【公告】鴻準113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月31日

公司名稱：鴻準 (2354)

主 旨：鴻準一一三年股東常會重要決議

發言人：蔡鴻德

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派表案。

(每股配發現金股利新台幣1.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

永齡資本控股股份有限公司之代表人:呂軍甫

永齡資本控股股份有限公司之代表人:陳國寶

新任獨立董事:

吳敬恒

邱忻怡

王玫珺

6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制:通過。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自113年5月31日起至116年5月30日止，

任期3年。