113年度決算表冊報告。c.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。d.買回本公司股份決議及執行情形報告。(新增)。6.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案。b.113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選2席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】智邦董事會召集114年股東常會(新增議案)

    日 期：2025年04月10日公司名稱：智邦(2345)主 旨：智邦董事會召集114年股東常會(新增議案)發言人：林信玄說 明：1.董事會決議日期:114/04/102.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一三年度營業報告。(二)本公司一一三年度審計委員會查核表冊報告。(三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:本公司『公司章程』修正案。8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1412.停止過戶截止日期:114/06/1213.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】晶焱董事會決議召開114年股東常會(補充)

    日 期：2025年04月09日公司名稱：晶焱(6411)主 旨：晶焱董事會決議召開114年股東常會(補充)發言人：洪如真說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會審查報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分派現金股利報告。(5)113年度私募普通股辦理情形報告。(6)本公司第一次買回股份執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度決算表冊案。(2)承認113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」條文案。(2)發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截

  • 【公告】火星生技*董事會決議召開114年股東常會(新增報告及承認議案)

    日 期：2025年04月09日公司名稱：火星生技*(7731)主 旨：董事會決議召開114年股東常會(新增報告及承認議案)發言人：林玉龍說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(本次新增)6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度虧損撥補案(本次新增)7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

  • 【公告】啟弘生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年04月09日公司名稱：啟弘生技(6939)主 旨：啟弘生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：廖秋坤說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 113年度營業報告書(2) 113年度審計委員會審查報告(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4) 購買董事及重要職員責任保險情形報告6.召集事由二、承認事項:(1) 113年度營業報告書及財務報表案(2) 113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」案(2) 本公司擬發行限制員工權利新股案(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2912.停止過戶截止日期:114/

  • 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年04月09日公司名稱：思必瑞特(7790)主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：游蕙瑛說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.股東會召開日期:114/06/243.股東會召開地點:汐止福泰大飯店水晶廳（新北市汐止區大同路一段128號1樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、113年度營業報告書(二)、113年度審計委員會審查報告書(三)、113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(四)、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」暨「道德行為準則」報告6.召集事由二、承認事項:(一)、113年度營業報告書及財務報表案(二)、113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)、資本公積轉增資發行新股案(二)、申請股票上櫃案(二)、初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2612.

  • 【公告】富味鄉董事會決議增列114年股東常會議案

    日 期：2025年04月10日公司名稱：富味鄉(1260)主 旨：富味鄉董事會決議增列114年股東常會議案發言人：陳淑紋說 明：1.董事會決議日期:114/04/102.股東會召開日期:114/06/233.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）113年度營業報告。（二）監察人查核113年度決算表冊報告。（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)（五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)7.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司章程案。(本次增列)（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次增列)（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增

  • 【公告】光麗-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜補充

    日 期：2025年04月11日公司名稱：光麗-KY(6431)主 旨：光麗-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜補充發言人：王翔遠說 明：1.董事會決議日期:114/04/112.股東會召開日期:114/05/293.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司2024年度營業報告書。(2)2024年度審計委員會審查報告。(3)2024年度資金貸與他人情形報告。(4)2024年度背書保證情形報告。(5)2024年度私募普通股執行情形報告。(6)累積虧損達實收資本額二分之一案報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司2024年度虧損撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部份條文案。(新增)(2)擬辦理私募發行有價證券案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(