【公告】鴻海董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年01月20日

公司名稱：鴻海 (2317)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：巫俊毅

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/20

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區自由街2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計暨風險委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司新增間接投資大陸情形報告。

(6)本公司國內及海外公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年04月29日至

114年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】